Švedijos žiniasklaida: „Swedbank“ įtariamas didžiulio masto pinigų plovimu

Televizijos kanalo duomenimis, milijardai kronų buvo išplauti per „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialus Baltijos šalyse, konkrečiai - Estijoje. SVT žurnalistai teigia susipažinę su dideliu paketu įslaptintų dokumentų dėl pervedimų tarp dviejų bankų klientų 2007-2015 metais. Tarp šių klientų - pašto bendrovės su juridiniais adresais Didžiojoje Britanijoje ir kompanijos be kontaktinių duomenų, nevykdančios jokios veiklos.

Dokumentai rodo, kad šios operacijos susijusios su anksčiau atskleistomis machinacijomis banke „Danske Bank“, kurių apimtis siekė 7 milijardus eurų.

Dokumentai rodo, kad šios operacijos susijusios su anksčiau atskleistomis machinacijomis banke „Danske Bank“, kurių apimtis siekė 7 milijardus eurų. Švedų žurnalistai tvirtina, kad „Swedbank“ klientai pervedė apie 300 milijonų kronų (daugiau kaip 28 milijonus eurų) į 40 kompanijų su sutampančiais adresais sąskaitas. Žurnalistai taip pat aptiko duomenų apie tūkstančius banko klientų su sąskaitomis Baltijos šalyse, įregistruotų Belize ir Didžiosios Britanijos Mergelių salose, dažnai vadinamose lengvatinio apmokestinimo rojumi.

„Swedbank“ vadovė Birgitte Bonnesen žurnalistinio tyrimo metu nesutiko duoti interviu SVT. Pareiškimą spaudai paskelbė banko komunikacijos direktorius Gabrielis Franckė Rodau. „Kadangi galioja įsipareigojimas neskelbti pavardžių, mes neturime „Danske Bank“ klientų sąrašo, išskyrus žiniasklaidoje pasirodžiusias pavardes. Mes imamės veiksmų, kai gauname signalą, ir šis principas vis dar galioja. Mes ėmėmės priemonių, kai tik pamatėme rizikos indikatorius, ir esame ramūs dėl reikalų tvarkymo metodų mūsų banke“, - sakė jis.

Interviu naujienų agentūrai TT jis patvirtino, jog žurnalistai naudoja tuos pačius metodus, kurie naudojami banke, kai jo darbuotojai mėgina aptikti pinigų plovimo pėdsakus ir užkirsti jam kelią.

„Swedbank“: turime laikytis konfidencialumo įsipareigojimų

„Swedbank“ negali komentuoti informacijos, susijusios su konkrečiais klientais, ir turi laikytis banko konfidencialumo įsipareigojimų, teigiama „Swedbank“ grupės komunikacijos padalinio vadovo Gabrielio Franckės Rodau komentare.

Eltai perduotas komentaras reaguojant į Švedijos žiniasklaidos paviešintą informaciją apie galimą banko įsivėlimą į pinigų plovimo atvejus.

Komentare teigiama, kad pinigų plovimo prevencija - vienas iš svarbiausių mūsų banko veiklos prioritetų.

„Pinigų plovimas yra sunkus nusikaltimas, tai yra vienas iš sunkiausių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria finansų sektorius. Todėl pinigų plovimo prevencija ir užkardymas yra vienas iš svarbiausių mūsų banko veiklos prioritetų. Gavę įspėjamųjų ženklų apie įtartinus sandorius ir neaiškią klientų lėšų kilmę, imamės veiksmų. Pasitikime savo banko sistemomis ir procesais, kuriuos naudojame pinigų plovimo prevencijai“, - teigiama G. F. Rodau komentare.

Tačiau platesnių komentarų nepateikiama.

„Bet kokiu atveju „Swedbank“ negali komentuoti informacijos, susijusios su konkrečiais klientais. Mes turime laikytis banko konfidencialumo įsipareigojimų, taip pat vadovautis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatomis, kurios griežtai apibrėžia tokios informacijos viešinimą. Taip pat yra neteisėta informuoti klientus arba trečiąsias šalis, jog jų atžvilgiu buvo informuota teisėsauga“, - rašoma banko atstovo komentare.