- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pirmadienį pranešė išaiškinusi lietuvių ir latvių grūdų pardavėjų grupuotę, kuri įtariama tarpusavyje vykdžiusi fiktyvius sandorius, klastojusi dokumentus ir valstybei nesumokėjusi pusės milijono mokesčių.
Kaltinimai pateikti šešiems asmenims, jie įtariami apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu, neteisingų duomenų apie pajamas pateikimu, sukčiavimu ir didelės vertės svetimo turto pasisavinimu.
Panevėžio apygardos prokuratūra baigtą ikiteisminį tyrimą perdavė teismui.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, keturios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje pirkdavo bei parduodavo didelius kiekius įvairių rūšių grūdų. Dvi iš šių Lietuvoje įsteigtų įmonių buvo valdomos Latvijos piliečių, likusios dvi – lietuvių.
Pareigūnams pradėjus domėtis grūdų pirkimo ir pardavimo sandoriais, kurių vertė kartais siekdavo per pusę milijono eurų, nustatyta, kad didžioji dalis jų yra fiktyvūs ir iš tiesų niekada nebuvo įvykdyti.
Vienas kitą pažįstantys keturių įmonių vadovai, įtariama, sukčiaudami klastojo sąskaitas faktūras ir tarpusavyje dalijosi po fiktyvių sandorių gautas nemažas sumas, jas išgrynindami bankomatuose Panevėžyje ir Biržuose.
Pareigūnai įtaria, kad su šiais asmenimis bendrininkavo ir kartu pinigus savinosi dar vienos įmonės, Pasvalio rajone užsiimančios keleivių pervežimu, direktorius. Anot FNTT pranešimo, jis dalyvavo klastojant fiktyvių sandorių sąskaitas faktūras.
Bylos duomenimis, Pasvalio rajono įmonė galėjo apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą, pirkti paslaugas, kurios teiktos ne įmonei. Taip pat manoma, kad įmonės direktorius už įmonės pinigus sau ir savo šeimai pirko keliones, remontavo asmenines transporto priemones.
Norėdamas nuslėpti galimai padarytus pažeidimus, vadovas imitavo įmonės akcijų pardavimą nesusijusiam Latvijos piliečiui, tačiau patikrinimų metu dalis įmonės dokumentų rasta pas tikrąjį direktorių.
Anot pranešimo, Pasvalio rajone krovinių pervežimu užsiimanti bendrovė tariamai iš Latvijos į Lietuvą pervežė daugiau nei 303 tonas grūdų – suklastotos sąskaitos ir 12 tarptautinių krovinio transportavimo važtaraščių.
Šiuo metu įtarimai pateikti šešiems įmonių vadovams. Suskaičiuota, kad bendrai sukčiaudami jie nuslėpė ir nesumokėjo beveik 0,5 mln. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių valstybei. Padaryta žala juridiniams asmenims siekia per 263 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo byloje ieškiniai pareikšti keturiems asmenims, jų suma – daugiau kaip 400 tūkst. eurų. Laikinai apribota nuosavybės teisė į turtą, kurio vertė siekia per 163 tūkst. eurų.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Vilniuje pavogta rankinė su papuošalais, laikrodžiais, nuostolis – apie 40 tūkst. eurų
Vilniuje iš moters trečiadienį pavogta rankinė su papuošalais, laikrodžiais už 40 tūkst. eurų. ...
-
Vilkaviškio, Mažeikių ir Lazdijų rajonuose rasta sprogmenų
Vilkaviškio, Mažeikių ir Lazdijų rajonuose praėjusią parą rasta sprogmenų, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). ...
-
Jurbarko rajone pradurtos policijos automobilio padangos1
Kol Jurbarko policininkai tyrė nusikaltimą, vyras pradūrė tarnybinio policijos automobilio padangas. ...
-
Rokiškio rajone sulaikomas vyras sužalojo du pareigūnus1
Rokiškio rajone trečiadienį sulaikomas vyras pasipriešino dviem pareigūnams ir juos sužalojo. ...
-
Sostinėje per konfliktą peiliu mirtinai sužalotas vyras
Trečiadienio vakarą Vilniuje konflikto metu nužudytas vyras. ...
-
Prieš teismą stojo Panemunės tiltą apgriovusi užsienietė: ryšį su Ukraina sutrikdė sprogimas?24
Kauno apylinkės teismui trečiadienį pagaliau pavyko atversti Ukrainos pilietės Katerynos Yushko, išgarsėjusios po to, kai, būdama neblaivi, prieš pusmetį visureigiu taranavo Panemunės tiltą, bylą. Po užsitęsusių slėpynių ji prisiju...
-
Pasieniečiai sulaikė cigarečių kontrabandą gabenusį Rokiškio rajono gyventoją
Antradienio rytą pasieniečiai surengę pasalą sulaikė kontrabandos gabentoją, kuris miške slėpė 1,7 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių, jų vertė siekia 7 tūkst. eurų. ...
-
Išpuolis Laisvės alėjoje: teismas netenkino kai kurių nukentėjusiųjų prašymų2
Užpuolimo Laisvės alėjoje bylą nagrinėjantis Kauno apylinkės teismas netenkino nukentėjusiųjų T. P. ir Ž. A. prašymų dėl nukentėjusiųjų statuso jiems panaikinimo. ...
-
Naujoji nusikaltėlių karta Lietuvoje: iš JAV kontrabanda buvo gabenami dideli kiekiai narkotikų7
Į Lietuvą iš JAV kontrabanda buvo gabenami dideli kiekiai narkotikų, pareigūnai skelbia išardę narkotikų platinimo tinklą Vilniuje. ...
-
Buvęs Vilniaus advokatas G. Ruseckas galutinai lieka nuteistas už prekybą poveikiu3
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už prekybą poveikiu 39,8 tūkst. eurų bauda nuteistam buvusiam Vilniaus advokatui Gintarui Ruseckui. ...