- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Penki Kauno ir Vilniaus verslininkai bus teisiami dėl beveik 970 tūkst. eurų mokesčių nuslėpimo, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak tarnybos, ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo pradėtas pareigūnams surinkus duomenų dėl įtariamo stambaus masto pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo ir didelės žalos valstybei padarymo.
Tyrimo metu FNTT taikė netipines tyrimų metodologijas, atliko slaptus veiksmus, kuriai atskleisti sukčiavimo mechanizmai fiktyviai įsigyjant ir parduodant rapsų aliejų, karbamido trąšas, granules ir kitas prekes.
Taip pat nustatyta, kad siekdami nuslėpti sukčiavimą kaltinamieji daliai įmonių buvo suradę fiktyvius vadovus užsieniečius, kurie apie įmonių veiklą nieko nežinojo ir realiai jokių sandorių nevykdė, ar socialiai pažeidžiamus lietuvius.
Tyrimo duomenimis, trys tarpusavyje pažįstami Vilniaus įmonių vadovai vykdė fiktyvius trąšų pirkimo-pardavimo sandorius, klastojo sąskaitas faktūras ir taip siekė išvengti PVM mokėjimo.
„Vilniečiai naudojo pareigūnams gerai žinomą „dingusio prekeivio“ schemą, kuomet į sandorių grandinę įtraukiamos tariamai tarpininkaujančios bendrovės, kurios neva nutraukia veiklą, nesumokėjusios mokesčių valstybei“, – rašoma FNTT pranešime.
Tarnybos teigimu, 2017-2018 metais vienas iš bendrininkų valdomų įmonių fiktyviai nusipirko trąšų už 0,5 mln. eurų iš realiai veiklos nevykdančių įmonių ir taip galėjo išvengti per 164 tūkst. eurų mokesčių.
Tais pačiais metais du iš verslininkų, manoma, kitoje bendrovėje kūrė dirbtines prekių pardavimo sandorių grandines ir tokiu būdu išvengė per 75 tūkst. eurų PVM.
Stambaus masto sukčiavimu, apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu bei mokesčių vengimu šioje byloje yra kaltinami ir du kauniečiai verslininkai.
Teisėsaugos duomenimis, vienas jų 2017-2018 metais suklastojo 71 sąskaitą faktūrą, kuriose įrašė melagingus duomenis – neva jis iš vilniečių kontroliuojamų fiktyvių įmonių įsigijo rapsų aliejaus už daugiau nei 1 mln. eurų.
Pasinaudodamas šia schema verslininkas galėjo išvengti daugiau nei 235 tūkst. eurų PVM.
Antrasis Kaune veikiantis verslininkas byloje kaltinamas pasinaudojęs suklastotais dokumentais, į buhalterinę apskaitą nepagrįstai įtraukęs daugiau kaip 235 tūkst. eurų pirkimo PVM, taip sumažinęs į biudžetą įmonei mokėtiną PVM ir išvengęs daugiau nei 168 tūkst. eurų pelno mokesčio.
Bendra visų kaltinamųjų valstybei padaryta žala siekia beveik 970 tūkst. eurų, civilinį ieškinį byloje yra pareiškusi Valstybinė mokesčių inspekcija.
Teisėsauga taip pat areštavo kaltinamiesiems priklausančio turto už beveik 146 tūkst. eurų.
Anot FNTT, šio tyrimo metu įtariamieji taip pat bandė sukelti abejones dėl tyrimo ir kompromituoti tarnybos pareigūnus, pasinaudodami internetine žiniasklaida ir televizija, kuriose ne kartą skelbė subjektyvias ir tikrovės neatitinkančias prielaidas.
Bylą nagrinės Kauno apylinkės teismas.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Elektra mirtinai sužalojo darbuotoją: įmonės darbų vadovui – teismo verdiktas2
Kauno apylinkės teismas kaltu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų, kurie lėmė darbuotojo mirtį, pripažino bendrovės „Elektros automatika“ darbų vadovą, jam skirta bauda, priteisti civiliniai ieškiniai. ...
-
G. Filipavičius neskundė jam pratęsto suėmimo4
Vaiko pagrobimu Kaune įtariamas Gediminas Filipavičius neskundė teismo nutarties trims mėnesiams pratęsti jo suėmimą. ...
-
Pažintis internete baigėsi kraupiai: žudikai pripažinti pavojingais recidyvistais17
Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį Egidijui Karinauskui ir Nerijui Narimovui, kaltintiems dėl įsivaizduojamų aukos pinigų pasmaugę į spąstus įviliotą verslininką. Su šiuo, nieko neįtarusiu apie jų kriminalines uodegas, jie susipa...
-
Pakaunės įmonėje – gaisras: viskas baigėsi dar palyginus laimingai5
Kaune rajone antradienio naktį kilo gaisras įmonės „Nordėja“ gamyklinėse patalpose, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). ...
-
Žiemiškas pirmadienis: nuo kelio slydo automobiliai, virto medžiai
Chaotiški orai vakar lėmė įvairių nesklandumų keliuose. ...
-
Sukčiams gresia rimti nemalonumai: melagingai pardavinėtas garažas, pasisavinta virš 26 tūkst. eurų
Du gyventojai iš Kauno sulaukė įtarimų dėl sukčiavimo siekiant melagingai parduoti garažą. Pasisavinta daugiau nei 26 tūkst. eurų. ...
-
Kaune siautė vagys: iš stovėjimo aikštelių dingo du automobiliai3
Kaune iš automobilių stovėjimo aikštelių buvo pavogti du automobiliai, antradienį paskelbė policija, savo pranešimuose šių vagysčių nesiejanti. ...
-
Pareigūnai aiškinasi, kas iš svetimos kišenės nugvelbė kelis šimtus eurų (padėkite atpažinti)9
Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. ...
-
Nepalankios sąlygos vairuotojams: pasipylė avarijos4
Pirmadienį vairuotojams dėl šlapdribos susidarė nepalankios vairavimo sąlygos. Todėl keliuose pasipylė avarijos. ...
-
Garsioji dvikova degalinėje – be nugalėtojų16
Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai teisiškai įvertino Tomo Jakučio surengtą linčo teismą Algimantui Ulvidui, paskui kurį velkasi ne vienos bylos dėl jaunesnių negu šešiolikos metų asmenų tvirkinimo šleifas. Tarp nukent...