Kauniečiai įtariami prekiavę iš Kazachstano brakonierių sugauta žuvimi

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Vilniaus apygardos prokuratūra Kaune po kelias dienas trukusios operacijos išaiškino tarptautinę grupuotę, kuri įtariama Kazachstane pagautą sterką atgabendavusi į Lietuvą, o vėliau ją perparduodavusi Vokietijos, Norvegijos ir JAV rinkose.

Ikiteisminio tyrimo metu FNTT tyrėjai atliko keliolika kratų. Sulaikyti penki asmenys, vienam iš jų teismas skyrė 20, kitam – 15 parų kardomąjį suėmimą.

Laikinai apribotos nuosavybės teisės į įtariamųjų turtą už beveik 1 mln. litų.

FNTT duomenimis, organizuotos grupės narių valdoma Seišelių salose registruotos ribotos atsakomybės bendrovės apyvarta per pusantrų metų siekė daugiau nei 33 mln. litų, o iš Kazachstano bendrovių nupirkta ne mažiau kaip 1,1 tūkst. tonų sterko filė.

Pirminiais duomenimis, keturi kauniečiai M.Ch., A.P., G.S., K.J. bei Rusijos pilietis S.Kh. veikė kaip fiziniai asmenys - jie nebuvo įregistravę individualios veiklos.

Įtariama, kad sterkas būdavo įsigyjamas iš Kazachstano įmonių, o šios žuvį gaudavo iš vietos brakonierių. Kauniečiai ir Rusijos pilietis pirko šimtus tonų šios žuvies filė, organizavo jos atgabenimą į Kaune, Taikos prospekte, esančius sandėlius. Vėliau žuvis būdavo parduodama Lietuvos bei Latvijos įmonėms, o šios realizuodavo ją Vokietijoje, Norvegijoje ir JAV.

Pasak FNTT, geros kokybės žuvis buvo išgabenama į užsienio valstybes, o brokuotas ir labai mažas žuvies kiekis parduodamas Lietuvoje.

Vienos sterko siuntos kaina siekė 500 tūkst. litų. Iš viso įtariamieji gavo daugiau nei 4 mln. litų pajamų, nuo kurių neapskaičiavo ir nesumokėjo mokesčių į Lietuvos biudžetą. Išaiškinta, kad nusikalstamos veiklos bendrininkai sterko filė pirko ir pardavė Rusijos piliečio S.Kh. atstovaujamos, tačiau faktiškai pačių įtariamųjų valdomos ir realiai veiklos nevykdančios ribotos atsakomybės bendrovės vardu.

FNTT teigimu, bendrininkai klastojo šios bendrovės dokumentus, valdė jos bankines sąskaitas, atidarytas įvairiose pasaulio šalyse. Viena iš sąskaitų, kurias įtariamieji naudojo pinigams gryninti iš bankomatų, buvo atidaryta Lichtenšteino banke.

Ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir neteisėtos ūkinės finansinės veiklos organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.