"Danske Bank" Estijoje aiškinasi dėl neaiškios kilmės lėšų

2017-03-21 08:26

BNS inf.

Danijos "Danske Bank" Estijoje turi aiškintis, kodėl į banko sąskaitas įplaukė didžiulės neaiškios kilmės sumos, kai Estijoje per abejotinus teismų sprendimus ir sudėtingas bankines operacijas iš Rusijos galėjo būti išplauta 1,58 mlrd. JAV dolerių, rašo naujienų portalas 15min.lt, dalyvaujantis tarptautiniame tyrime "Laundromat", kurį jis atliko kartu tiriamosios žurnalistikos centru "Organized Crime and Corruption Reporting Project" (OCCRP), nepriklausomu Rusijos leidiniu "Novaja Gazeta" bei dar 31 valstybėje dirbančiais žurnalistais.

Danske Bank / Scanpix nuotr.

Išskirtinė „Kauno dienos“ medžiaga

Politika

Bičiulių varžytuvės – be intrigos? Nebūtinai

Iššūkiai: „Atrodo, neįmanoma, bet gal pabandom? Ir taip – kaskart, vis keliu kartelę aukščiau ir aukščiau“, – drabužių dizaineris ir teatro kostiumų kūrėjas J. Statkevičius neneigia esantis maksimalistas.

Išskirtinė „Kauno dienos“ medžiaga

Graži diena

Dizaineris Juozas Statkevičius: gyvoji mados istorija

2013-2014 metais "Danske Bank" padalinį Estijoje pasiekė didelės neaiškios kilmės pinigų sumos iš dviejų bankų: Moldovos "Moldinconbank" ir Latvijos "Trasta Komercbanka". Per visos "Danske Bank" grupės sąskaitas galėjo būti pervesta 1,2 mlrd. JAV dolerių.

Estijos Finansų priežiūros tarnyba 2014 metais pradėjo "Danske Bank" padalinio Estijoje veiklos tyrimą - jo metu nustatyta, kad bankas ne visiškai laikosi pinigų plovimo prevencijos nuostatų. Estijos "Danske Bank" vadovas Ivaras Pae tvirtino, jog bankas ėmėsi priemonių, kad tokie dalykai nepasikartotų ateityje.

Šiame straipsnyje:

Danske Bank