- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
„Danske Bank“ yra kaltinamas 2007–2015 metais išplovęs iki 200 mlrd. eurų. Paaiškėjo, kad bankas turtingiems klientams, daugiausia iš Rusijos, pradėjo siūlyti nuslėpti savo lėšas įsigyjant aukso luitus, skelbia su slaptais dokumentais susipažinę „Bloomberg“ žurnalistai.
„Danske Bank“ Estijos filialas, tuo metu jau pervedinėjęs milijardus įtartinos kilmės dolerių į trečiąsias šalis, suteikė galimybę kruopščiai atrinktiems klientams pakeisti savo pinigus į aukso luitus ir monetas, rodo „Bloomberg“ cituojami dokumentai, surašyti 2012 m. viduryje.
Kartu su mažesne rizika prarasti investicijas, „Danske Bank“ tvirtino, kad auksas yra būdas klientams išlaikyti anonimiškumą, teigiama dokumentuose. Be to, 2012 m. birželiu datuojamame pristatyme sakoma, kad auksas esą užtikrina galimybę „perkelti turtą“.
„Danske Bank“ šiuo metu yra tiriamas Europoje ir JAV, nes banko Estijos filialo klientų nerezidentų padalinys 2007–2015 m. nepatikrino maždaug 200 mlrd. galimai įtartinos kilmės eurų. Paaiškėjus galimo pinigų plovimo banke mastui, Estijos valdžia privertė „Danske Bank“ užbaigti bankinę veiklą šalyje.
Kol kas neaišku, kiek aukso „Danske Bank“ spėjo parduoti, kol Estijos filialas vis dar veikė. „Bloomberg“ duomenimis, šia paslauga pasinaudojo bent dalis banko klientų.
250 g ir daugiau sveriančius aukso luitus „Danske Bank“ klientai nerezidentai galėjo įsigyti be jokios sandarios pakuotės ar sertifikatų. Pagal „Bloomberg“ cituojamus dokumentus, pinigų plovimo prevencijos procedūros buvo atliekamos tik tuo atveju, jei klientas norėdavo pasiimti aukso luitą, tačiau, palikus auksą saugoti banke, jokios patikros nebuvo atliekamos. Taigi, turtingi klientai iš Rusijos galėjo neteisėtu būdu gautas lėšas beveik be jokios patikros laikyti aukso luitų pavidalu banke.
Viename „Danske Bank“ pristatyme, kurį pavyko gauti „Bloomberg“ žurnalistams, teigiama, esą bankas potencialiems klientams pabrėžė, kad „šis produktas nėra viešai reklamuojamas ar viešinamas žiniasklaidoje“. Tiesa, nėra jokių įrodymų, kad „Danske Bank“ ir toliau pardavinėjo aukso luitus po 2013 m., kai aukso kaina smarkiai nukrito.
Dokumentuose sakoma, kad „Danske Bank“ Estijos filialas auksą pirko iš dviejų partnerių, priklausomai nuo luitų dydžio. Vienas partneris bankui tiekė aukso luitus, kurių vertė viršijo 300 tūkst. eurų, arba 6 kg aukso tuometinėmis kainomis. Kitas partneris tiekė mažesnius luitus.
Jungtinėse Valstijose „Danske Bank“ šiuo metu tiria Teisingumo departamentas ir Vertybinių popierių ir biržų komisija. Europoje bankas dalyvauja baudžiamosiose bylose Danijoje, Estijoje ir Prancūzijoje. Prieš banką taip pat pradėti keli kolektyviniai ieškiniai, o buvęs banko vadovas Thomas Borgenas yra įtariamasis vienoje baudžiamojoje byloje Danijoje.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Sulaikytas Rusijos gynybos ministro S. Šoigu pavaduotojas: gresia ilgi metai už grotų1
Netikėta žinia iš Rusijos. Rusijos tyrimų komitetas „Telegram“ kanale pranešė, kad įtarus kyšio paėmimu sulaikytas Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu pavaduotojas Timūras Ivanovas. ...
-
JAV teisingumo departamentas gydytojo lytinio išnaudojimo aukoms išmokės 139 mln. dolerių
Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas antradienį pranešė, kad sutiko sumokėti beveik 139 mln. dolerių (130 mln. eurų) Larry Nassaro (Lario Nasaro) vykdyto lytinio išnaudojimo aukoms už netinkamai atliktą buvusio JAV gimnastikos rin...
-
Ukraina sustabdo konsulinių paslaugų teikimą šaukiamojo amžiaus vyrams
Kyjivas antradienį pranešė, kad sustabdė konsulinių paslaugų teikimą šaukiamojo amžiaus ukrainiečių vyrams, taip dar kartą siekdamas padidinti karių skaičių po to, kai buvo sugriežtintos bausmės už šaukimo į privalomąją ...
-
Baltieji rūmai nori pamatyti realią UNRWA pažangą, prieš atnaujindami jos finansavimą
Baltieji rūmai antradienį pareiškė, kad prieš atnaujindami finansavimą Jungtinių Tautų agentūrai palestiniečiams remti (UNRWA) „turės pamatyti realią pažangą“. ...
-
Artėjant olimpinėms žaidynėms Paryžiuje iškeldinamos nelegalios migrantų stovyklos1
Prancūzijos policija antradienį iškeldino migrantus iš nelegalios stovyklos Paryžiuje, įsikūrusios vos už kelių žingsnių nuo Senos upės. ...
-
Moldovos policija pranešė konfiskavusi milijoną dolerių po opozicinių partijų susirinkimo Maskvoje1
Moldovos policija antradienį pranešė konfiskavusi 1 mln. dolerių iš asmenų, grįžusių iš Maskvoje vykusio Moldovos prorusiškų opozicinių partijų susitikimo, ir įvardijo pinigus „neteisėtu politiniu finansavimu&ldquo...
-
NATO neketina išplėsti branduolinio ginklo dislokavimo į kitas šalis
NATO, pasak generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo, neketina kitose šalyse narėse dislokuoti branduolinių ginklų. ...
-
„Reuters“: JAV ruošia 1 mlrd. JAV dolerių ginklų paketą Ukrainai4
Du oficialūs JAV asmenys naujienų agentūrai „Reuters“ antradienį pasakė, kad Jungtinės Valstijos ruošia 1 mlrd. JAV dolerių karinės pagalbos Ukrainai paketą – pirmąjį, kuris bus parengtas pagal kol kas dar nepasirašyt...
-
J. Borrellis: Europa turi būti pasirengusi padėti Ukrainai ilgą laiką
Europa turi būti pasirengusi padėti Ukrainai šiame išsekinimo kare, net ir ilgą laiką. ...
-
G. Thunberg Švedijoje pateikti kaltinimai dėl pilietinio nepaklusnumo per protesto akciją1
Švedijos prokuratūra pateikė kaltinimus klimato aktyvistei Gretai Thunberg dėl pilietinio nepaklusnumo ir policijos nurodymų nevykdymo per protesto akciją prie parlamento Stokholme kovo mėnesį. ...