- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame septyni asmenys įtariami apgaule gavę per 2 mln. eurų paskolų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, pirmadienį pranešė FNTT.
Ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra, pradėtas pagal informaciją, gautą FNTT vykdant sukčiavimo prevencijos bei pinigų plovimo prevencijos veiksmus.
Analizės metu gauta duomenų, kad penkios įmonės paskolas galėjo gauti suklastojusios dokumentus.
Tyrimo duomenimis, septyni tarpusavyje susiję asmenys, tiesiogiai ir netiesiogiai valdę keletą įmonių, siekė pasinaudoti valstybės parama nuo COVID-19 pandemijos sukeltų ekonominių pasekmių nukentėjusiam verslui.
Įtariamieji, įtariama, susitarė tarpusavyje ir, siekdami atitikti keliamus reikalavimus paskoloms gauti, imitavo sandorius tarp pačių valdomų įmonių, išrašė fiktyvias, galimai ankstesnių datų PVM sąskaitas faktūras ir visus reikiamus dokumentus pateikė verslo finansavimo priemones įgyvendinančiai ir administruojančiai bendrovei, skirstančiai valstybės paramą.
Kaip įtariama, pavykus suklaidinti verslo paramos įmonę, dokumentai buvo priimti ir sudarytos paskolų sutartys. Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemones paskolos buvo suteiktos penkioms įtariamųjų valdomoms įmonėms.
FNTT pareigūnai nustatė, kad per praėjusių metų balandžio–liepos mėnesius asmenų grupė savo valdomų įmonių vardu iš valstybės gavo per 2 mln. eurų paskolų. Suteiktų paskolų mažiausia suma siekė beveik 60 tūkst. eurų, didžiausia išduota paskola – 0,5 mln. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo atliktos 25 kratos įtariamųjų darbo vietose, gyvenamosiose patalpose bei automobiliuose Vilniaus mieste ir rajone, Kauno rajone, kitose su tyrimu susijusiose vietose. Kratose FNTT pareigūnai paėmė tyrimui reikalingų dokumentų.
Įtarimų taip pat sulauks penkių juridinių asmenų atstovai.
Tiek fizinių, tiek juridinių asmenų turtui buvo pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, turto vertė siekia daugiau nei 4 mln. eurų.
Tarnyba nurodo, kad griežčiausia bausmė už kreditinį sukčiavimą, kai apgaule buvo gautas kreditas, paskola ar tikslinė parama – laisvės atėmimas iki trejų metų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Privačios Vilniaus mokyklos mokytojas įtariamas smurtavęs prieš vienuolikmetį moksleivį3
Ukrainiečių šeima kreipėsi į medikus ir policiją po to, kai jos vienuolikmetis sūnus nurodė privačioje ugdymo įstaigoje patyręs mokytojo smurtą. ...
-
Teismui perduota byla, kurioje Alytaus ligoninės vairuotojas kaltinamas sukčiavimu
Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Virgilijus Lazauskas su kaltinamuoju aktu teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Alytaus ligoninės vairuotojas galimai klastojęs kelionių lapus kaltinamas sukčiavim...
-
Teismas išteisino šmeižtu kaltintus tris žurnalistus: R. Janutienę, S. Pauliuvienę ir A. Jančį16
Vilniaus miesto apylinkės penktadienį dėl kaltinimų apšmeižus tuometinį Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovą Vytautą Valvonį visiškai išteisino tris žurnalistus – Rūtą Janutienę, Saulę Pauliuvienę ir Artūrą Ja...
-
Nepilnamečių tvirkinimu kaltinamas A. Ulvidas lieka suimtas dar trims mėnesiams5
Keliose bylose nepilnamečių tvirkinimu bei disponavimu pornografija kaltinamas Algimantas Ulvidas lieka suimtas dar trims mėnesiams. ...
-
Muitinės pareigūnai sulaikė nelegaliai 41 tūkst. eurų vertės automobilį gabenusį baltarusį2
Ketvirtadienį Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai sulaikė Baltarusijos piliečio vairuotą „BMW 730 LDxDrive“. ...
-
Neeilinė diena Eigulių penkiaaukštyje: ėmė tiksėti dar viena bomba?8
Vieno Kauno P. Plechavičiaus gatvės daugiabučio gyventojai ketvirtadienį vos spėjo gerti raminamuosius vaistus. Į šį penkiaaukštį tądien net du kartus skubėjo ugniagesių gelbėtojų autocisternos. Tačiau ne gesinti gaisro, o padėti p...
-
Pasieniečiai sulaikė 1,2 tūkst. kontrabandinių cigarečių, gabentų bepiločiu orlaiviu, balionu2
Šalčininkų rajone ir Druskininkuose, pareigūnai sulaikė ir konfiskavo bepiločiu orlaiviu ir meteorologiniu balionu gabentas kontrabandines cigaretes. ...
-
Apie „drifterio“ pasirodymą Senamiesčio gatvelėse rėžė tiesiai: dalbajo*** (papildyta)7
Prieš kelias dienas socialiniame tinkle „Instagram“ įkeltas vaizdo įrašas, kuriame vyras filmuojasi, kaip pavojingai automobiliu slidinėja Kauno senamiesčio gatvelėse. Toks chuliganiškas vairavimas vairuotojui gali užtrau...
-
Prokuratūra: R. Žemaitaitis viešai tyčiojosi ir niekino žydų tautybės asmenis15
Prokuratūra penktadienį pranešė baigusi ikiteisminį tyrimą dėl parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų. ...
-
Pareigūnai išaiškino narkotikų platintojų nepilnamečiams tinklą Palangoje2
Klaipėdoje išaiškinti narkotikų nepilnamečiams platintojai, įtarimai tyrime pareikšti penkiems asmenims, vienas jų – nepilnametis. ...