- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Prabangių automobilių „Tesla“, „Porsche“ bei motociklų pardavimus įforminant už daug mažesnę nei rinkos kainą, valstybei galėjo būti padaryta daugiau nei 162 tūkst. eurų žala, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Du fiziniai ir vienas juridinis asmuo Klaipėdos teismui perduoti už „karuselinio sukčiavimo“ schemų organizavimą – jiems pateikti kaltinimai dėl didelės vertės sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir didelio kiekio dokumentų suklastojimo.
Pasak FNTT, du bendrininkai veikė kaip „dokumentų išrašymo fabrikėlis“, aptarnaujantis iš JAV prabangius automobilius („Tesla“, „Porsche“ ir kt.), motociklus ir kitą techniką gabenančias įmones ar perpardavinėtojus.
Už atlygį savo paslaugas teikdavę asmenys galbūt klastodavo dokumentus bei sąskaitas faktūras, įrašydami melagingus duomenis, neva 40 tūkst. eurų rinkoje kainuojantis automobilis pirktas už kelis tūkstančius eurų.
Pasak FNTT, sukčiavimo schemos esmė – išvengti pridėtinės vertės bei pelno mokesčių, kurie atsirastų parduodant automobilius tikrąja rinkos kaina.
Abu asmenys valdė po įmonę, registruotą Lietuvoje ir Airijoje, kurios galbūt buvo naudojamos fiktyviems sandoriams ir atsiskaitymams, siekiant paslėpti mokesčius.
Įtariama, kad nuo 2019 metų pabaigos asmenys organizavo fiktyvių sandorių grandinę bei imitavo tarpusavio atsiskaitymus, pasinaudodami airiškos įmonės sąskaitomis Anglijos ir Baltarusijos bankuose.
Pasak FNTT, galėjo būti veikiama „karuselinio sukčiavimo“ principu – imituotas tarptautinių sąskaitų faktūrų judėjimas, fiktyvių sandorių pagrindu slepiami mokesčiai.
Pareigūnai skaičiuoja, kad per kiek daugiau nei pusmetį galėjo būti suklastoti 75 automobilių ir kitų transporto priemonių dokumentai, o valstybei galėjo būti nesumokėta per 162 tūkst. eurų mokesčių.
Vykdant ikiteisminį tyrimą buvo laikinai apribota teisė į turtą, kurio vertė siekia beveik 106 tūkst. eurų.
Tyrimui vadovavusi Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Diana Mikelėnienė dviem fiziniams asmenims pareiškė kaltinimus dėl didelės vertės sukčiavimo, didelio kiekio dokumentų suklastojimo, kai dėl to galėjo būti padaryta didelė žala, bei apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Tais pačiais nusikaltimais kaltinama ir Lietuvoje registruota įmonė. Airišką įmonę valdęs asmuo prie šių kaltinimų sulaukė ir dar vieno – dėl juridinio asmens naudojimo neteisėtai veiklai nuslėpti.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmams.
Teismas už didelės vertės sukčiavimą gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Didelio kiekio dokumentų suklastojimas, kai dėl to galėjo būti padaryta didelė žala, griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų. Už apgaulingą apskaitos tvarkymą gali būti skirta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Už juridinio asmens panaudojimą neteisėtai veiklai nuslėpti teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki dvejų metų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Netikėtas sniegas tapo spąstais uostamiesčio vairuotojams1
Klaipėdoje ir rajone netikėtai pasirodžius sniegui, nuo kelio slydo ne vienas automobilis. Kai kurie automobiliai nuvažiavo nuo kelio ir virto į griovius. ...
-
Klaipėdoje sumuštas nepilnametis1
Klaipėdoje į ligoninę dėl sumušimo paguldytas nepilnametis. ...
-
Po gaisro Klaipėdos rajone – šokiruojanti atomazga: įtariamas padegėjas rastas negyvas2
Šalia Klaipėdos esančiuose Kulių kaimo soduose pirmadienio vidurdienį nutiko kraupi nelaimė – sudegė sodo namas ir automobilis. Po gaisro šalia esančiame statinyje buvo rastas ir vyro kūnas. ...
-
Išdaužtas Klaipėdos apygardos teismo langas1
Pirmadienį policijai pranešta apie išdaužtą Klaipėdos apygardos teismo pastato langą, paskelbė Policijos departamentas. ...
-
Iš buvusios Kretingos vicemerės V. Valančiutės prokuratūra prašo priteisti 9,2 tūkst. eurų2
Iš buvusios Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojos, dabartinės Kretingos rajono savivaldybės tarybos narės Vitalijos Valančiūtės prokuratūra siekia išieškoti daugiau nei 9 296 eurus. ...
-
Iš Kretingos politikų dėl nepagrįstų išlaidų prašoma priteisti per 20 tūkst. eurų4
Buvusiam Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariui Raimundui Puškoriui ir dabartinei tarybos narei, buvusiai vicemerei Vitalijai Valančiutei prokuratūra pateikė per 20 tūkst. civilinius ieškinius, įtariant neskaidriai panaudojus savivald...
-
Kretingoje – agresyvaus vyro šou: sužalojo du pareigūnus, apgadino tarnybinį automobilį4
Kretingoje sekmadienį sulaikomas agresyvus vyras sužalojo du policijos pareigūnus. ...
-
Įtariama, kad sandėlis uostamiestyje galėjo būti padegtas
Sekmadienio naktį, Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad uostamiestyje Sandėlių gatvėje dega sandėlis. Įtariama, kad sandėlis galėjo būti padegtas. ...
-
Trispalvių išniekinimo Klaipėdoje tyrimas: aiškinasi, ar įtariamasis galėjo būti užverbuotas11
Tyrimą dėl Lietuvos vėliavų išniekinimo uostamiestyje kontroliuojantis prokuroras Arūnas Saunorius teigia neturintis duomenų, kad įtarimų sulaukęs asmuo būtų užverbuotas Rusijos ar Baltarusijos specialiųjų tarnybų. ...
-
Tragedija Klaipėdoje: per gaisrą garaže žuvo pusamžis vyras3
Šeštadienį Klaipėdoje garaže kilo gaisras, rastas vyro kūnas. ...