- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Vilnietė ir jai priklausanti bendrovė įtariamos neteisėtai praturtėjusios 287 tūkst. eurų.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl vilnietė ir jai priklausančios bendrovės, registruotos sostinės Antakalnio daugiabučiame name.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus informaciją, kad į naujai įsteigtos bendrovės, kuri deklaravo vykdanti visas Lietuvoje neuždraustas veiklas, banko sąskaitą pervedamos itin didelės pinigų sumos.
Išaiškinta, kad Vilniaus bendrovei, turinčiai tik vieną darbuotoją – direktorę, lėšas perveda Belize įsikūrusi lengvatinio apmokestinimo įmonė (ang. offshore).
Nustatyta, kad vos per vieną mėnesį į Vilniuje registruotos bendrovės sąskaitą iš šios Centrinės Amerikos valstybės, itin populiarios steigiant lengvatinio apmokestinimo įmones, buvo pervesta beveik 300 tūkst. eurų.
Sostinės daugiabučiame name registruotos bendrovės vadovė FNTT tyrėjams pateikė paskolos sutartį, pagrindžiančią galimą pinigų pervedimą iš lengvatinio apmokestinimo bendrovės.
Šioje sutartyje buvo nurodyta, kad Belize įsikūrusi bendrovė skolina 1 mln. eurų Vilniuje jokios veiklos dar nevykdančiai bendrovei, o pastaroji po kelerių metų juos turėtų sugrąžinti.
Įtardami, kad paskolos sutartis galėjo būti sudaryta fiktyviai, FNTT tyrėjai kreipėsi į užsienio teisėsaugos institucijas su teisinės pagalbos prašymais.
Kaip skelbia FNTT, gauti duomenys patvirtino, kad sutartis suklastota, o ją neva pasirašęs užsienio valstybės pilietis niekada tokio dokumento nepasirašė.
Tyrimas atskleidė, kad Belizo bendrovę ir jos sąskaitas valdė dabar jau miręs Vilniaus verslininkės sutuoktinis, kuris prieš porą metų buvo nuteistas už narkotikų kontrabandą iš Olandijos.
Įtariant, kad beveik 300 tūkst. eurų galėjo būti gauti nusikalstamu būdu, Vilniuje registruotos bendrovės vadovei buvo pareikšti kaltinimai dėl neteisėto praturtėjimo ir dokumentų klastojimo.
Pirmą kartą įtarimai neteisėtu praturtėjimu pareikšti ir juridiniam asmeniui – Antakalnio rajone registruotai bendrovei.
Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Įtariami narkotikų platintojai priešinosi pareigūnams šūviais, sulaikyti šeši asmenys1
Sostinės policijos pareigūnai autoservise sulaikė tris asmenis, įtariamus narkotinių medžiagų – amfetamino platinimu, sulaikyti ir trys jų bendrai, pareigūnams priešinęsi šūviais iš nenustatytų ginklų. ...
-
Vilniaus pareigūnai aiškinasi vagystę – ar atpažįstate šiuos asmenis?1
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. ...
-
Vilniuje du asmenys pradūrė automobilio padangas ir apipylė transporto priemonę benzinu
Vilniuje trečiadienį du asmenys pradūrė automobilio padangas ir apipylė transporto priemonę benzinu, pranešė policija. ...
-
Pavežėjas Vilniuje automobilyje rado paliktą revolverį
Pavežėjas Vilniuje trečiadienį automobilyje rado paliktą revolverį. ...
-
Vilniuje iš buto pavogtas televizorius, kailiniai ir seifas su ginklu1
Vilniuje, Tarpkalnio gatvėje, iš buto trečiadienį pavogtas televizorius, kailiniai ir seifas, kuriame buvo dujinis revolveris. ...
-
Per patikrinimą pareigūnai iš buto Vilniuje paėmė automatinį ginklą, dujinį pistoletą
Per patikrinimą pareigūnai iš buto Vilniuje trečiadienį paėmė dujinį pistoletą, automatinį ginklą. ...
-
Fontane Vilniuje rastas vyro kūnas4
Žirmūnų mikrorajone Vilniuje trečiadienio vakarą rastas vyro kūnas, policija tiria įvykio aplinkybes. ...
-
Žirmūnų gyventojai, padėkite užkardyti smurtą: reaguoti prašoma ne tik šunų mylėtojų17
Trečiadienio rytą socialiniuose tinkluose, Gyvūnų gerovės iniciatyvų (GGI) grupėje, buvo patalpintas vaizdo įrašas, kuriame matoma, kaip Žirmūnuose, Apkasų gatvėje, moteriškos lyties atstovė žiauriai elgiasi su dobermanų veis...
-
Sostinėje automobilis trenkėsi į Ispanijos delegacijos kortežą: nukentėjo Lietuvos ambasadorė2
Vilniuje trečiadienį automobiliui susidūrus su kitu, korteže važiavusiu automobiliu, nesunkiai nukentėjo Lietuvos ambasadorė Ispanijoje Lyra Puišytė-Bostroem (Lyra Puišytė-Bostriom). ...
-
Vilniuje vairuotojas apgadino du automobilius: blaivumą tikrintis atsisakė
Vilniuje antradienį galimai neblaivus automobilį vairavęs vyras apgadino du kitus automobilius, pranešė policija. ...