„Swedbank“ pinigų plovimo tyrimo išvados bus skelbiamos vėliau nei planuota

Švedijos finansų inspekcija (FI) „Swedbank“ tyrimo dėl galimo pinigų plovimo išvadas paskelbs iki kitų metų pradžios. Anksčiau FI ataskaitą apie pinigų plovimą „Swedbank“ ketino paskelbti spalį.

Nuo vasario pabaigos, kai Švedijos žiniasklaidoje pasirodė informacija apie didžiulio masto pinigų plovimą „Swedbank“ Estijos padalinyje, bankas prarado trečdalį akcijų vertės, rašo „Reuters“.

Balandį „Swedbank“ pripažino turėjęs trūkumų pinigų plovimo prevencijos srityje. Skandalas iš posto išvertė ir „Swedbank“ generalinę direktorę Birgittę Bonnesen bei valdybos pirmininką Larsą Idermarką.

Naujausiais žiniasklaidos duomenimis, kuriuos kovą paskelbė Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT, 2010-2016 m. „Swedbank“ Estijos padalinyje kasmet galėjo būti atliekama iki 20 mlrd. eurų vertės aukštos rizikos bankinių operacijų. Didžiąją dalį šių operacijų atliko nerezidentai banko klientai, daugiausia iš Rusijos.

„Swedbanką“ šiuo metu tiria Švedijos ir Baltijos šalių finansų priežiūros tarnybos. SEB banko vardas taip pat yra minimas „Swedbank“ tyrime, tačiau pats bankas nėra sunerimęs dėl savo veiksmų.

„FI ketina paskelbti tyrimų išvadas ne vėliau nei kitų metų pradžioje, vėliau nei anksčiau nurodė FI. To priežastis – didelis tyrimo medžiagos kiekis“, – sakoma Finansų inspekcijos pranešime.

„Swedbank“ veiklos tyrimais taip pat užsiima Jungtinių Valstijų teisėsauga, kuri gali bankui skirti milžiniškas baudas.



NAUJAUSI KOMENTARAI

o

o portretas
juk patareju dirbo Nauseda tai turetu viska zinot neblogiau uz Jakeliuna......

...

... portretas
"Nusipelnę" dar ne visus galus suslapstė?.. :S

Tems

Tems portretas
Tems guma kad galetu daugiau galu nukapoti
VISI KOMENTARAI 3
  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių