- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Prancūzija pakartotinai tirs pinigų plovimą per „Danske Bank“
Prancūzijos valdžios institucijos atnaujino oficialų tyrimą dėl pinigų plovimo per didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ Estijos filialą, pranešė bankas.
Šio pinigų plovimo skandalo tyrimo Prancūzija ėmėsi 2017-ųjų spalį, tačiau maždaug po metų banko statusą tyrėjai pakeitė iš figūruojančio subjekto į liudininką.
Paryžiaus teismo teisėjo, kuriam buvo pavesta imtis atnaujinto tyrimo, oficialiame laiške „Danske Bank“ teigiama, jog tyrimas bus išplėstas, apims 2007-2014 metų laikotarpį.
Vienas pagrindinių liudytojų šioje itin plataus masto finansinių aferų tyrime – tarptautinio investicijų fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis (Viljamas Brauderis) praėjusį mėnesį kalbėdamas Danijos parlamente pareiškė, jog „Danske Bank“ darbuotojai anksčiau „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams.
Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
LKL pusfinalyje – Kauno ...
-
Kretingiškius džiugino teatr...
-
Jonavoje įžiebta Kalėdų eg...
-
Benediktinės Kaune jau 400 me...
-
Klaipėdos Kalėdų eglės ...
-
J.Šmitienės eglutės įžieb...
-
Laisvės partijos suvažiavima...
-
Benediktinių 400 jubiliejus...
-
Vilniuje įžiebta Kalėdų eg...
-
Kauno rajono Kalėdų eglės ...
-
JAV paskelbė naujus eksporto apribojimus, nutaikytus prieš Kiniją1Intensyvėjant konkurencijai tarp ekonomikos milžinių, JAV pirmadienį paskelbė naujus eksporto apribojimus, nutaikytus prieš Kinijos pajėgumus gaminti technologiškai pažangius puslaidininkius, naudojamus ginklų sistemoms bei dirbtiniam int...
-
Sakartvelo valdžia persigalvojo: vėl nori stoti į ES6Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė pirmadienį pareiškė, kad jo šalis vis dar siekia įstoti į Europos Sąjungą (ES) ir kad dės maksimalias pastangas siekdama šio tikslo. ...
-
Taivano prezidentas Kinijos grėsmę aptarė su buvusia JAV Atstovų Rūmų pirmininkeTaivano prezidentas Lai Ching-te sekmadienį su buvusia JAV Atstovų Rūmų pirmininke Nancy Pelosi aptarė jo salai Kinijos keliamą grėsmę. ...
-
Keleivių pervežimai ES geležinkeliais pernai pasiekė rekordines apimtisEuropos Sąjungos keleivinio geležinkelių transporto apyvarta 2023 metais, palyginti su 2022-aisiais, išaugo 11,2 proc. iki 429 mlrd. keleivinių kilometrų, pranešė Eurostatas. ...
-
Rusijos alternatyva olimpiadai – Pasaulio draugystės žaidynės – atidėtos neribotam laikui3Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neribotam laikui atidėjo vadinamąsias Pasaulio draugystės žaidynes, kurios turėjo tapti Maskvos alternatyva Olimpinėms žaidynėms ir vykti jau šiais metais, rodo pirmadienį paskelbtas Kremliaus dekretas. ...
-
Vokietija ragina Kiniją dirbti dėl Ukrainos taikos, bendradarbiauti dėl muitųVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock pirmadienį perspėjo savo kolegą Kinijoje, kad Pekino parama Maskvai turės įtakos dvišaliams ryšiams, ir paragino Kiniją padėti užbaigti karą Ukrainoje. ...
-
Susitarimas dėl taršos plastiku nepasiektas, derybos tęsis kitais metaisDerybininkai, savaitę Pietų Korėjoje dirbę dėl sutarties pasaulinei taršos plastiku krizei išspręsti, susitarimo nepasiekė ir planuoja derybas pratęsti kitais metais. ...
-
Latvijos monetarinių finansų įstaigų pelnas šiemet sumenko 22,6 procentoLatvijos monetarinės finansų įstaigos, daugiausia bankai, per pirmus 10 šių metų mėnesių uždirbo 461,7 mln. eurų pelno – 22,6 proc. mažiau nei prieš metus, skelbia šalies centrinis bankas. ...
-
Vokietija: ES durys Sakartvelui lieka atviros4Vokietija pirmadienį pareiškė, kad vis dar remia Sakartvelo siekį tapti Europos Sąjungos (ES) nare, Tbilisyje kilus protestams prieš vyriausybės sprendimą atidėti stojimo derybas. ...
-
„Volkswagen“ ruošiasi plataus masto streikamsVokietijos autopramonės milžinė „Volkswagen“ pirmadienį ruošiasi plataus masto streikams – profsąjunga „IG Metall“ inicijuoja protestus prieš siūlomus darbo užmokesčio apkarpymus ir galimus atleidimus bei gam...
