- DMN inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai sustabdė galimą sukčiavimą teikiant apgyvendinimo paslaugas keturiems šimtams iš Lenkijos atvykusių asmenų, atliekančių Mažeikių naftos perdirbimo įmonės remonto darbus. Atliekamame ikiteisminiame tyrime įtarimai ne tik sukčiavimu, bet ir turto pasisavinimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu pareikšti 45-erių metų Mažeikiuose veikiančios bendrovės direktoriui A.R.
Pirminiais duomenimis, vos praėjusių metų spalį įkurtos bendrovės vadovas A.R. su keliomis Lenkijos bendrovėmis, kurių darbuotojai turėjo atlikti Mažeikių naftos perdirbimo įmonės planinius remonto darbus, sudarė sutartis dėl 400 asmenų apgyvendinimo ir maitinimo. Įtariama, kad siekiant sumažinti Mažeikių bendrovės pelną, buvo sudarytos ne tik realios, bet ir fiktyvios, tikrovės neatitinkančios sutartys su tiek Mažeikiuose gyvenančiais fiziniais asmenimis, tiek su asmenimis, dirbančiais pagal verslo liudijimus. Atskleista, kad sudarant fiktyvias sutartis su fiziniais asmenimis ir asmenimis, dirbančiais pagal verslo liudijimus, buvo dirbtinai padidinti nuomos įkainiai, o asmenys apgyvendinami nebūtinai sutartyje nurodytoje vietoje. Sudarius fiktyvias sutartis su šešėliniais tarpininkais, vieno darbuotojo iš Lenkijos apgyvendinimo kaina išaugdavo trečdaliu ar net puse kainos.
Kaip įtariama, šis už nuomą pervestų pinigų skirtumas būdavo perduodamas įtariamajam A.R., kuris juos pasilikdavo, nemokėdamas jokių mokesčių valstybei. Atskleista, kad Mažeikių verslininkas vos per 2 mėnesius iš dviejų fiktyvių nuomotojų išgrynino apie 55 tūkstančius litų.
FNTT Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai ikiteisminio tyrimo metu atliko kratas Mažeikių bendrovės patalpose ir jos vadovo A. R. namuose. Kratų metų buvo rasti ir paimti neoficialūs užrašai, kompiuterių duomenų kaupikliuose saugoma informacija apie bendrovės, vykdžiusios veiklą trumpiau nei metus, apgaulingai tvarkytą buhalteriją.
Ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų organizuoja ir jam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūra.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Atsargiai: sukčiai naudojasi Klaipėdiečio kortelės vardu2
Socialiniuose tinkluose plinta melaginga informacija apie galimybę gauti Klaipėdiečio kortelę nemokamam važiavimui viešuoju transportu. Turima informacijos, kad paspaudus nuorodą, gyventojų prašoma susimokėti. Savivaldybė atkreipia dėme...
-
Riaušių prie Seimo byla: A. G. Astrauskaitė ir A. Norvydas apskundė sprendimą jiems skirti areštą3
Kaltinamieji riaušių prie Seimo byloje Astra Genovaitė Astrauskaitė ir Antanas Norvydas apskundė teismo sprendimą jiems skirti penkių parų areštą. ...
-
Ilgai lauktas bumerangas: R. Morkevičiaus žudikui pareikšti solidūs ieškiniai, suma – šešiaženklė2
Prieš Kauno apygardos teismą stojo Estijos Respublikos pilietis Imre Arakas, dėl savo kruvino verslo, susijusio su užsakomosiomis žmogžudystėmis, turintis „mėsininko“ pravardę. Šis 65-erių metų buvęs imtynininkas kaltinamas...
-
Atskleidė ES sankcijų apėjimo schemą: į Rusiją išvažiavę vilkikai ten ir paliekami
Muitinės kriminalinės tarnyba (MKT) kartu su Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) specialistais teigia nustatę ES sankcijų apėjimo schemą. ...
-
Panevėžyje degė negyvenamas namas: įtariamas padegimas
Panevėžyje, name, kilo gaisras, įtariamas padegimas. ...
-
Šiurpi Nemuno pakrantės mįslė: anot vietinių, tai nepanašu į nelaimę, – vaikai rado pistoletą1
Portalui kauno.diena.lt pavyko sužinoti daugiau dar vieno kriminalo, užregistruoto ketvirtadienio pavakarę pakaunėje, kuris ir vėl primena liūdnos atminties 90-uosius, aplinkybių. ...
-
FNTT: po tyrimo dėl įtartinos piniginės operacijos valstybei perduota virš 415 tūkst. eurų1
Po ikiteisminio tyrimo dėl įtartinos piniginės operacijos daugiau nei 415 tūkst. eurų bus pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti valstybei, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). ...
-
Į Lietuvą neįleisti keturi neteisėti migrantai iš Baltarusijos
Lietuvos pareigūnai pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžė keturis į šalį neteisėtai patekti bandžiusius migrantus, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). ...
-
Teismas nepradėjo nagrinėti R. Jakčio bylos: suprastėjo sveikata, bet į kitą posėdį bus atvesdintas4
Kauno apylinkės teismas penktadienį dėl prastos jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio sveikatos nepradėjo nagrinėti baudžiamosios bylos, kurioje jis kaltinamas dar trijų nepilnamečių tvirkinimu. ...
-
Baudžiamąja byla bandytas užčiaupti visuomenininkas laukia I. Trinkūnaitės atsiprašymo3
Teismo procesas dėl „Foxpay“ savininkės Ievos Trinkūnaitės galimo bandymo 2023 m. rudenį nuslėpti informaciją apie neskaidrią valdomų bendrovių veiklą tęsiasi. Nors Vilniaus miesto apylinkės teismas ieškojo galimybės sutaikyti ...