- Kauno.diena.lt inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Asociatyvi nuotr.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) prisijungė prie Latvijos finansinės žvalgybos tarnybos suburtos darbo grupės, tiriančios likviduojamo Latvijos banko ABLV galimą dalyvavimą tarptautinėse pinigų plovimo schemose. Šioje darbo grupėje, neskaitant Lietuvos, dar dirba ekspertai iš 25 šalių.
„Latvijos kolegų atliekamas tyrimas yra labai platus, vertinamas buvusio vieno iš didžiausių Latvijos bankų vaidmuo didelio masto pinigų plovimo schemose. Dalyvavimas tarptautinės darbo grupės veikloje leis iš arti įvertinti, ar tuo metu vykdytos schemos turėjo kokių sąsajų su Lietuva, bei pasidalinti patirtimi“, – sakė FNTT direktorius Antoni Mikulskis, pridurdamas, kad bendradarbiavimas su Latvijos finansinės žvalgybos padaliniu įvairiais klausimais vyksta nuolat.
Pernai rugsėjį suburtos ekspertų grupės tikslas – sustiprinti pajėgas analizuojant minėto banko veiklą, kreditorius, galimą paties banko bei jo darbuotojų dalyvavimą stambiu mastu plaunant pinigus.
„Darbo grupė veikia kaip praktinė keitimosi finansine žvalgybine informacija platforma, kurioje dalyvaujančių valstybių finansinės žvalgybos bei pinigų plovimo prevencijos padaliniai turi prieigą prie pačios aktualiausios informacijos, kuri, priešingu atveju, nebūtų prieinama. Dabar jau 26 šalių ekspertų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija neabejotinai bus naudingas ir stiprinant Lietuvoje dirbančių analitikų kompetenciją bei pinigų plovimo prevenciją mūsų šalyje“, – tvirtino FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Edmundas Jankūnas.
Pasak E. Jankūno, artimiausias planuojamas tarptautinės darbo grupės posėdis vyks gruodžio pradžioje ir bus organizuojamas nuotoliniu būdu, jame dalyvaus ir ekspertai iš Lietuvos.
2018 metų vasarį Latvijos bankų priežiūros institucija, gavusi JAV iždo departamento pranešimą apie tai, kad bankas ABLV yra įsivėlęs į tarptautines pinigų plovimo ir korupcijos schemas, sustabdė ABLV veiklą. Tų pačių metų vasarą buvo panaikinta banko licencija, patvirtintas likvidavimo planas. 2019 m. rugsėjį buvo suburta banko galimą dalyvavimą pinigų plovimo schemose tirianti darbo grupė, sudaryta iš 25 šalių atstovų.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Šeštoji RESC ciklo su kandid...
-
Vilniuje atsisveikinama su G. ...
-
Lietuvoje prisnigo...
-
Balandžio mėnesio Kauno tary...
-
Pirmieji prezidento rinkimų k...
-
„Econovus“ teritorijoje ki...
-
Šlabdriba Kaune...
-
A lygos rungtynės: Vilniaus ...
-
Saulėgrąžų sodinimas Tusku...
-
LKL: Kauno „Žalgiris“ ...
-
Seimui pasiūlyta atsisakyti reikalavimo tvirtinti paramos sutartį pas notarą2Seimas imasi svarstyti Civilinio kodekso (CK) pataisas, siūlančias supaprastinti paramos nevyriausybininkams teikimo procedūrą. ...
-
Dėl snygio elektros tiekimas neatnaujintas dar 13 tūkst. vartotojų2Dalyje Lietuvos naktį iš pirmadienio į antradienį iškritus šlapiam sniegui, elektros dar neturi 13 tūkst. vartotojų, praneša „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). ...
-
Seimas leido atverti dar daugiau įmonių svarbių duomenųSeimas pagerino duomenų prieinamumą ir platesnį jų naudojimą – tikimasi, kad tai padės kurti naujas ir plėtoti esamas elektronines viešąsias paslaugas ir produktus, paskatins spartesnę verslo plėtrą. ...
-
Ugniagesiai per parą pašalino 120 nuvirtusių medžių, iškrito rekordinis kiekis kritulių1Ugniagesiai gelbėtojai per parą vyko šalinti 120 nuo stipraus vėjo ir sniego virtusių medžių, iššūkių kėlė ir pastarosiomis dienomis iškritęs neįprastai gausus šiuo metų laiku sniegas. ...
-
Sodybos kieme – it fronto linijoje: šoviniai skrieja ir į namą, ir į daržą8Panevėžio rajone – tarsi ant fronto linijos stovinčios sodybos istorija. Savininkas tikino, kad jau dvejus metus jo kiemą iš nuomojamos šaudyklos apšaudo ten besilankantys žmonės. Šaudyklos savininkas netiki, nors jam ro...
-
Ugdymo įstaigose – pažeidimai dėl maitinimo: „sustresavo“ moterys3Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kasmet tikrina ugdymo įstaigų valgyklas. Deja, pažeidimai dažnai kartojasi, o kartais specialistai randa ir itin grubių. Štai vienos Šiaulių progimnazijos vadovui teko aiškintis dėl...
-
Apie į Lietuvą grįžusią žiemą: tiek sniego balandį – daug4Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad per praėjusias 24 val. snaigės krito visoje šalyje, tačiau ženklesnis sniego kiekis ant žemės paviršiaus susikaupė tik šiauriniuose rajonuose. ...
-
Apie sugrįžusią žiemą – iš kelininkų lūpų: nieko labai ypatingo neįvyko2Įpusėjus pavasariui – sugrįžo žiema. Nuo pat ankstyvo ryto vakar visoje Lietuvoje kelininkai skubėjo valyti kelių ir barstyti druskos, kurios jau iki pietų buvo išbarstyta apie 22 t. Tačiau net ir didelės kelininkų pastangos negali užt...
-
Seimas leido į pratybas „Baltijos operacija“ atvykti iki 10 tūkst. kitų valstybių karių3Seimas antradienį specialiu nutarimu leido atvykti iki 10 tūkst. kitų valstybių karių į birželį vyksiančias tarptautines pratybas „Baltijos operacija 2024“. ...
-
PAGD: griežtinamos atliekų pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo ir laikymo taisyklėsAtsižvelgus į pastaruoju metu atliekų tvarkymo vietose kilusius gaisrus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) griežtina pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo ir laikymo taisyklės. ...
