Anot jos, bendrovės vadovas ir akcininkas galėjo tyčia sąskaitomis faktūromis neįforminti ir nefiksuoti gautų pajamų už bendrovės suteiktas krovinių transportavimo paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims.

Taip pat įtariama, kad už suteiktas paslaugas gautus grynuosius pinigus asmenys galėjo naudoti darbo užmokesčiui autovežių vairuotojams išmokėti.

Bylos duomenimis, bendrovėje dirbantiems ne mažiau 40 vairuotojų darbo užmokesčio dalis, siekianti iki 1 tūkst. eurų, galėjo būti išmokama šio fakto neįtraukiant į darbo užmokesčio žiniaraščius bei finansinės apskaitos registrus, taip galimai siekiant nuslėpti mokėtinus mokesčius valstybei.

Pirminiais duomenimis, taip veikiant į valstybės biudžetą galėjo būti nesumokėta per 20 tūkst. eurų mokesčių.

Liepos pradžioje FNTT pareigūnai atliko procesinius tyrimo veiksmus Ukmergėje, paėmė tyrimui reikšmingus finansinės apskaitos dokumentus, mobiliojo ryšio telefonus, įrašė informaciją iš kompiuterių.

Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai, tyrimą organizuoja Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė.