- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Lietuvos komerciniai bankai pradėjo domėtis, kokie yra įmonių, kurias jie aptarnauja, akcininkai.
"Verslo žinios" rašo, kad bankus domina vadinamieji tikrieji naudos gavėjai. Jie nusiteikę įmonių grandinę vynioti tol, kol paaiškėja, kokie fiziniai asmenys gauna naudos iš konkretaus verslo.
Jeigu įmonė nepateikia teisingos informacijos, jos pinigai gali įšalti banke, o teisėsaugos institucijos gali pradėti tyrimą.
SEB bankas ir "Swedbank" savo klientų juridinių asmenų pradėjo prašyti atskleisti galutinius naudos gavėjus. Naudos gavėjai gali būti tik fiziniai asmenys, todėl įmonei reikia nurodyti ryšį tarp bendrovės ir fizinio asmens, galutinio naudos gavėjo, nesvarbu, kiek tarpinių įmonių juos skiria.
"Bankai jau kurį laiką to reikalavo iš savo naujų klientų, o dabar pradėjo šių duomenų prašyti ir iš turimų klientų", - teigė konsultacijų bendrovės "Amicorp Baltic" direktorius Justinas Klimašauskas.
Anot jo, tarp banko ir klientų kyla nemažai nesusipratimų: ilgą laiką vieno ar kito banko paslaugomis besinaudojantis klientai tokį banko prašymą sieja su sumažėjusiu pasitikėjimu įmone. Tačiau tokios informacijos dabar prašo ir kitų šalių bankai.
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atitinkamos ES direktyvos į Lietuvos teisę buvo perkeltos 2008 metais. Lietuvos pinigų plovimo prevencijos įstatymas reikalauja, kad bankai pažintų savo klientą.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
G. Landsbergis Pietų Korėją vadina esmine partnere Indijos ir Ramiojo vandenyno regione
Lietuva mato Pietų Korėją kaip esminę partnerę Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM). ...
-
N. Mačiulis: infliacija arti nulio turėtų likti iki vasaros
Išankstinei metinei infliacijai balandį Lietuvoje kiek viršijus nulinę, ekonomistai mano, kad tokia – „arti nulio“ infliacija turėtų likti iki vasaros ar net iki šių metų pabaigos, jie taip pat neatmeta defliacijos ...
-
Pusšimtis Seimo narių prekybos tinklus ragina žymėti tiekiančių į Rusiją bendrovių prekes2
Parlamentarai vėl ragina šalies prekybos tinklus žymėti eksportuojančių į Rusiją bendrovių gaminius. ...
-
Merų sukilimas: kaltina pinigų ieškant svetimose kišenėse19
Merai sukilo prieš Laisvės partijos siūlymą lėšų gynybai imti iš savivaldybių. Aiškina, kad ir taip pinigų vos užtenka, tad apie jokį pajamų mokesčio perskirstymą negali būti nė kalbos. Be to, kaltina partijos lyderę ...
-
ŽŪM: iki gegužės 15 dienos smulkūs ūkiai dar gali pretenduoti į palankią paramą3
Smulkieji ūkininkai iki gegužės 15-osios dar gali teikti paraišką negrąžintinai paramai. ...
-
G. Skaistė: dėl didesnės Lietuvos banko įmokos į biudžetą reikia ECB pozicijos3
Finansų ministrė Gintarė Skaistė sako, kad norint padidinti Lietuvos banko (LB) įnašą į valstybės biudžetą, reikia gauti Europos Centrinio Banko leidimą. ...
-
Muitinė tikrina I. Vėgėlės šeimos valdomos „Vilpros“ veiklą, finansinę apskaitą17
Muitinės departamentas, reaguodamas į žurnalistų kolektyvo „Biuro“ tyrimą „Kandidatas ir kondyškės“, ėmėsi tikrinti kandidato į prezidentus Igno Vėgėlės šeimos valdomą įmonę „Vilpra“, prane&scaro...
-
Konkurencijos taryba: viešų elektromobilių stotelių plėtra be viešų konkursų – neskaidri
Siūlymas leisti savivaldybėms viešų elektromobilių įkrovimo stotelių rangovus atrinkti be viešojo konkurso mažintų tinklo plėtros skaidrumą, iškreiptų konkurenciją, teigia Konkurencijos taryba, įvertinusi Susisiekimo ministeri...
-
Sunaikinus Jonavoje rastą sprogmenį, atnaujintas traukinių eismas2
Jonavoje šalia geležinkelio tilto ketvirtadienio rytą aptikus sprogmenį ir sustabdžius traukinių eismą, popiet objektas sunaikintas, eismas atnaujintas. ...
-
LEA: Lietuvoje pabrangus benzinui, Lenkijoje jis kainuoja centu pigiau4
Praėjusią savaitę benzinui brangus 0,3 proc., pirmą kartą nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio Lenkijoje jis kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Tuo metu dyzelino kaina per savaitę mažėjo 0,6 proc., praneša Lietuvos energetikos agentūra (LEA). ...