- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Bankai įmonių reikalauja atskleisti tikruosius savininkus
Lietuvos komerciniai bankai pradėjo domėtis, kokie yra įmonių, kurias jie aptarnauja, akcininkai.
"Verslo žinios" rašo, kad bankus domina vadinamieji tikrieji naudos gavėjai. Jie nusiteikę įmonių grandinę vynioti tol, kol paaiškėja, kokie fiziniai asmenys gauna naudos iš konkretaus verslo.
Jeigu įmonė nepateikia teisingos informacijos, jos pinigai gali įšalti banke, o teisėsaugos institucijos gali pradėti tyrimą.
SEB bankas ir "Swedbank" savo klientų juridinių asmenų pradėjo prašyti atskleisti galutinius naudos gavėjus. Naudos gavėjai gali būti tik fiziniai asmenys, todėl įmonei reikia nurodyti ryšį tarp bendrovės ir fizinio asmens, galutinio naudos gavėjo, nesvarbu, kiek tarpinių įmonių juos skiria.
"Bankai jau kurį laiką to reikalavo iš savo naujų klientų, o dabar pradėjo šių duomenų prašyti ir iš turimų klientų", - teigė konsultacijų bendrovės "Amicorp Baltic" direktorius Justinas Klimašauskas.
Anot jo, tarp banko ir klientų kyla nemažai nesusipratimų: ilgą laiką vieno ar kito banko paslaugomis besinaudojantis klientai tokį banko prašymą sieja su sumažėjusiu pasitikėjimu įmone. Tačiau tokios informacijos dabar prašo ir kitų šalių bankai.
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atitinkamos ES direktyvos į Lietuvos teisę buvo perkeltos 2008 metais. Lietuvos pinigų plovimo prevencijos įstatymas reikalauja, kad bankai pažintų savo klientą.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
LKL: Vilniaus „Rytas“ – ...
-
Kauno gėlynai...
-
Medininkų pasienio punkte kil...
-
Laisvės alėjos muštynių by...
-
Sveikatos priežiūros darbuo...
-
100 dienų iki Paryžiaus vasa...
-
Baisogala ir jos apylinkės, k...
-
Vilniaus televizijos bokšte p...
-
Atsisveikinimas su primadona D...
-
Prezidento rinkimų debatai...
-
Vilkikai prie Šalčininkų punkto nuo penktadienio turi laukti kitoje vietoje2Vilkikai, važiuojantys per Šalčininkų pasienio postą ir laukiantys kelkraštyje bei keliantys riziką eismo saugumui, nuo penktadienio nukreipiami laukti į kitą, mažiau judrų kelią. ...
-
Bankų pelnas vėl viršijo rekordus ir tai dar – ne pabaiga?14Bankų pelnas šiemet – beveik 1 mlrd. eurų. Tai yra du kartus daugiau nei 2022-aisiais. Beje, tiek pelno bankai uždirbo jau atskaičius laikinąjį solidarumo įnašą į šalies biudžetą. Bendra sumokėta suma perkopė 250 mln. eu...
-
KT vertins, ar kailinių žvėrelių verslo draudimas neprieštarauja Konstitucijai6Konstitucinis Teismas (KT) ėmėsi svarstyti, ar parlamento įteisintas kailinių žvėrelių verslo draudimas atitinka pagrindinį šalies įstatymą. ...
-
Už šūkį „šlovė Ukrainai“ – išpuoliai prieš lietuvius užsienio kurortuoseLietuvių turistų atostogas svetur vis dažniau apkartina netikėti susidūrimai su ten pat ilsėtis atvykstančiais rusais. Užtenka pasakyti „šlovė Ukrainai“ ir dūžta lėkštės, į poilsiautojus skraido stiklinės. Tokį i&scaro...
-
Elektromobilių vairuotojus Kaune pasitinka pokyčiai: atsiskaitymas už įkrovimą – mobiliąja programėle6Kauno mieste 23 elektromobilių įkrovos stoteles įrengusi savivaldybės administracija, reaguodama į elektros kainų svyravimus ir piktnaudžiavimo atvejus, imasi neišvengiamo sprendimo. Nuo balandžio 22 d. (pirmadienio) pradeda veikti apmokėjimo s...
-
Lietuvos specialistai nuskenavo Bučos ir Borodyankos teritorijas Ukrainoje: buvo apgadinti dronaiStatybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) baigė karo suniokotų Bučos ir Borodyankos teritorijų Ukrainoje fotografavimą dronais, kad vėliau galėtų būti sukurtas 3D miestų planavimo įrankis. ...
-
A. Mazuronis prognozuoja, kad šios kadencijos Seimas nepadidins mokesčių dėl gynybos3Opozicinės Darbo partijos lyderis Andrius Mazuronis sako, kad šiemet kadenciją baigiantis Seimas nepadidins mokesčių dėl gynybos, o pastaraisiais mėnesiais vykusios diskusijos buvo skirtos imituoti sprendimų paiešką. ...
-
M. Lingė: maitinimo sektoriuje bankrotų mažėja, įdarbinama vis daugiau žmonių3Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad įdarbinimai maitinimo sektoriuje auga, bankrotų mažėja, daugėja pradedančių veiklą įmonių, tuo metu Ugdymo ir gydymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos va...
-
Maitinimo sektoriaus atstovų protestas prie Vyriausybės: prašo grąžinti lengvatinį PVM tarifą9Apie 100 protestuotojų – maitinimo sektoriaus atstovų – prie Vyriausybės rūmų Vilniuje penktadienį surengtame mitinge reikalauja grąžinti iki šių metų galiojusį lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą. ...
-
Seimas spręs, ar verslui lengvinti ginklų dalių gamybą2Seimas spręs, kokiais atvejais ginklų dalių gamybą įtraukti į nelicencijuojamų veiklų sąrašą. ...
