Po kelerius metus trukusios medžioklės, Indijoje buvo sulaikytas vienas turtingiausių kriminalinio pasaulio bankininkų, kuris per dieną išplaudavo apie 10 mln. litų.

Tyrimą vykdžiusi Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi agentūra SOCA ("Serious and Organised Crime Agency") teigia, kad Nareshas Kumaras Jainas atsakingas už pinigų plovimą. Jo padedamos nusikalstamos grupuotės visame pasaulyje išplovė milijonus svarų sterlingų. Jo vadovaujamo verslo veiklą SOCA tyrė nuo 2006 m. Įtarimų kilo po to, kai tyrėjai kelis kartus nustatė, jog įtartinų tarptautinių pinigų pervedimų gavėjas yra būtent jis.

50 metų N.K.Jainas buvo sulaikytas Naujajame Delyje sekmadienį, praėjus metams po to, kai Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) teismas jį paleido už užstatą. Vykdydama tyrimą SOCA, kaip teigiama, bendradarbiavo ir su Dubajaus, ir su Indijos policija.

SOCA teigimu, įtariamasis plovė pinigus visiems. Jo klientai buvo albanų ir italų kvaišalų prekeiviai, Amerikos narkotikų karteliai, teroristai ir t. t. Pasak tyrėjų, jo organizacija apglėbė visą pasaulį ir galėjo kontroliuoti 1,35 mlrd. svarų sterlingų (5,13 mlrd. litų) dydžio pinigų srautą per metus.

Būdamas Dubajuje klientus jis sugebėdavo aprūpinti pinigais kone bet kuriame pasaulio taške. Jo organizacija įgijo tokį pasitikėjimą, kad bankininkui net nereikėjo rūpintis grynųjų pinigų pervedimu. Jam užtekdavo pranešti kitame pasaulio krašte esantiems žmonėms, kad jie tam ir tam asmeniui duotų tiek ir tiek pinigų. Tai vadinamoji "Hawalos" sistema, kuri grįsta pasitikėjimu.

SOCA direktoriaus pavaduotojas Ianas Cruxtonas sakė: "Ši operacija – dalis SOCA ilgalaikės strategijos, kurios tikslas kovoti su užsienyje esančiomis pinigų plovimo sistemomis. Šios sistemos nepaiso sienų, jos padeda plauti pinigus bet kokioms nusikaltėlių grupuotėms."

Pirmą kartą N.K.Jainas buvo areštuotas Dubajuje 2007 m. Ilgai trukęs tyrimas ir vėliau Dubajaus policijos atliktas darbas parodė, jog jis ne kartą buvo pervedęs pinigų per įvairius bankus JAE. Pareigūnai taip pat atskleidė, jog bankininkas buvo sukūręs sudėtingą pinigų pervedimo schemą, kurią naudojant pirminis pinigų šaltinis galėjo likti nežinomas. Galiausiai tyrėjams nustačius apgaulę, buvo sulaikyti jo pervesti pinigai. Vieną kartą buvo areštuota maždaug 10 mln. litų suma, antrą kartą – apie 5 mln. litų.

Tačiau tai tebuvo lašas jūroje. Italijos pareigūnų teigimu, N.K.Jailas per dieną išplaudavo apie 10 mln. litų ir nekreipdavo dėmesio, ar šie pinigai gauti už narkotikus, ar skirti terorizmui.

Pats įtariamasis kaltę neigia. N.K.Jailas tikina esąs verslininkas, kuris turi fabriką Pietų Afrikos Respublikoje ir prekiauja drabužiais.