Du italai Lietuvoje įtariami tarptautiniu sukčiavimu

Du Italijos piliečiai Lietuvoje įtariami dokumentų klastojimu, kėsinimusi sukčiauti ir 1,2 mln. eurų (4,14 mln. litų), gautų iš tarptautinės nusikalstamos schemos, legalizavimu.

Ikiteisminį tyrimą dėl to atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.

Šiuo metu laikinai apribotos nuosavybės teisės į Vilniuje registruotos bendrovės sąskaitą, iš kurios italai bandė paimti apie 1,5 mln. litų grynųjų pinigų.

Vienam iš italų teismas skyrė vieno mėnesio suėmimą, o antrajam - užstatą ir dokumentų paėmimą, pranešė FNTT.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas remiantis FNTT ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atlikta rizikos analize. Ji parodė, kad tik pavasarį sostinėje registruota bendrovė, deklaruojanti, jog vykdo tarptautinę prekybą metalais, per savo banko sąskaitą atlieka neįprastas pinigines operacijas.

Nustatyta, kad bendrovėje dirbantys keli Italijos piliečiai gauna dideles sumas iš užsienio valstybių ir perveda jas į kitų užsienio valstybių sąskaitas, arba išima gautus pinigus grynaisiais. Išaiškinta, kad tie patys Italijos piliečiai Vilniuje įsteigė dar vieną bendrovę, vykdžiusią panašaus pobūdžio finansines operacijas, tačiau realiai nepirkusią ir nepardavusią jokio metalo, ir jai vadovavo.

Taip pat nustatyta, kad bendrovė šiemet dar nėra pateikusi nė vienos mėnesinės pajamų mokesčio ir privalomojo socialinio draudimo įmokų pajamų deklaracijos, kurioje būtų deklaruotas darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis ir apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis.

Iš užsienio šalių mokesčių administratorių gauta duomenų, kad įmonė, dideles sumas pervedanti į Italijos piliečių vadovaujamas Lietuvos bendrovės sąskaitas, jau įtariama mokesčių nemokėjimu.

Kilus įtarimui, kad minėtos Italijos piliečių Vilniuje registruotos bendrovės gali būti susijusios su tarptautine nusikalstama veika, vadinamuoju karuseliniu pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimu, kai siekiant neteisėtai gauti PVM, steigiamos bendrovės įvairiose valstybėse, imituojamos prekių pirkimo ir pardavimo operacijos bei atsiskaitymai su įvairiais bankais, FNTT tyrėjai atliko kratas Italijos piliečių nuomojamame bute.

Kaip pranešė FNTT, šio buto balkone įvairių užsienio bendrovių dokumentų. Jie laikyti vandens sklidinoje plastmasinėje dėžėje. Kodėl dokumentai buvo vandenyje, pareigūnai paaiškinti negali.

Nustatyta, kad aptikti dokumentai priklauso užsienio bendrovėms, su kuriomis Italijos piliečių Vilniuje registruotos bendrovės prekiavo metalu.

Per kratas FNTT tyrėjai taip pat rado pas vieno iš italų asmens tapatybės kortelę ir vairuotojo pažymėjimą, išduotą skirtingų Italijos piliečių vardu, bet juose buvo įklijuotos įtariamojo nuotraukos.

Šiuo metu FNTT apie galimą Italijos piliečių nusikalstamą veiklą informavo Europolą ir kelias užsienio valstybių teisėsaugos institucijas, atlieka įtariamųjų ir jų vadovaujamų Lietuvoje įsteigtų bendrovių finansų tyrimus.