neapskaityti pinigai

2021-06-21 08:12:00

FNTT: neapskaitytų grynųjų pinigų naudojimo mastai stulbina

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) stebi nemažėjantį disponavimą grynaisiais pinigais. Vien šiuo metu tarnybos atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose rizikingiausiuose verslo sektoriuose skaičiuojama, kad galimai neapskaitytų grynųjų pinigų bendra suma siekia apie 100 mln. eurų. Sunkiausi finansiniai nusikaltimai daromi naudojant grynuosius – slepiami pridėtinės vertės (PVM) ir kiti mokesčiai, mokami atlyginimai vokeliuose, neapskaitomos pajamos siekiant nuslėpti veiklos mastą. FNTT tvirtina, kad pokyčiai ir grynųjų pinigų ribojimai būtini.

Skaityti daugiau

2020-05-14 15:13:00

Uostamiesčio pareigūnai atliko daugiau nei 20 kratų: rasta apie 300 tūkst. eurų

Klaipėdoje atliekamas ikiteisminis tyrimas, kurio metu šešiems asmenims pareikšti įtarimai dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo, o trims iš jų dar ir dėl sukčiavimo veikiant organizuotoje grupėje. Tyrimą atlieka Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.

Skaityti daugiau

2019-10-08 17:40:00

FNTT tikrino turgavietes: ir neapskaitė pinigų, ir žmonės dirbo nelegaliai

Mėsos, žuvies, duonos ir pieno produktų, drabužių pirkėjams – neišduodami kvitai, kasoje – neapskaityti grynieji pinigai, veikla – neįregistravus individualios veiklos ar neturint verslo liudijimo, o darbuotojai – nelegalūs.

Skaityti daugiau

2019-05-21 11:58:00

Odontologijos klinikos dirbo, kaip norėjo: paslaugos brangios, atlyginimai – juokingi

Vilniuje registruota bendrovė, Druskininkuose ir Vilniuje turinti odontologijos klinikas, įtariama apgaulingai tvarkiusi buhalteriją, o dalies iš pacientų gautų lėšų neapskaitydavo, apie tyrimą informavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Skaityti daugiau

2018-09-27 11:51:00

Kinų verslo Vilniuje ypatumai: „juodoji“ buhalterija ir algos vokeliuose

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Skaityti daugiau

2017-10-03 06:43:00

Patikrinimas turguose: neapskaitytų pinigų kiekis viršijo ir 94 proc.

Jau kurį laiką prekiauti uždarose turgavietėse galima tik su kasos aparatais, o prekeivius patikrinę pareigūnai pastebėjo, kad grynųjų pinigų kasose yra kur kas daugiau nei turėtų būti pagal jų rodmenis, rašo portalas delfi.lt.

Skaityti daugiau