„Paysera“ skųs teismo sprendimą dėl 55 tūkst. eurų baudos

„Bendrovė su šiuo sprendimu nesutinka ir per artimiausias savaites pateiks apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui“, – antradienį pranešė „Paysera“.

Anot bendrovės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) patikrinimas apsiribojo vieno kliento dalykinių santykių analize iš šimtų tūkstančių, nors įprastai pinigų plovimo prevencijos patikrinimai apima sisteminę klientų analizę, vidaus kontrolės vertinimą ir procesų peržiūrą.

Bendrovė kelia klausimą, ar vieno kliento tyrimas gali pagrįsti sisteminius pažeidimus ir objektyviai atspindėti tikrąją įmonės atitikties sistemą.

Įmonė pabrėžia, kad 2022 metų balandį pati identifikavo įtartiną kliento finansinę veiklą, ją sustabdė ir pranešė FNTT.

„Finansų įstaigos pareiga – identifikuoti rizikas ir informuoti valstybę. „Paysera“ tai ir padarė: identifikavome įtartiną veiklą, ją sustabdėme ir perdavėme tarnyboms. Nustatyti nusikalstamą veiką yra teisėsaugos funkcija, turinti tam reikiamus kriminalinės žvalgybos įrankius ir registrų prieigą. Šioje byloje bendrovė baudžiama už klientą, kurio riziką pati identifikavo ir apie kurį pranešė, kai kitos institucijos šios veiklos anksčiau nenustatė. Tokia sankcijų logika mums atrodo neproporcinga ir prieštaraujanti skaidraus rizikos valdymo principams“, – pranešime sakė įmonės vadovė Justina Šidlauskienė.

Bendrovė pabrėžia, kad nutraukus teisėsaugos tyrimą ji toliau veikė remdamasi institucijų vertinimu.

„Paysera“ tikino, kad per tikrinamą laikotarpį nuolat stebėjo klientą: atliktos trys peržiūros, tris kartus atnaujinti duomenys, klientas priskirtas aukštos rizikos grupei, o įtartinos operacijos stabdomos automatiškai.

Bendrovė neįvardijo, už kokio kliento stebėseną buvo nubausta. BNS žiniomis, bauda „Payserai“ skirta už netinkamai stebėtus Š. Stepukonio sandorius.

Kaip rašė BNS, Regionų administracinis teismas kovo 26 dieną nusprendė, kad FNTT pagrįstai skyrė 55,1 tūkst. eurų baudą „Payserai“ už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimus, taip atmesdamas įmonės skundą.