Pasak LPT vadovo Virginijaus Daukšio, bauda skirta už pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymų pažeidimais. Iš viso nustatyti penki pažeidimai.

„Nustatyta, kad „Olympic Casino Group Baltija“ nesiėmė pakankamai priemonių nustatyti lėšų, kurias Šarūnas Stepukonis, naudojo lošimams, kilmę. Bendrovės taikytos priemonės, skirtos nustatyti, ar kliento lėšos nėra gautos iš nusikalstamos veiklos ar dalyvaujant tokioje veikloje, buvo nekokybiškos ir nepakankamos“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė V. Daukšys.

Anot jo, Š. Stepukonis Lietuvos bendrovėje lošė nuo 2016 metų gruodžio iki 2021 metų birželio.

Pasak LPT vadovo, kliento operacijų stebėsena bendrovėje buvo formali, ji nesiėmė veiksmų analizuoti operacijas ar apie jas pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT): „Nepaisant akivaizdžių požymių, kurie turėjo sukelti įtarimus“.

„Vietoje to pastangos buvo nukreiptos priešinga kryptimi, skatinti Š. Stepukonį dar daugiau lošti“, – spaudos konferencijoje  sakė V. Daukšys.

S. Lisausko/BNS nuotr.

Anot LPT, patikrinimo metu taip pat buvo surinkti įrodymai, kad Š. Stepukonio lošimas buvo neatsakingas bei neatitiko pramoginio lošimo požymių.

„Tą turėjo pastebėti ir lošimų bendrovė. Juolab kad klientui buvo priskirtas asmeninis vadybininkas, matęs visas jo operacijas“, – rašoma LPT pranešime.

„Nustatytos aplinkybės – ilgos lošimų sesijos su labai ilgomis pertraukomis, pralošiamų sumų didėjimas ir panašiai“, – kalbėjo V. Daukšys.

„Vietoj aiškinimosi, ar Š. Stepukonis neturi problemų su lošimu arba priežiūros tarnybos informavimo, „Olympic Casino“ skatino jį lošti dar daugiau. Jam buvo paruoštas individualus skatinimo paketas. Iš viso tam skirta 1,3 mln. eurų. Ši premija galėjo būti išleista tik lošimams. Taip pat skirtos kitos skatinimo priemonės“, – pranešime sakė V. Daukšys.

Jo teigimu, bendrovė nesikreipė nei į Š. Stepukonį, nei į LPT dėl jo probleminio lošimo, nepasiūlė jam susimažinti sumų.

Nuo 2021 metų vidurio lošimų bendrovės Lietuvoje nebegali skirti savo klientams paskatinimų, kuriuos šie vėliau praloštų. Anot LPT, prieš įsigaliojant šiam sugriežtinimui Š. Stepukonio virtualūs lošimai iš Lietuvos buvo perkelti į Estiją, kur ir toliau buvo leidžiama skatinti lošėjus, taip išvengiant Lietuvos reguliuotojo priežiūros.

Klientui buvo priskirtas asmeninis vadybininkas, matęs visas jo operacijas.

„Eiliniam lošėjui iš Lietuvos pabandžius nueiti ir užsiregistruoti estiškoje „Olympic Casino“ svetainėje, jis būtų nukreipiamas į lietuvišką svetainę. Tačiau Š. Stepukonio atveju nukreipimas nebuvo vykdomas. Šios aplinkybės yra ikiteisminio tyrimo dalis“, – teigia LPT.

Pasak LPT Kontrolės skyriaus vedėjos Ingridos Žalderienės, Š. Stepukonis lošė tik nuotolinius lošimus „Olympic Casino Group Baltija“ interneto svetainėje olybet.lt.

Anot tarnybos atstovės, patikrinimo metu bendradarbiavimas su bendrove buvo sudėtingas, jautėsi mėginimai vilkinti procesus, bendrovė teikdavo neišsamius atsakymus į užklausas.

Nustatyta, kad žala siekė 6,4 mln. eurų – tiek, kiek Š. Stepukonis pralošė „Olympic Casino“ Lietuvoje iki 2021-ųjų vidurio. Apskaičiuojant baudą buvo atsižvelgta į sunkinančią aplinkybę – bendrovė nebendradarbiavo su tarnyba patikrinimo metu.

LPT taip pat praneša peržiūrėjusi savo procedūras, pakoregavusi vidaus tvarką, leidžiančią dažniau tikrinti bendrovių veiklą.

Be to, Finansų ministerija atliko LPT veiklos auditą. Jo metu esminių veiklos trūkumų nenustatyta. LPT atsižvelgė į audito rekomendacijas ir daugiau žmogiškųjų išteklių skyrė pinigų plovimo prevencijos funkcijoms.

Teisėsauga ketvirtadienį pranešė, kad buvęs investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo partneris Š. Stepukonis iš fondo įmonių, įtariama, pasisavino apie 42 mln. eurų.

Pasak ikiteisminį tyrimą atliekančio prokuroro, tyrime įtarimai dėl neteisėtos komercinės ūkinės veiklos Lietuvoje pareikšti ir Estijos kompanijai „OB Holding 1“ – joje Š. Stepukonis pralošė didžiausią dalį – beveik 31,6 mln. eurų.

Pasak prokuroro, dar daugiau nei 5,1 mln. eurų Š. Stepukonis pralošė Lietuvos lošimų bendrovėje „Olympic Casino Group Baltija“, apie 6 mln. eurų – nesėkmingai investuota į Vengrijos finansų maklerio įmonę „Interactive Brokers Central Europe“ (dabar – Airijos  „Interactive Brokers Ireland“).

Anksčiau teisėsauga skelbė, jog Š. Stepukonis galėjo neteisėtai pasisavinti mažiausiai 27 mln. eurų iš fondo įmonių, iš kurių apskritai galėjo dingti apie 40 mln. eurų.