- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Per „Nordea“ galimai išplauta apie 700 mln. eurų, daugiausia pervestų iš jau uždarytų Ūkio ir „Snoro“ bankų. Lėšos daugiausia siejamos su rusų oligarchu Rubenu Vardanianu ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino vaikystės draugu Sergejumi Rolduginu, o šiais pinigais esą buvo remtas net Jungtinės Karalystės (JK) princas Charlesas, praneša Suomijos nacionalinis transliuotojas YLE, remdamasis nutekintais 2005-2017 m. duomenimis.
YLE ir Danijos dienraščio „Berlingske“ cituojami duomenis rodo, kad įtartini bankiniai pavedimai buvo vykdomi 12 metų, o didžioji dalis galimai neteisėtų lėšų buvo pervedama iš jau uždarytų lietuviškų Ūkio ir „Snoro“ bankų.
„Nordea“ atstovai tikina stebintys situaciją, tačiau, pasak jų, kol kas jokios jiems nežinomos informacijos žiniasklaidoje pateikta nebuvo.
„Nordea“ mato žiniasklaidos pranešimus ir bendrauja tiek su YLE, tiek ir su Danijos dienraščiu „Berlingske“, - sakė „Nordea“ Švedijos filialo ryšių su visuomene skyriaus vadovė Afroditi Kjellberg. Ji teigė, kad, remiantis dabar viešai prieinama informacija, žurnalistai nieko naujo neatrado.
„Pagal tai, ką matėme, šias problemas mes jau aptikome ir aptarėme ankstesniuose pranešimuose, susijusiuose su pinigų plovimo prevencija“, - tikino „Nordea“ atstovė.
YLE matyti dokumentai kelia nemažai neaiškumų dėl lėšų kilmės ir rodo, kad kai kuriais iš pinigų pavedimų buvo siekiama nuslėpti lėšas, gautas nusikalstamais veiksmais, - kitaip tariant, pinigai buvo plaunami. Ši schema, YLE teigimu, buvo sukurta grupės Rusijos verslininkų, dalis kurių yra vidinio V. Putino rato nariai.
Nutekinti dokumentai rodo, kad mažiausiai 700 mln. eurų buvo laikoma „Nordea“ bankininkystės grupės sąskaitose, o apie 200 mln. eurų nusėdo Suomijos filialo sąskaitose.
Per „Nordea“, YLE teigimu, buvo plaunami V. Putinui artimų žmonių pinigai. Rusijos verslininkas R. Vardanianas ilgą laiką buvo investicinio banko „Troika Dialog“ vadovu ir vienu iš akcininkų, o nemaža dalis nutenkintuose dokumentuose minimų fiktyvių bendrovių buvo nurodomos kaip „Troika Dialog“ klientės.
Taip vadinamos „Skalbyklos „Troika“ („Troika Laundromat“) - keliasdešimties fiktyvių bendrovių tinklo, kuriuo iš Rusijos į Vakarus buvo perkeliami nešvariais būdais įgyti milijardai, - vienu iš architektų laikomas tas pats rusų oligarchas R. Vardanianas, be kita ko, rėmęs ir princo Charleso kuruojamus projektus.
Pasak britų laikraščio „The Guardian“, 2009-2011 m. per Britų Mergelės salose, liūdnai pagarsėjusiame mokesčių rojuje, registruotą įmonę princo Charleso labdaros organizacija gavo beveik 200 tūkst. eurų.
Šios lėšos buvo panaudotos dvaro Škotijoje restauravimui. Princo atstovas „The Guardian“ patikino, kad monarchas nieko nežinojo apie tikslią paaukotų lėšų kilmę.
Vienas iš asmenų, regis, praturtėjusių iš šio pinigų plovimo tinklo, buvo rusų violončelininkas Sergejus Rolduginas, prezidento V. Putino vaikystės draugas. Nutekinti dokumentai rodo, kad iš fiktyvių bendrovių S. Rolduginui buvo pervesta daugiau nei 60 mln. eurų, o apie neįprastą muzikanto turtą buvo užsiminta ir „Panamos popieriuose“, didžiuliame 2016 m. dokumentų nutekėjime.
Anksčiau R. Vardanianas tiriamosios žurnalistikos organizacijai, vadinamajam Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos atskleidimo projektui (OCCRP), yra pripažinęs, kad jo vadovautas bankas „Troika Dialog“ netikrino klientų lėšų kilmės.
„Nesu angelas. Rusijoje tu pradedi revoliuciją, palieki šalį arba bendradarbiauji. Aš bendradarbiauju“, - interviu OCCRP sakė R. Vardanianas.
R. Vardanianas, pardavęs „Troika Dialog“ Rusijos valstybiniam bankui „Sberbank“, buvo glaudžiai susijęs su „Nordea“ - Skandinavijos bankas buvo vienas pagrindinių R. Vardaniano nekilnojamojo turto verslo finansuotojų.
„Nordea“ R. Vardaniano įmonėms, registruotoms mokesčių rojuose, išdavė paskolų iš viso už 420 mln. eurų, rodo „Panamos popieriuose“ 2017 m. nutekinti dokumentai.
Pasak Policijos universiteto Tamperėje mokslininkės Pirjo Jukarainen, kurios tyrimų sritis apima ir pinigų plovimą, YLE teigė, kad „Nordea“ turėjo skambinti pavojaus varpais.
„Tikrai buvo daugybė momentų, kai pavojaus varpais turėjo būti skambinama“, - sakė P. Jukarainen.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
V. Zelenskis: Rusija siekia sužlugdyti Pasaulio taikos viršūnių susitikimą1
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija parengė konkretų planą, kaip sužlugdyti birželio mėnesį Šveicarijoje vyksiantį Pasaulio taikos aukščiausiojo lygio susitikimą. ...
-
D. Kuleba: Rusiją gali sustabdyti ne pagalbos paketai, o suvienytos Ukrainos ir partnerių pastangos
Papildomos JAV gynybos pagalbos Ukrainai nepakaks Rusijai nugalėti – Vakarai turi suprasti, kad taikos metas Europoje baigėsi ir atėjo laikas kartu su Ukraina suformuoti vieningą frontą, duodamas interviu leidiniui „The Guardian“ pasak...
-
R. T. Erdoganas kritikuoja Vakarų poziciją Gazos kare
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas per kolegos iš Vokietijos Franko Walterio Steinmeierio vizitą Ankaroje apkaltino Vakarus užmerkiant akis prieš civilių gyventojų Gazos Ruože kančias. ...
-
Pekinas: ES tyrimas dėl medicinos reikmenų viešųjų pirkimų kenkia Kinijos įvaizdžiui
Pekinas trečiadienį įspėjo, kad Europos Sąjunga daro žalą jo įvaizdžiui, reaguodamas į tai, kad blokas pradėjo tyrimą dėl medicinos reikmenų Kinijos viešųjų pirkimų. ...
-
V. Zelenskis padėkojo JAV už 61 mlrd. dolerių pagalbos paketą: gauname reikiamą paramą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį padėkojo savo kolegai iš Jungtinių Valstijų Joe Bidenui (Džo Baidenui) už tai, kad jis leido suteikti labai reikalingą karinę paramą po ilgus mėnesius trukusio delsimo. ...
-
JAV prezidentas pasirašė įstatymą dėl naujos pagalbos Ukrainai8
JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pasirašė įstatymą, pagal kurį Ukrainai bus suteikta būtina karinė pagalbą, nurodydamas, kad Vašingtonas naują pagalbą Kyjivui turėtų pradėti siųsti jau po kelių valandų. ...
-
Rusų pareigūnė sako, kad su Ukraina susitarta apsikeisti dėl karo perkeltais vaikais
Kremliaus vaikų teisių komisarė Marija Lvova-Belova trečiadienį Dohoje paskelbė, kad Rusija ir Ukraina susitarė apsikeisti beveik 50 vaikų, perkeltų dėl karo. ...
-
Izraelio pajėgos vykdo puolamuosius veiksmus Pietų Libane5
Izraelio pajėgos vykdo „puolamuosius veiksmus“ Pietų Libane, trečiadienį pareiškė gynybos ministras Yoavas Gallantas (Joavas Galantas), nepatikslinęs, ar kariai kirto sieną. ...
-
Ukraina iš ES gavo 1,5 mlrd. eurų antrąją finansinės pagalbos dalį
Ukrainai skirta antroji ES makrofinansinės pagalbos dalis – 1,5 mlrd. eurų, trečiadienį pranešė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen). ...
-
Ispanijos premjeras P. Sanchezas dėl įtariamos žmonos korupcijos svarsto atsistatydinti4
Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) trečiadienį teigė, kad svarsto galimybę atsistatydinti po to, kai teismas pranešė pradėjęs tyrimą dėl jo žmonos Begonos Gomez (Begonos Gomes), įtariamos korupcija. ...