Personalo nuoma užsiėmusios įmonės Kelmės rajone vadovas sės į teisiamųjų suolą dėl galimai nesumokėtų daugiau nei 153 tūkst. eurų pelno mokesčio bei apgaulingai tvarkytos įmonės finansinės apskaitos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį nutarė, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) sprendimas neatsakyti, ar konkreti bendrovė įtraukta į sankcionuotų įmonių sąrašą, buvo nemotyvuotas. Teismas nutarė, kad FNTT bendrovės prašymą turės vertinti iš naujo.
Siekiant sugriežtinti kriptovaliutų rinkos priežiūrą siūloma įmones įpareigoti nuolat išlaikyti 125 tūkst. eurų nuosavą kapitalą, o Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) suteikti teisę uždrausti pažeidėjams teikti paslaugas.
Teisėsauga trečiadienį pranešė tirianti didelę pinigų plovimo bylą, kurioje organizuota grupė legalizavo nusikalstamu būdu įgytus 1,67 mln. eurų, mėgavosi prabanga. Per kratas rasta daugiau nei 700 tūkst. eurų grynųjų pinigų ir brangių daiktų.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) šiuo metu atlieka 26 ikiteisminius tyrimus dėl siekio sukčiauti pasisavinant Europos Sąjungos ir valstybės lėšas, sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.
Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė prašo teismo kaltu dėl prekybos poveikiu pripažinti buvusį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovą Kęstutį Jucevičių ir skirti jam 100 MGL, tai yra 5 tūkst. eurų baudą.