2020-12-18 09:26:00
Europos Parlamentas ketvirtadienį priėmė naujas taisykles, sustiprinančias Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) vaidmenį ir apibrėžiančias jos sąveiką su neseniai įkurta Europos prokuratūra (EPPO).
finansiniai nusikaltimai
2020-05-13 13:28:00
Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius trečiadienį Vyriausybei planuoja pristatyti siūlymus dekriminalizuoti atsakomybę už smulkius ekonominius, turtinius ir finansinius nusikaltimus, paliekant už juos tik administracinę atsakomybę.
2020-03-24 14:31:00
Panevėžio apygardos prokuratūra antradienį pranešė baigusi ikiteisminį tyrimą, kuriame buvusiam krepšinio klubo Panevėžio „Lietkabelis“ direktoriui Mantui Ignatavičiui pateikti kaltinimai dėl didelės vertės turto iššvaistymo ir pasisavinimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo.
2019-06-27 09:29:00
Keturis kartus teistas statybų bendrovės vadovas įtariamas tūkstantinių sumų pasisavinimu, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
2018-12-29 05:00:00
Milijonas du šimtai tūkstančių eurų - tokia suma piniginių lėšų Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorų nutarimais šiais metais buvo pripažinta bešeimininke ir perduota valstybės nuosavybėn.
2018-01-04 12:57:00
Generalinė prokuratūra Vilniaus apygardos teismui perdavė finansinės piramidės baudžiamąją bylą – 9 asmenys kaltinami vertimusi neteisėta finansine veikla ir sukčiavimu organizuotoje grupėje.
2016-04-14 09:31:00
Teisėsaugininkai baigė ikiteisminį tyrimą dėl šešėlinės vienos didžiausių šalies mėsos perdirbimo įmonių Klaipėdos mėsinės prekybos. Baudžiamoji byla perduota Klaipėdos miesto apylinkės teismui.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė, kad įtarimai dėl šešėlinės prekybos mėsa pareikšti bendrovei bei jos darbuotojams, tačiau FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius oficialiai BNS nepatvirtino, kad tai - Klaipėdos mėsinė. Prieš trejus metus skelbta, kad FNTT kratas atliko būtent šioje įmonėje.
„Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad Klaipė
2015-12-14 12:23:00
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame šaldytų žuvų prekyba besiverčiančios Palangos bendrovės direktorė įtariama apgaulingu apskaitos tvarkymu.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, kai FNTT tyrėjai ir Klaipėdos Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai patikrino bendrovės apskaitoje esantį šaldytų žuvų ir jų produkcijos kiekį. Pajūrio bendrovės sandėliuose pareigūnai nerado 154 tonų šaldytos produkcijos už 420 tūkst. eurų sumą. Vėliau, siekdama paslėpti žuvų trūkumą, bendrovės vadov
2015-12-09 19:11:00
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkių finansinių nusikaltimų, kurio taikiklyje atsidūrė ir Darbo partijos garbės pirmininko europarlamentaro Viktoro Uspaskicho šeimos valdomo koncerno „Vikonda“ bendrovės, pranešė portalas tv3.lt ir TV3 „Žinios“.
Teisėsaugą sudomino esą įtartina „Vikondos“ bendrovių pinigų cirkuliacija bei grandiozinių koncerno renginių, tarp kurių – koncerno 25-mečio jubiliejus, „Vikondos“ vadovės, verslininkės, V.Uspaskicho žmonos Jolantos Blažytės-Uspaskich 50 metų gimtadienio šventė, Ledų šventė, finansavimo šaltiniai.
2015-11-09 11:50:00
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame uostamiesčio statybų bendrovei vadovavęs direktorius įtariamas pasisavinęs per 210 tūkst. eurų ir išvengęs sumokėti daugiau negu 42 tūkst. eurų mokesčių.
