finansiniai nusikaltimai

Itin plataus masto Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos ikiteisminis tyrimas dėl, kaip įtariama, neteisėtos dyzelino apyvartos stambiu mastu įmonėje "Girteka" eina į pabaigą, kitą mėnesį ketinama bylą perduoti teismui. Bylą perduos teismui Ikiteisminį tyrimą kuruojančios Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras Egidijus Timonis informavo, kad šiuo metu sprendžiama, pagal kurį Baudžiamojo kodekso straipsnį kvalifikuoti šį nusikaltimą. Bylos medžiaga išsiųsta į Generalinę prokuratūrą. "Tyrimas konsultacijai pateiktas Generalinės prokuratūros prokurorui ka

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTTT) Klaipėdos apygardos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl automobilių „Subaru“ prekyba užsiimančio jurbarkiečio veiklos, kuris per keletą mėnesių galėjo gauti ne mažiau kaip 200 tūkstančių JAV dolerių nelegalių pajamų. FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais, nustatė, kad įtariamasis, Lietuvoje veikiančios bendrovės vardu, iš JAV internetinių aukcionų įsigydavo autoįvykių metu apgadintus automobilius. Siekdamas nuslėpti vykdomą nelegalią

Pramogų komplekse HBH galimai buvo nuslepiami mokesčiai, įtaria pareigūnai. FNTT Klaipėdos apygardos valdyba, kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl pramogų komplekso HBH veiklos. Tyrimas atliekamas dėl galimo sukčiavimo, turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo, ketvirtadienį pranešė FNTT. Įtariama, kad pramogų komplekse, teikiant viešojo maitinimo ir pramogų paslaugas buvo slepiamos gaunamos pajamos, siekiant išvengti privalomų mokesčių sumokėjimo. Per kelis veiklos metus galėjo būti nuslėpti keli milijonai litų gautų