2024-03-13 13:35:00
Lietuvoje daugėjant finansų įstaigų, pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius ateityje tik daugės, sako Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovo pavaduotojas Audrius Valeika.
piniginės operacijos
2022-04-27 10:35:00
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pernai padaugėjo dvylika kartų, o daugiau kaip 94 proc., arba 43,7 tūkst. jų gauta iš elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba.
2022-01-27 10:08:00
Per 2021 metus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos ekspertai fiksavo rekordinį pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičiaus augimą. Tokių pranešimų padaugėjo beveik 24 kartus, lyginant su 2020 metais. Didžiąją šių pranešimų dalį – beveik 96 proc. – sudarė iš elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų gauti pranešimai apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius. Per praėjusius metus taip pat augo ir pagal gautus pranešimus sustabdytų lėšų suma.
2018-03-02 11:06:00
Pastaruoju metu itin padaugėjo melagingų „direktoriaus laiškų“, kuriuose imituojamas atsakingas pareigas įstaigoje einantis asmuo, duodantis nurodymus specialistams atlikti finansines operacijas, pranešė Nacionalinio kibernetinio saugumo centras (NKSC).
2017-01-18 02:10:00
Jei Seimas pritars, bankai privalės stebėti įvairaus rango šalies vidaus politikoje dalyvaujančių asmenų ir jų aplinkos pinigines operacijas.
