Kaip praneša tarnyba, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas įpareigoja lošimų organizatorius sudarant sutartį surinkti ir įvertinti informaciją apie klientą ir jo lėšų, skiriamų lošimams, kilmę. Vėliau bendrovė privalo stebėti klientų elgesį ir užtikrinti, kad jų statomos sumos atitiktų turimą informaciją apie klientą, o lėšų šaltiniai būtų pagrįsti.
Tyrimą atlikusi LPT nustatė, kad „Baltic Bet“ viso to nepadarė.
Skelbiama, kad įmonė taip pat neturėjo įrodymų apie kliento lėšų šaltinius. Tarnyba nurodo, kad bendrovė netinkami vykdė įstatymo reikalavimus dėl kliento pažinimo ir dalykinių santykių stebėsenos. Tai, pranešama, yra būtina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonė.
Skirdama baudą LPT atsižvelgė į lengvinančias aplinkybes – bendrovė patikrinimo metu bendradarbiavo su tarnyba.
Sprendimas dėl „Baltic Bet“ gali būti skundžiamas teismui.
Naujausi komentarai