PENKTADIENIS
2024 11 29 ▾
Vardadienius švenčia:
Butvydė, Daujotas, Saturnas, Saturninas
4°
3
Orų prognozė ▾
Vilnius
3°
3
Klaipėda
5°
3
pavieniai debesys
Daugiau...
Pranešk naujieną
Skelbimai Horoskopai

FNTT vadovas: „Revolut“ veikla Lietuvoje gali sukelti problemų

  • FNTT vadovas: „Revolut“ veikla Lietuvoje gali sukelti problemų
    FNTT vadovas: „Revolut“ veikla Lietuvoje gali sukelti problemų Vilmanto Raupelio nuotr.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovas Antonis Mikulskis pareiškė, kad Jungtinės Karalystės finansų startuolio „Revolut“ veikla gali sukelti problemų Lietuvoje.

„Revolut“ atėjimas čia kaip banko į Lietuvą – iš tikrųjų atsirastų problematika, nes nežinome, kiek atsirastų nerezidentų, nes nerezidentas banke valstybei yra problema. Dabar jų nėra daug“, – trečiadienį Biudžeto ir finansų komitete, kuris aiškinosi galimas pasekmes, jeigu Seimas leistų vairuotojo pažymėjimą naudoti tapatybei nustatyti, perspėjo FNTT vadovas.

FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Vilius Pečkaitis mano, jog yra didelės rizikos, kad į Lietuvos finansų sistemą per Didžiąją Britaniją, kur vairuotojo pažymėjimą galima gauti labai lengvai, gali patekti asmenys iš regionų, kur veikia teroristinės organizacijos.

„Prisišaukdami į valstybę įvairiausių neaiškių fintech įmonių rizikuojame, kad į finansų sistemą pateks abejotinos reputacijos žmonės“, – komitete tvirtino V. Pečkaitis.

Jis perspėjo, jog skirtingai, nei bankai, fintech ir elektroninių pinigų įmonės „gali užmerkti akis“ ir nenustatyti kliento pilietybės.

„Yra rimtos finansų įstaigos, kurios tikrai rinks pilietybės duomenis, ir yra vadinamosios tam tikros fintech įmonės ir elektroninių pinigų įstaigos, kurioms svarbiausia prisivilioti kuo daugiau klientų, kurios tikrai užmerks akis prieš pilietybės duomenų rinkimą“, – komitete kalbėjo V. Pečkaitis.

Pasak jo, FNTT fiksuotų pažeidimus, jeigu kliento byloje nebūtų duomenų apie pilietybę.

„Patikrinimo metu finansų įstaigos – ar fintech, ar elektroninių pinigų įstaigos, jeigu projektas ir būtų priimtas, FNTT fiksuotų pažeidimą, jeigu kliento byloje nebūtų pilietybės domens, reiškia nevertinama kliento geografinė rizika. (...) Pilietybės domuo kliento byloje yra būtinas“, –  sakė V. Pečkaitis.

Jis pabrėžė, kad Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas tiktų nustatyti asmens tapatybę, bet Lenkijoje – ne: „Saugumo lygiai skirtingi.“

Seime stringa pataisų priėmimas dėl vairuotojo pažymėjimo pripažinimo tinkamu dokumentu asmens tapatybei nustatyti.

Biudžeto ir finansų komitetas trečiadienį neapsisprendė, nuo kada tai numatančios pataisos turėtų įsigalioti.

Šiame straipsnyje: fintechRevolutRevolut tyrimasstartuolis RevolutfinansaiFNTTLNK1

NAUJAUSI KOMENTARAI

geda

geda portretas
tai,jus,apsispreskit sekliai morkos,ne kaip gali o kaip bus is tiesu ir pasakykit.o dabar eilinis sudo malimas.man regis baigesi jusu geros dienos,ponuliai sekliai.o siaip tai labai geda del tokio profesionalumo

Ar taip neturetu buti ir Lietuvoje?

Ar taip neturetu buti ir Lietuvoje? portretas
Insgesamt würden acht Wohnungen, elf Banken und Sparkassen, die Büros von vier Steuerberatern und sechs Vermögensverwaltern unter anderem in Hamburg, Bad Tölz, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Aachen, Köln und auf Sylt durchsucht. Die Maßnahmen dauern laut Staatsanwaltschaft an. Auslöser für die ursprüngliche Razzia bei der Deutschen Bank waren Erkenntnisse aus den sogenannten "Offshore Leaks", bei denen es um weltweite Geldschiebereien von teilweise prominenten Persönlichkeiten ging. Die acht Personen im Fadenkreuz der Behörden sollen jeweils mit Hilfe einer ehemaligen Tochtergesellschaft der Deutschen Bank auf den Britischen Jungferninseln Gesellschaften in Steueroasen gegründet haben, um Kapitalerträge vor dem deutschen Fiskus zu verbergen und somit Steuern hinterzogen haben. Die Deutsche Bank wollte die neuen Durchsuchungen zunächst nicht kommentieren. Mehr auf MSN
VISI KOMENTARAI 2

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Galerijos

  • Eurolygos rungtynėse Kaune susitiko „Žalgiris“ ir Vitorijos „Baskonia“ Eurolygos rungtynėse Kaune su...
  • Prezidentas susitiko su kandidatu į vidaus reikalų ministrus V. Kondratovičiumi Prezidentas susitiko su kandid...
  • VRM spaudos konferencija dėl sukčiavimo internetu ir telefonu prevencijos VRM spaudos konferencija dėl ...
  • Teismas paskelbė sprendimą A. Vrubliausko „čekiukų“ byloje Teismas paskelbė sprendimą A...
  • Prezidentas susitiko su kandidatu į susisiekimo ministrus E. Sabučiu Prezidentas susitiko su kandid...
  • Prezidentas susitiko su kandidate į socialinės apsaugos ir darbo ministrus I. Ruginiene Prezidentas susitiko su kandid...
  • AGATA muzikinių apdovanojimų ceremonija AGATA muzikinių apdovanojim...
  • JAV Padėkos dienos šventė JAV Padėkos dienos šventė...
  • Seimo valdančiosios koalicijos tarybos posėdis Seimo valdančiosios koalicijo...
  • Prezidentas susitiko su kandidatu į ekonomikos ir inovacijų ministrus L. Savicku Prezidentas susitiko su kandid...
Daugiau straipsnių
Apklausa

Ką manote apie valdančiąją koaliciją?

Iš viso balsų: 1315
Savaitės apklausa: 
0


Kauno diena