Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame 15 žmonių grupuotė įtariama sukčiaudama pagrobusi daugiau nei 1 mln. litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.
Pirminiais duomenimis, Vilniaus miesto ir rajono gyventojų suburta grupuotė per 2007–2008 metus nuslėpė apie 3 mln. litų pajamų.
Sulaikyti 8 vilniečiai. Dviem iš jų teismas skyrė kardomąją priemonę – suėmimą 1 mėnesiui. Aiškindamiesi nusikaltimą, pareigūnai atliko 30 kratų.
Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis, du įtariamieji valdė dvi įmones, kurios realios ūkinės komercinės veiklos nevykdė. Šių įmonių vardu būdavo klastojami ir vėliau į realią veiklą vykdančių bendrovių apskaitą įtraukiami buhalterinės apskaitos dokumentai. Niekur nedirbantys ir aukštojo mokslo siekiantys vyrai su neteisėtos veiklos užsakovais susitikdavo Šnipiškėse įkurtame neoficialiame biure.
Per susitikimus sukčiams būdavo perduodami duomenys, reikalingi įrašyti į klastojamus dokumentus. Dažniausiai buhalterinės apskaitos dokumentai būdavo klastojami pagal vadinamojo „užsakovo“ poreikį. Neretai šiuose dokumentuose buvo fiksuojami atlikti statybos darbai, įvairi prekyba.
Vėliau padirbti dokumentai būdavo perduodami realią veiklą vykdančių įmonių atstovams. Atsiskaitymas pagal suklastotus buhalterinės apskaitos dokumentus vykdavo imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais, išrašant suklastotus kasos pajamų orderius.
Išaiškintos 15 asmenų grupuotės veiklos pajamos, kaip įtariama, per kelis metus siekė apie 3 milijonus litų, o nesumokėtų mokesčių suma siekia daugiau nei 1 milijoną litų.
Per kratas taip pat rasti padirbti Kelių policijos, Izraelio atstovybės Rygoje antspaudai ir kiti įvairūs dokumentų klastojimui reikalingi daiktai.
Naujausi komentarai