- Svajūnas Laukineitis, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
JAV nutraukė tyrimą dėl pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą
JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės tarnyba (OFAC) nutraukė tyrimą dėl pinigų plovimo per Estijoje veikusį didžiausio Danijos komercinio banko „Danske Bank“ filialą, pranešė agentūra „Bloomberg“.
„Danske Bank“ filialas Estijoje tikėtina nepažeidė JAV sankcijų, kai pervedė milijardus abejotinos kilmės dolerių – tai reiškia, kad galima bauda „Danske Bank“ bus daug mažesnė nei prognozuota anksčiau, pažymi „Bloomberg“.
Nepaisant to, kad OFAC informavo „Danske Bank“, jog tyrimas dėl jo Estijos filialo veiklos nutrauktas, bankas neatmeta galimybės, kad OFAC gali peržiūrėti šį sprendimą, jei atsiras naujos informacijos.
2018-ųjų rudenį „Danske Bank“ paskelbė, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ tada pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, paaiškinti jų kilmės.
Šio vieno didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalo tyrimai inicijuoti kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją ir Estiją, bei Jungtinėse Valstijose.
Praėjusių metų pradžioje „Danske Bank“ paskelbė sprendimą nutraukti veiklą Baltijos šalyse ir Rusijoje.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Pirmieji prezidento rinkimų k...
-
„Econovus“ teritorijoje ki...
-
Šlabdriba Kaune...
-
A lygos rungtynės: Vilniaus ...
-
Saulėgrąžų sodinimas Tusku...
-
LKL: Kauno „Žalgiris“ ...
-
Klaipėdos valstybinio muzikin...
-
Talka III forte...
-
Miškasodis ties Karmėlava...
-
Garbūs svečiai atvyko į A. ...
-
Po pranešimo apie sunkią ligą R. Kadyrovas pademonstravo savo sportinę formą1Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie Čečėnijos vadovo Ramzano Kadyrovo sunkią ligą, Kremliui ištikimas politikas pasidalijo treniruočių vaizdo įrašais, kuriuose demonstravo savo fizinį pasirengimą. ...
-
EP nušalino nario padėjėją, įtariamą šnipinėjus Kinijai1Europos Parlamentas (EP) antradienį paskelbė nušalinęs vieno vokiečių europarlamentaro padėjėją, kuris buvo sulaikytas dėl įtariamo šnipinėjimo Kinijai. ...
-
Armėnija ir Azerbaidžanas skelbia pradėję sienos žymėjimąArmėnija ir Azerbaidžanas antradienį paskelbė pradėję žymėti savo bendrą sieną, abiem dešimtmečius kariavusioms priešininkėms siekiant normalizuoti santykius. ...
-
Kinija kritikuoja šnipinėjimu įtariamo europarlamentaro padėjėjo sulaikymąPekinas antradienį pareiškė, kad šnipinėjimu įtariamo Vokietijos kraštutinių dešiniųjų politiko ir Europos Parlamento (EP) nario padėjėjo sulaikymu siekiama šmeižti ir engti Kiniją. ...
-
JK parlamentas patvirtino planą siųsti migrantus į Ruandą2Prieštaringai vertinamas Jungtinės Karalystės vyriausybės planas skraidinti prieglobsčio prašytojus į Ruandą pirmadienį įveikė paskutinę kliūtį po iki vėlumos užsitęsusių abejų parlamento rūmų ginčų. ...
-
Berlynas labai rimtais laiko įtarimus, kad Europos Parlamente šnipinėjama Kinijai3Antradienį Berlynas „labai rimtais“ pavadino kaltinimus, kad kraštutinių dešiniųjų Vokietijos europarlamentaro padėjėjas šnipinėjo Kinijai, ir paragino atlikti išsamų tyrimą. ...
-
R. Sikorskis: vis dar nėra konkrečių deklaracijų dėl oro gynybos sistemų UkrainaiLenkijos diplomatijos vadovas Radosławas Sikorskis pirmadienį po ES užsienio reikalų ministrų susitikimo Liuksemburge apgailestavo neišgirdęs jokių konkrečių deklaracijų dėl oro gynybos sistemų perdavimo Ukrainai. ...
-
Prokurorai: dėl įtarimų šnipinėjus Kinijai sulaikytas vokiečių europarlamentaro padėjėjas3Vokietijos prokurorai antradienį pranešė, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų politiko, Europos Parlamento (EP) nario, padėjėjas buvo sulaikytas įtariant jį šnipinėjimu Kinijos naudai. ...
-
O. Syrskis Kyjive susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovybeUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis Kyjive susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovybe, pašnekovai aptarė situaciją fronte. ...
-
Istoriniame procese prieš D. Trumpą prokurorai prakalbo apie nusikalstamą sąmokslą2Pirmajame baudžiamajame procese prieš buvusį prezidentą JAV istorijoje prokurorai pirmadienį pareiškė, kad Donaldas Trumpas įsivėlė į „rinkimų klastojimą“, nes likus kelioms dienoms iki 2016 m. rinkimų jis sumokėjo pornog...
