- Svajūnas Laukineitis, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Padalinius visose trijose Baltijos valstybėse turintis Švedijos „Swedbank“ pranešė sulaukęs Švedijos finansų inspekcijos pranešimo apie pradėtą tyrimą dėl su pinigų plovimo prevencijos reikalavimų vykdymu susijusių įtariamų veiklos pažeidimų.
„Swedbank“ pranešime pažymima, jog bankas bendradarbiauja su finansų priežiūros institucijomis ir yra pasirengęs pateikti joms visą reikiamą informaciją.
Didžiausiam ir seniausiam Švedijos komerciniam bankui pinigų plovimo skandalas gali kainuoti solidžią baudą – šios šalies įstatymuose už tokius veiklos pažeidimus numatyta maksimali 10 proc. metų pajamų bauda. „Swedbank“ atveju maksimalus baudos dydis – 4,42 mlrd. Švedijos kronų (410 mln. eurų), rašo „Bloomberg“ agentūra.
Tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti, ar „Swedbank“ nepažeidė neteisėtais būdais įgytų lėšų legalizavimo prevencijos standartų, pradėjo ir Estijos finansų inspekcija.
Po šių pranešimų „Swedbank“ akcijos kursas biržoje antradienį krito bemaž 4 procentais. Banko kapitalizacija nuo metų pradžios sunyko maždaug 30 procentų.
Pinigų plovimo per „Swedbank“ skandalą tiria ir JAV reguliuotojai.
„Šie tyrimai lyg juodas debesis pakibo virš „Swedbank“, ir kuo greičiau bus priimti sprendimai, tuo bus geriau“, – agentūrai „Bloomberg“ sakė „Soderberg & Partners“ konsultantas Joakimas Bornoldas.
Manoma, jog pradiniai šių tyrimų rezultatai bus paskelbti 2020 metų pradžioje.
Švedijos žiniasklaidai šių metų vasarį paviešinus duomenis apie „Swedbank“ įtraukimą į itin plataus masto tarptautines pinigų plovimo aferas, kurių centre atsidūrė banko padalinys Estijoje, nuo pareigų buvo nušalinta Švedijos „Swedbank“ prezidentė ir vykdomoji direktorė Birgitte Bonnesen (Birgitą Bonesen), atsistatydino jo direktorių tarybos pirmininkas Larsas Idermarkas.
Savo postų taip pat neteko trys Estijos „Swedbank“ valdybos nariai – valdybos pirmininkas Robertas Kittas (Robertas Kitas), finansų direktorius Vaiko Tammevalis (Vaikas Tamevalis) ir mažmeninei bankininkystei vadovavusi Kaiė Metsla.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Gegužės 14-oji Lietuvoje ir pasaulyje
Gegužės 14-oji, antradienis, 20 savaitė. Dangaus kūnai: saulė teka 5.15 val., leidžiasi 21.16 val. Dienos ilgumas 16.01 val. Mėnulis (jaunatis) leidžiasi 3.07 val., teka 10.33 val. Vardadieniai: Bonifacas, Gintaras, Gintarė, Motiejus, Teisutis, Vi...
-
M. Gates palieka Gatesų fondą su 12,5 mlrd. JAV dolerių
Pirmadienį Melinda French Gates paskelbė paliekanti didžiulį filantropijos fondą, kurį įkūrė kartu su buvusiu vyru, „Microsoft“ įkūrėju Billu Gatesu. ...
-
Ukrainos pareigūnas: pokyčiai Gynybos ministerijoje rodo Kremlių ruošiantis ilgam karui
Naujasis Ukrainos saugumo tarybos vadovas Oleksandras Lytvynenka pirmadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad pokyčiai Rusijos gynybos ministerijoje rodo, jog Kremlius ruošiasi ilgam karui Ukrainoje ir priešpriešai su Vakarais. ...
-
Savaitgalį iš Baltarusijos į Lenkiją mėgino nelegaliai patekti daugiau kaip 800 migrantų
Per tris pastarąsias paras iš Baltarusijos į Lenkiją mėgino nelegaliai patekti daugiau kaip 800 migrantų. ...
-
Prie Rusijos gynybos ministerijos vairo statomas ekonomistas
Vladimiro Putino į Rusijos gynybos ministrus siūlomas Andrejus Belousovas – ekonomistas ir technokratas, neturintis karinės patirties, kuriam pavesta pasitelkti savo gebėjimus skaičiuoti ir vykdyti biurokratinę priežiūrą, trečius metus tęsiant...
-
Sakartvelo premjeras: „užsienio agentų“ įstatymas bus priimtas nepaisant protestų5
Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė pirmadienį pareiškė, kad antradienį Kaukazo šalies parlamentas priims įstatymą dėl užsienio įtakos nevyriausybinėms organizacijoms, nepaisant kelias savaites trunkančių protestų ir ...
-
R. Sunakas kol kas atsisako sušaukti visuotinius JK rinkimus
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas (Rišis Sunakas) pirmadienį tvirtino, kad jo valdančioji Konservatorių partija gali laimėti visuotinius rinkimus, nors apklausos nuolat rodo priešingai, tačiau atsisakė nustatyti bal...
-
Buvęs D. Trumpo advokatas teisme liudijo dėl jo melavęs
Pirmadienį Manhatano teisme parodymus davė buvęs Donaldo Trumpo advokatas ir reikalų tvarkytojas Michaelas Cohenas. ...
-
R. T. Erdoganas: Turkijos ligoninėse gydoma per 1 tūkst. „Hamas“ narių
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) pirmadienį pareiškė, kad tebevykstant karui Gazos Ruože jo šalies ligoninėse gydoma daugiau kaip 1 tūkst. palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ ...
-
FED pareigūnas: palūkanų normos turėtų būti palaikomos dabartiniame ribojančiame lygyje1
JAV centrinis bankas (Federalinis rezervų bankas, FED) turėtų palaikyti palūkanų normas dabartiniame „ribojančiame“ lygyje, kol išvys realią pažangą kovoje su infliacija, pirmadienį pareiškė vienas aukšto rango FED p...