- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Į Lietuvą iš Lenkijos per savaitę buvo įvežama 50 tonų rafinuoto rapsų, saulėgrąžų aliejaus ir cukraus, ši apyvarta galėjo siekti 1 mln. eurų, tačiau buvo vengiama mokėti PVM.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos tyrėjai išaiškino Lietuvos ir Latvijos piliečių organizuotą grupuotę, į Lietuvos biudžetą nesumokėjusią beveik 200 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Kaip skelbia FNTT, tarptautinę organizuotą grupę sudarė 6 asmenų grupė iš Lietuvos ir Latvijos, tačiau gali būti, kad įtariamųjų bus daugiau.
Tyrimo duomenimis, kelių Latvijos piliečių valdoma bendrovė iš Europoje veikiančių rafinuoto saulėgrąžų ir rapsų aliejaus ir cukraus gamintojų įsigydavo didelius kiekius minėtų maisto produktų.
Į Lietuvą atgabenti produktai buvo parduodami vienai didmenine prekyba besiverčiančiai bendrovei, registruotai Kaune, kuri tiekia produkciją, skirtą kepimui ir maisto pramonei, siūlo platų maistinių aliejų, riebalų asortimentą.
Minėtos įmonės vardu nupirktas aliejus, cukrus buvo parduodamas mažmeninės prekybos tinkluose ir maisto produktus gaminančioms įmonėms.
Kaip teigia FNTT, siekiant sumažinti mokėtiną PVM, buvo sukurta sukčiavimo schema, naudojantis kuria tarp gamintojų ir tiesioginio pirkėjo buvo sudaryta neteisėtų sandorių grandinė, įtraukiant į ją ne mažiau kaip 6 fiktyvias bendroves.
Formaliais šių bendrovių vadovais buvo paskirti Latvijos ir Lietuvos piliečiai.
Tarptautinės organizuotos grupės nariai savo nusikalstamą veiklą labai slėpė, fiktyvios bendrovės neteisėtiems sandoriams buvo naudojamos tik trumpą laiką – viena ar du mėnesius.
Vėliau fiktyvi bendrovė buvo keičiama kita tokia pačia veiklos nevykdančia įmone. Organizuota grupuotė taip skrupulingai laikėsi slaptumo, kad kai kurie organizuotos grupės nariai nežinojo tikrojo organizatoriaus ir su juo nebendravo.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai užfiksavo, kaip sutartose vietose organizuotos grupės nariai sutikdavo į Lietuvą atvykstančius vilkikus, buvo pakeičiami krovinio dokumentai.
Atskleidžiant tarptautinę PVM sukčiavimo schemą bendradarbiauta su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, keistasi informacija su Latvijos finansų policija ir Lenkijos pareigūnais. Bendrai buvo atliktos kratos Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjų išaiškinta tarptautinė organizuota grupė be PVM prekiavusi cukrumi ir aliejumi, yra ne pirma tokia grupė.
Šiuo metu FNTT Kauno apygardos valdyba atlieka dar penkis ikiteisminius tyrimus dėl neteisėtos prekybos, o juose žala valstybei vien dėl nesumokėto PVM siekia daugiau kaip 8 mln. eurų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Gyventojai apie gaisrą Žaliakalnyje: pakirto rankas ir kojas
Kaune penktadienio popietę ant kojų buvo sukeltos sustiprintos ugniagesių pajėgos. ...
-
Goda iš vaiko gerovės centro dingsta ne pirmą kartą: policija vėl sukelta ant kojų4
Kauno policija praneša apie dingusią nepilnametę ir prašo padėti ją surasti. ...
-
Nepilnamečių tvirkinimu kaltinamas A. Ulvidas lieka suimtas dar trims mėnesiams8
Keliose bylose nepilnamečių tvirkinimu bei disponavimu pornografija kaltinamas Algimantas Ulvidas lieka suimtas dar trims mėnesiams. ...
-
Aliarmas Lietuvių gatvėje: iš gaisro niokojamo namo išvestas žmogus1
Penktadienio popietę Kaune, Lietuvių gatvėje, kilo gaisras. ...
-
Neeilinė diena Eigulių penkiaaukštyje: ėmė tiksėti dar viena bomba?9
Vieno Kauno P. Plechavičiaus gatvės daugiabučio gyventojai ketvirtadienį vos spėjo gerti raminamuosius vaistus. Į šį penkiaaukštį tądien net du kartus skubėjo ugniagesių gelbėtojų autocisternos. Tačiau ne gesinti gaisro, o padėti p...
-
Apie „drifterio“ pasirodymą Senamiesčio gatvelėse rėžė tiesiai: dalbajo*** (papildyta)7
Prieš kelias dienas socialiniame tinkle „Instagram“ įkeltas vaizdo įrašas, kuriame vyras filmuojasi, kaip pavojingai automobiliu slidinėja Kauno senamiesčio gatvelėse. Toks chuliganiškas vairavimas vairuotojui gali užtrau...
-
Kauno autoservise užsiliepsnojo automobilis: gaisrą bandęs gesinti darbuotojas – medikų rankose1
Kaune, autoserviso angare, ketvirtadienį užsidegė automobilis, vienas žmogus išvežtas į ligoninę, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). ...
-
Jonavoje rasta rankinė granata
Jonavoje ketvirtadienį rasta rankinė granata, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). ...
-
Policija įtaria, kad kauniečių namas buvo padegtas tyčia: sulaikytas buvęs sugyventinis (papildyta)1
Ketvirtadienio vakare Kaune – Romainiuose buvo padegtas šešių butų mūrinis triaukštis. Įtariamasis buvo sulaikytas po gero pusvalandžio Šilainiuose ir vos bepastovintis dėl girtumo ant kojų. ...
-
Temidė nubaudė kaunietę, bandžiusią įvesti savo tvarką per vaikų sniego mūšį15
Panaudotas smurtas prieš mažametį kaimynės vaiką, esą šiam žaidžiant su sniego gniūžtėmis nuskriaudus bendraamžį jos sūnų, 30-metei kaunietei Živilei K. kainavo dar vieną teistumą. Šalia jau turėtų penkių, tarp kurių &...