2023-11-14 17:42:00
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) Europos Sąjungos (ES) Teisingumo teismo (ESTT) prašo išaiškinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisykles.
pinigų plovimas
2023-11-13 16:21:00
Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva šiais metais krito per vieną poziciją ir yra devintoje vietoje tarp 152 šalių su 3,47 taško (2022 metais – 3,43 taško), skelbia Šveicarijoje įsikūręs Bazelio korporatyvinės elgsenos institutas.
2023-10-27 19:21:00
Pasaulinė kovos su pinigų plovimu priežiūros institucija Finansinių veiksmų darbo grupė (FAFT) penktadienį pranešė, kad įtraukė ES narę Bulgariją į „pilkąjį sąrašą“ šalių, kurių stebėsena sustiprinta.
2023-09-04 15:55:00
Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ragina Lietuvos institucijas geriau bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.
2023-09-02 11:24:00
Ukrainos oligarchui Ihoriui Kolomoiskiui pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo, šeštadienį pranešė Generalinė prokuratūra ir kitos institucijos.
2023-08-08 06:18:00
Lietuvoje veikiančios finansinių paslaugų įmonės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos dažniausiai nesilaiko vengdamos privalomo kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo, rodo naujausių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) patikrinimų rezultatai.
2023-07-29 17:26:00
Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro (Gustavas Petras) šeštadienį pranešė, kad jo sūnus Nicolas (Nikolu) buvo suimtas dėl kaltinimų pinigų plovimu ir neteisėtu praturtėjimu, kilus skandalui, susijusiam su G. Petro rinkimų kampanija.
2023-05-17 10:21:00
Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad siekiant finansų sistemos saugumo naujoji geopolitinė aplinka reikalauja greitesnių nei bet kada anksčiau bankų ir kitų finansų institucijų veiksmų, o verslas ir privatus sektorius turi labiau dalintis informacija.
2023-04-24 10:27:00
Lietuvos bankas (LB) panaikino apribojimus finansinių technologijų bendrovei „Paysera“ ir leido jai teikti paslaugas naujiems didesnės rizikos klientams – tai daryti jai buvo uždrausta dėl netinkamai įgyvendintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų.
2023-04-21 19:30:00
Buvęs Peru prezidentas Alejandro Toledo (Alechandras Toledas) penktadienį pasidavė JAV pareigūnams prieš numatomą jo ekstradiciją į Limą, kur jis kaltinamas korupcija ir pinigų plovimu.
