2021-02-10 14:36:00
Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtiems įstatymų projektams, kuriais siekiama efektyviau kovoti su pinigų plovimo nusikaltimais.
kova su pinigų plovimu
2020-02-21 17:04:00
Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija (Financial Action Task Force, FATF) nusprendė neįtraukti Latvijos į vadinamąjį pilkąjį sąrašą valstybių, kuriose nustatyta reikšmingų pažeidimų kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.
2019-11-26 17:43:00
Meno galerijas, aukcionų namus ir kitus asmenis, prekiaujančius meno kūriniais, norima įpareigoti kaupti informaciją apie klientus ir taip užkirsti kelią pinigų plovimui.
2019-05-22 13:27:00
Kovojant su pinigų plovimu, Lietuva ėmė taikyti naują praktiką – ikiteisminiai tyrimai pradedami vien kilus įtarimų dėl pinigų kilmės. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas sako, jog pernai, nepaisant nutrauktų tokių tyrimų, valstybė gavo 4 mln. eurų papildomų pajamų.
