2023-03-10 16:50:00
Lietuvos bankas (LB) elektroninių pinigų įstaigai „Paylar“ (buvusi „Uplata EU“) skyrė 40 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus.
pinigų plovimo prevencija
2022-06-08 13:27:00
Lietuvoje kuriantis vis daugiau virtualių valiutų operacijų įmonių, ypač iš Estijos, ir šiam procesui keliant vis didesnių rizikų, Vyriausybė trečiadienį pritarė griežtesniam kripto valiutų sektoriaus reguliavimui.
2022-05-27 12:59:00
Plečiantis šalies finansų technologijų (fintech) sektoriui ir išaugus pinigų plovimo prevencijos specialistų poreikiui Lietuvoje bus kuriama nauja jų studijų programa, pranešė Finansų ministerija.
2021-08-24 15:38:00
Estijos, Latvijos ir Lietuvos finansų rinkos priežiūros institucijos, atlikusios bendrą tyrimą, nustatė, kad „Luminor“ bankui reikia tobulinti pinigų plovimo prevencijos sistemas ir vidaus taisykles.
2020-10-22 09:01:00
Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos neturi pakankamai pajėgumų ir informacijos apie šios problemos mastą, kad veiksmingai užkirstų kelią pinigų plovimui nekilnojamo turto (NT) sektoriuje, teigia nevyriausybinė organizacija „Transparency International“ (TILS).
2020-06-26 07:05:00
Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos SEB banko grupei skyrė baudų už nustatytus pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymo trūkumus.
2019-09-20 08:29:00
Seimo narė, „valstietė“ Vida Ačienė siūlo įstatymu reglamentuoti virtualių valiutų keityklų operatorių, depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorių ir pirminiu virtualiosios valiutos siūlymu (angl. initial coin offering – ICO) užsiimančių asmenų veiklą.
2019-09-11 12:16:00
Vyriausybė trečiadienio posėdyje pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymams, kuriais siekiama tobulinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinį reguliavimą.
2018-02-15 09:52:00
Lietuvos bankas įspėjo vieną didžiausių šalyje komercinį banką „Swedbank“, nes šis netinkamai užtikrino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.
2017-06-12 11:16:00
Asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ teigimu, Seime registruotos Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo pataisos apribos klientams galimybes save identifikuoti nuotoliniu būdu, kai norima gauti užsienyje veikiančios finansų įstaigos paslaugas.
