Pasak FNTT, ikiteisminio tyrimo metu Marijampolės ir Šiaulių apskrityse buvo atlikta iš viso 17 kratų, įtarimai apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną bei turtą pateikimu yra pareikšti 16 fizinių asmenų.

Manoma, kad logistikos ir prekybos automobiliais paslaugas teikianti įmonė per pernai ir šiuos metus metus pardavė apie 800 automobilių ir už tai valstybei nesumokėjo daugiau nei 300 tūkst. eurų mokesčių.

Už neteisingų duomenų pateikimą įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų, o už apgaulingą apskaitos tvarkymą – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.