Ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės sukčiavimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo ir jų panaudojimo padarant didelės žalos Europos sąjungos finansiniams interesams atliko Europos deleguotieji prokurorai ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Europos prokuratūroje nustatyta, kad sukūrus 1,2 mln. eurų, įtariama, fiktyvių sandorių grandinę, nusikalstamais veiksmais ES biudžetui padaryta beveik 580 tūkst. eurų dydžio žala.

Pasak Europos prokuroro Tomo Krušnos, pavyko pasiekti, kad žala būtų atlyginta dar ikiteisminio tyrimo metu. Patrauktas baudžiamojon atsakomybėn juridinis asmuo – projekto naudos gavėjas, visą beveik 580 tūkst. eurų žalos sumą per Generalinę prokuratūrą atlygino Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, administruojančiai 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemones.

Europos deleguotųjų prokurorų biuras Lietuvoje kartu su FNTT tyrėjais šioje byloje atliko 1,2 mln. eurų apimties ūkinių finansinių operacijų, transakcijų, susirašinėjimo, kontaktų, asmenų judėjimo ir kitų duomenų analizę.

Gavę pirminius duomenis apie įtariamųjų kontaktus su Vokietijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Taivano, Turkijos kontrahentais, tai yra sutarties šalimis, Lietuvos pareigūnai identifikavo nusikaltimų schemą: projektų vykdytojo vardu veikę akcininkai organizavo ES lėšomis finansuojamos įrangos įsigijimą iš užsienio šalių įrangos tiekėjų dar iki pirkimų konkursų paskelbimo ar jiems įvykus. Vėliau, įtariama, veikdami per tarpines įmones, imituodavo pirkimų konkursus ir procedūras, gerokai padidindami įrangos įsigijimo kainą, palyginti su ta, kuri sumokėta tikriesiems įrangos tiekėjams.

Klastojant dokumentus ir juos panaudojant, taip pat juos įtraukiant į įmonių buhalterines apskaitas, ES projektų naudos gavėjas pagal vykdytus projektus, įtariama, neteisėtai apgaulingai deklaravo daugiau išlaidų, nei faktiškai patirta.

„Šiais nusikalstamais veiksmais suklaidinta viešoji įstaiga „Inovacijų agentūra“, kuri tariamai patirtoms išlaidoms padengti iki 2021 metų kovo mėnesio kaltinamam juridiniam asmeniui – naudos gavėjui, pervedė beveik 580 tūkst. eurų ES paramos lėšų“, – rašoma prokuratūros pranešime.

Baudžiamojoje byloje kaltinimai dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo pateikti šešiems asmenims: projektų vykdytojui – juridiniam asmeniui, šios įmonės akcininkams, taip pat kitų įmonių direktoriams.

Visi įtariamieji ikiteisminio tyrimo metu kaltę pripažino.