- ELTOS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba kartu su Generaline prokuratūra baigė didelės apimties ikiteisminį tyrimą ir baudžiamąją bylą perdavė nagrinėti Vilniaus apylinkės teismui. Į šią bylą buvo sujungtas 21 skirtingas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamojoje byloje organizuota grupė kaltinama kūrusi apgaulingas sukčiavimo schemas, įgijusi didelės vertės svetimą turtą, klastojusi dokumentus bei vengusi mokesčių. Pareikšti ieškiniai bendrai beveik 300 tūkst. eurų siekiančiai sumai, o kaltinimai pareikšti 5 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims. Vykdant šį ikiteisminį tyrimą teisinės pagalbos buvo kreiptasi į Rusiją ir Kanadą.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, savo gerai koordinuotai nusikalstamai veikai organizuota grupė naudojo 5 pačių valdomas įmones. Aferų organizatorius, vykdydamas savo valdomų nekilnojamojo turto objektų statybos bei rekonstrukcijos darbus, bendrininkams duodavo nurodymus su rinkoje sąžiningai veikiančiomis statybų prekes parduodančiomis ar paslaugas teikiančiomis įmonėmis susitarti dėl sandorių bei sudaryti sutartis. Nusikalstamos veikos buvo daromos 2010-2013 metais visoje Lietuvoje.
Bendrininkai, tarpininkavimui naudodami kelias savo įmones, raštu susitardavo dėl būsimų paslaugų ar prekių pardavimo ir sudarydavo fiktyvias sutartis, nurodydami, kad pagrindinis užsakovas yra kita jų valdoma įmonė. Norėdamas užtikrinti, kad įsipareigojimai neva bus vykdomi, nurodytasis užsakovas rangovams ar paslaugų teikėjams pervesdavo dalį sutarto užmokesčio, aiškiai neapibrėždamas mokėjimo pagrindo. Sandorio tikrumu patikėję rangovai ir paslaugų teikėjai vykdydavo sutartus įsipareigojimus.
Kai prekės ar paslaugos jau būdavo suteiktos, dalį sumos pervedusi įmonė kreipdavosi į teismą su ieškiniu, kuriame nurodydavo apgaulingus duomenis apie pinigų pervedimo aplinkybes ir reikalaudavo priteisti iš prekes ar paslaugas suteikusios įmonės neva be pagrindo avansu pervestus pinigus ir delspinigius.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad tokių ir panašių schemų, manipuliacijų nekilnojamuoju turtu, nuoma bendrininkai buvo sugalvoję ne vieną. Į nusikalstamas veikas buvo įsitraukę organizatorius ir dar 4 asmenys. Visiems jiems ir 2 juridiniams asmenims pareikšti kaltinimai dėl didelės vertės sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai, tyrimą organizavo ir kontroliavo Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė.
Už sukčiavimą įgyjant didelės vertės svetimą turtą įstatymas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Bylą sudaro 70 tomų dokumentų.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
D. Tuskas: sulaikytas baltarusis, įtariamas užsakęs L. Volkovo užpuolimą Vilniuje5
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį pranešė, kad sulaikytas asmuo, kuris įtariamas užsakęs Vilniuje sumušti Rusijos opozicijos veikėją Leonidą Volkovą. ...
-
Paviešino vaizdo įrašą, kaip sulaikomi L. Volkovo užpuolimu įtariami vyrai9
Lenkijoje sulaikyti du asmenys, įtariami Rusijos opozicijos veikėjo Leonido Volkovo užpuolimu Vilniuje. Kaip skelbiama, jie yra Lenkijos piliečiai. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienio vakarą pranešė, kad sulaikytas ir ...
-
Lenkijos teismas nusprendė perduoti Lietuvai įtariamus L. Volkovo užpuolikus2
Varšuvos apygardos teismas nusprendė Lietuvai išduoti įtariamus Rusijos opozicionieriaus Leonido Volkovo užpuolikus. ...
-
Pateikė daugiau detalių: L. Volkovo užpuolimu Vilniuje įtariami du Lenkijos piliečiai4
Sulaikyti du asmenys, įtariami Rusijos opozicijos veikėjo Leonido Volkovo užpuolimu Vilniuje, yra Lenkijos piliečiai, jų perdavimo tikimasi gegužę. ...
-
Vilniuje sustabdytame automobilyje – įtartini radiniai, vairuotojas uždarytas į areštinę
Vilniuje policija sustabdė automobilį, jame buvo vežamos, kaip įtariama, narkotinės medžiagos. ...
-
Vilniuje ir Vilniaus rajone galimai smurtauta prieš mažamečius1
Vilniuje ir Vilniaus rajone ketvirtadienį galimai smurtauta prieš mažamečius, pranešė policija. ...
-
Vilniuje iš moters išvilioti 6 tūkst. eurų1
Vilniuje iš moters buvo išvilioti 6 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
L. Volkovas džiaugiasi užpuolimu įtariamų asmenų sulaikymu, laukia detalių6
Mirusio Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygis Leonidas Volkovas penktadienį pareiškė besidžiaugiantis savo užpuolimu įtariamų asmenų sulaikymu Lenkijoje ir sako laukiantis įvykio detalių. ...
-
G. Nausėda: Lenkijoje sulaikyti du asmenys, įtariami L. Volkovo užpuolimu Vilniuje15
Lenkijoje sulaikyti du asmenys, įtariami Rusijos opozicijos veikėjo Leonido Volkovo užpuolimu Vilniuje, penktadienį pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. ...
-
Iš garažo Vilniuje pavogė įvairius daiktus: nuostolis – daugiau nei 4 tūkst. eurų
Vilniuje ketvirtadienį iš garažo pavogti du dviračiai, įvairūs įrankiai, pranešė policija. ...