Šiaulių apygardos teismas pradėjo nagrinėti PVM grobstymo bylą, manoma, kad valstybei padaryta žala siekia 12 mln. eurų. Tai viena didžiausių PVM grobstymo ir pinigų plovimo bylų.
Generalinei prokuratūrai teigiant, jog Pranešėjų apsaugos įstatymo sklaidai ir viešinimui valstybė neskiria finansavimo, todėl institucijos gauna per mažai informacijos apie pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymą bei netinkamą atlyginimų mokėjimą, Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pasisako už lėšų tam skyrimą 2023 metų biudžete. Prokuratūros teigimu, tam pakaktų iki 100 tūkst. eurų.
Šiaulių apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą ir dėl neteisėtos įmonių veiklos, sukčiavimo bei dokumento klastojimo kaltu pripažino Šiaulių apskrities gyventoją.
Teismui perduota dar viena didelės apimties PVM sukčiavimo byla, kurioje du fiziniai ir vienas juridinis asmuo kaltinami valstybei nesumokėję beveik 5 mln. eurų pridėtinės vertės (PVM) ir pelno mokesčio. Ikiteisminį tyrimą organizavo Kauno apygardos prokuratūra, jį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos pareigūnai.
Mažeikių logistikos įmonės faktinio vadovo – 13 kartų teisto asmens – laukia dar vienas teismas. Jam ir formaliam bendrovės direktoriui pateikti kaltinimai dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo. Įtariama, kad veikdami kartu asmenys neteisėtai galėjo įgyti beveik 161 tūkst. eurų grąžintino pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Generalinės prokuratūros prokurorai ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai išaiškino Vilniuje gyvenančio verslininko sukurtą šešėlinį verslą naudotais automobiliais ir baudžiamąją bylą perdavė Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Vilniaus miesto apylinkės teismas šiuo metu narplioja prabangaus transporto prekeivių bylą: kaltinimai sukčiavimu, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) nemokėjimu ir t. t. Aiškėja, kad nuo nemalonumų įsigyjant automobilius neapsaugoti net žinomi milijonieriai.