2024-04-09 17:35:00
Rusija antradienį paskelbė pradėjusi tyrimą dėl terorizmo finansavimo, į kurį esą įsitraukė ir Vakarų šalys, teigdama, kad lėšos, kurias gavo JAV įmonės Ukrainoje, buvo naudojamos teroro aktams Rusijoje vykdyti.
terorizmo finansavimas
2023-11-13 16:21:00
Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva šiais metais krito per vieną poziciją ir yra devintoje vietoje tarp 152 šalių su 3,47 taško (2022 metais – 3,43 taško), skelbia Šveicarijoje įsikūręs Bazelio korporatyvinės elgsenos institutas.
2020-09-29 18:01:00
Prancūzijos tarnybos dėl įtarimų terorizmo finansavimu sulaikė 29 asmenis. Jie rėmė grupuotę „Islamo valstybė“ (IS) ir teroristų tinklą „Al Qaeda“, antradienį Paryžiuje pranešė prokuratūra. Įtariamųjų amžius yra nuo 22 iki 66 metų.
2020-08-24 17:59:00
Lietuvos institucijos geriau supranta riziką, kurią šalyje gali kelti pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas, ir ėmėsi atsakomųjų priemonių, todėl Lietuvai šioje srityje buvo suteiktas aukštesnis atitikties tarptautiniams reikalavimams reitingas, rašoma pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje.
2019-07-24 12:42:00
Pietų Rusijoje esančio Dagestano pareigūnai pareiškė kaltinimus terorizmo finansavimu nepriklausomo savaitraščio „Černovik“ žurnalistui Abdulmuminui Gadžijevui, trečiadienį pranešė šio leidinio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Magomedas Magomedovas.
2019-03-07 17:08:00
Europos Komisija (EK) pataisys siūlytą juodąjį sąrašą šalių, kurios nepakankamai kovoja su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, kad būtų užtikrintas ES valstybių narių pritarimas, teigia ES teisingumo komisarė Vera Jourova. Ketvirtadienį visos ES šalys vieningai atmetė EK siūlytą sąrašą.
2018-04-25 13:55:00
Maždaug 500 ekspertų iš daugiau kaip 70 valstybių trečiadienį Paryžiuje tariasi, kaip nutraukti finansavimą džihadistų grupuotėms „Islamo valstybė“ (IS) ir „al Qaeda“.
2015-11-25 12:05:00
Nėra nustatyta atvejo, kad per Lietuvoje veikiančius bankus būtų remiamas tarptautinis terorizmas. Tačiau finansinius nusikaltimus tiriantys pareigūnai perspėja, kad tokia grėsmė ne tik egzistuoja, bet ir didėja.
Grėsmė kyla
Neseniai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai Vengrijoje dalyvavo tarptautiniame pasitarime, kuriame buvo svarstomos tarptautinio terorizmo finansavimo problemos. Susitikimo metu pasidalyta informacija, kiek iš ko pajamų gauna Sirijoje veikiantis kalifatas – Islamo valstybė (IS), iš kokių regionų atvykę asmenys, siunčiamos per
