2021-12-01 15:34:00
Lietuva padarė reikšmingą pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, rašoma naujausiame Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) vertinime.
Moneyval
2020-08-24 17:59:00
Lietuvos institucijos geriau supranta riziką, kurią šalyje gali kelti pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas, ir ėmėsi atsakomųjų priemonių, todėl Lietuvai šioje srityje buvo suteiktas aukštesnis atitikties tarptautiniams reikalavimams reitingas, rašoma pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje.
2019-02-08 16:45:00
Europos Taryba penktadienį paragino Lietuvą stiprinti pinigų plovimo prevenciją ir skirti daugiau dėmesio neteisėtai įgyto turto konfiskavimui.
2013-08-08 19:00:00
Popiežius Pranciškus ketvirtadienį suintensyvino kovą su korupcija Vatikane, sugriežtindamas įstatymą, turintį padėti kovoti su „pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir masinio naikinimo ginklų platinimu“.
Pranciškaus iniciatyva paskelbtas trumpas įsakas, Vatikano teisinėje leksikoje žinomas kaip „ motu proprio“, sugriežtina finansinių pervedimų priežiūrą, „atsakant į rekomendaciją, pateiktą komiteto „Moneyval“.
Ši Europos Tarybos institucija, oficialiai žinoma kaip Priemonių prieš pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą vertinimo ekspertų komitet
