- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Teisėsauga Vilniuje išaiškino sukčių grupuotę, kuri prisidengdama neva suteiktomis reklamos ir statybos darbų paslaugomis grynino pinigus.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė, kad, pirminiais skaičiavimais, pasinaudojant fiktyviomis bendrovėmis per kelerius metus išgryninta daugiau kaip 2 mln. eurų.
FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai atskleidė organizuotą 15 asmenų grupuotę, kurios organizatorius – už analogiškus finansinius nusikaltimus anksčiau 14 kartų teistas asmuo. Tarp įtariamųjų – ir didelių reklamos bei statybos bendrovių vadovai.
Pirminiais tyrimo duomenimis, fiktyvių bendrovių direktoriai išrašydavo PVM sąskaitas faktūras dėl neva suteiktų reklamos ir statybos darbų paslaugų, nors iš tiesų paslaugos nebuvo suteikiamos. Realią veiklą vykdančios įmonės banko pavedimais apmokėdavo už neva gautas paslaugas, tačiau pervesti pinigai būdavo išgryninami ir po to grąžinami tų pačių pinigus pervedusių įmonių vadovams.
Atliekant tyrimą nustatyta, kad fiktyvių bendrovių direktoriai – tai dažniausiai asocialūs asmenys, neturintys darbo ir pajamų šaltinio, vienas jų buvo įsikūręs sostinės Naujosios Vilnios rajono daugiabučio namo laiptinėje.
Surinkus nusikalstamos veikos įkalčius, vasario 21–22 dienomis atlikta visų organizuotos grupės narių sulaikymo operacija, padarytos kratos įtariamųjų darbo vietose, namuose ir automobiliuose. Per kratas rasti realios veiklos nevykdančių įmonių dokumentai, banko mokėjimo kortelės, internetinės bankininkystės slaptažodžiai ir kiti tyrimui reikšmingi įkalčiai. Vieno iš įtariamųjų namuose FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai rado narkotinių medžiagų – 10 dozių heroino.
Po sulaikymo 15 organizuotos grupės narių pateikti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo. Siekiant užtikrinti valstybei padarytos žalos atlyginimą, visų įtariamųjų turtui, kurio vertė daugiau nei 1 mln. eurų, pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
Sostinėje veikiančią organizuotos grupuotės nusikalstamą veiklą FNTT tyrėjai išaiškino bendradarbiaudami su Valstybine mokesčių inspekcija. Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
D. Tuskas: sulaikytas baltarusis, įtariamas užsakęs L. Volkovo užpuolimą Vilniuje3
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį pranešė, kad sulaikytas asmuo, kuris įtariamas užsakęs Vilniuje sumušti Rusijos opozicijos veikėją Leonidą Volkovą. ...
-
Paviešino vaizdo įrašą, kaip sulaikomi L. Volkovo užpuolimu įtariami vyrai4
Lenkijoje sulaikyti du asmenys, įtariami Rusijos opozicijos veikėjo Leonido Volkovo užpuolimu Vilniuje. Kaip skelbiama, jie yra Lenkijos piliečiai. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienio vakarą pranešė, kad sulaikytas ir ...
-
Lenkijos teismas nusprendė perduoti Lietuvai įtariamus L. Volkovo užpuolikus2
Varšuvos apygardos teismas nusprendė Lietuvai išduoti įtariamus Rusijos opozicionieriaus Leonido Volkovo užpuolikus. ...
-
Pateikė daugiau detalių: L. Volkovo užpuolimu Vilniuje įtariami du Lenkijos piliečiai4
Sulaikyti du asmenys, įtariami Rusijos opozicijos veikėjo Leonido Volkovo užpuolimu Vilniuje, yra Lenkijos piliečiai, jų perdavimo tikimasi gegužę. ...
-
Vilniuje sustabdytame automobilyje – įtartini radiniai, vairuotojas uždarytas į areštinę
Vilniuje policija sustabdė automobilį, jame buvo vežamos, kaip įtariama, narkotinės medžiagos. ...
-
Vilniuje ir Vilniaus rajone galimai smurtauta prieš mažamečius1
Vilniuje ir Vilniaus rajone ketvirtadienį galimai smurtauta prieš mažamečius, pranešė policija. ...
-
Vilniuje iš moters išvilioti 6 tūkst. eurų1
Vilniuje iš moters buvo išvilioti 6 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
L. Volkovas džiaugiasi užpuolimu įtariamų asmenų sulaikymu, laukia detalių5
Mirusio Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygis Leonidas Volkovas penktadienį pareiškė besidžiaugiantis savo užpuolimu įtariamų asmenų sulaikymu Lenkijoje ir sako laukiantis įvykio detalių. ...
-
G. Nausėda: Lenkijoje sulaikyti du asmenys, įtariami L. Volkovo užpuolimu Vilniuje15
Lenkijoje sulaikyti du asmenys, įtariami Rusijos opozicijos veikėjo Leonido Volkovo užpuolimu Vilniuje, penktadienį pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. ...
-
Iš garažo Vilniuje pavogė įvairius daiktus: nuostolis – daugiau nei 4 tūkst. eurų
Vilniuje ketvirtadienį iš garažo pavogti du dviračiai, įvairūs įrankiai, pranešė policija. ...