- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba išaiškino sukčiavimu įtariamą 24 asmenų grupę.
Įtariama, kad grupės nariai 2013-2016 metais, klastodami jokios realios veiklos nevykdančių, priedangos įmonių dokumentus: PVM sąskaitas faktūras, sutartis, atliktų darbų aktus, kasos išlaidų ir pajamų orderius – apgaule panaikino realią veiklą vykdančių įmonių prievolę sumokėti į valstybės biudžetą daugiau kaip 400 tūkstančių eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.
Bendra įformintų galbūt fiktyvių sandorių suma siekia daugiau kaip 1,5 milijono eurų, penktadienį pranešė FNTT.
FNTT Vilniaus apygardos tyrėjai organizuotą grupę išaiškino tirdami Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją apie neva bankrutavusias įmones, kurios mokesčių administratoriui patikrinimui neteikia jokių apskaitos dokumentų. Tikrinant bankrutavusių įmonių sandorius su realią veiklą vykdančiomis įmonėmis, pavyko nustatyti šio nusikaltimo mechanizmo organizatorius, vykdytojus ir užsakovus.
Išaiškinta, kad jokios realios veikos nevykdančios įmonės išrašydavo PVM sąskaitas faktūras dėl neva suteiktų reklamos paslaugų, automobilių įrangos diegimo darbo, kompiuterinės technikos priežiūros ir remonto paslaugų, nors realiai tokios paslaugos nebuvo suteikiamos.
Realią veiklą vykdančios įmonės bankiniais pavedimais apmokėdavo už neva gautas paslaugas, tačiau pervesti pinigai iš banko sąskaitų būdavo išgryninami, pasinaudojant mokėjimo kortelėmis, po to grąžinami realių įmonių vadovams. Dalis atsisakymų tarp įmonių buvo imituojami išrašant kasos išlaidų ir pajamų orderius.
Surinkus nusikalstamos veikos įkalčius, balandžio 19 dieną buvo atlikta visų organizuotos grupės narių sulaikymo operacija, kurios metu buvo atliktos kratos jų darbo vietose, namuose ir automobiliuose. Kratų metu rasti ir paimti galbūt suklastoti dokumentai, priedangos įmonių antspaudai, internetinės bankininkystės kodų generatoriai, bankų kortelės, daugiau kaip 50 tūkstančių eurų grynųjų pinigų.
Po sulaikymo visiems 24 organizuotos grupės nariams buvo pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, didelės vertės turto pasisavinimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo.
Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį ir valstybei padarytos žalos atlyginimą, įtariamųjų ir jų įmonių valdomam turtui pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir tyrimą organizuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Sukčių aukos – batų pirkėja ir investuotoja į kriptovaliutas1
Dvi vilnietės nukentėjo nuo sukčių – batus internetu nusipirkti sumaniusi moteris prarado 235 eurus, tuo metu investuoti į kriptovaliutas nusprendusi kita vilnietė prarado 4 556 eurus. ...
-
Vilniuje policija pusvalandį vaikėsi 15-metį motorolerio vairuotoją (vaizdo įrašas)7
Vilniuje keli policijos ekipažai greta Pilaitės vaikėsi 15-metį motorolerio vairuotoją. ...
-
P. Gražulis cituodamas Šventąjį Raštą davė parodymus teismui: dėl savo elgesio Seime nesigaili10
LGBTQ žmonių niekinimu kaltinamas buvęs Seimo narys Petras Gražulis toliau savo kaltės nepripažįsta. Per posėdį pirmadienį politikas davė parodymus jo bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui. ...
-
Vilniuje užsiliepsnojo dviaukštis namas – dūmais apsinuodijo žmogus (papildyta)
Pirmadienio popietę pranešta apie Vilniaus mieste užsiliepsnojusį dviejų aukštų namą. Ugniagesiai gelbėtojai medikams perdavė dūmais apsinuodijusį žmogų. ...
-
Trakų, Jonavos ir Šalčininkų rajonuose rasta sprogmenų
Trakų, Jonavos ir Šalčininkų rajonuose sekmadienį rasta sprogmenų, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). ...
-
Nusprendė pamokyti: paspirtuku važiavęs pareigūnas iškeikė moterį31
Vilniuje, Fabijoniškėse, moteris važiuodama automobiliu susidūrė su paspirtukininku. Susidūrė ne tikrąja to žodžio prasme, bet tiesiog susitiko vienas priešais kitą ir įvyko konfliktas, mat paspirtuko vairuotojas nutarė pamokyti vairu...
-
Vilniaus rajone iš namo pavogtas seifas su pinigais: nuostolis – 3 tūkst. eurų
Vilniaus rajone sekmadienį iš namo pavogtas seifas su pinigais, pranešė policija. ...
-
Vilniuje moteris įtariama smurtavusi prieš keturmetį3
Vilniuje policijai pranešta apie moterį, įtariama, smurtavusią prieš 4 metų berniuką. ...
-
Vilniaus ligoninėje mirė dėl sužalojimo atvežta moteris
Vilniaus ligoninėje sekmadienį mirė dėl sužalojimo atvežta moteris. ...
-
Ministras: neatmeskime, kad gaisras Panerių gatvėje galėjo būti sukeltas tyčia13
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas mano, kad kalbant apie kovo pabaigoje Vilniaus traukinių stoties teritorijoje kilusį gaisrą, negalima atmesti ir padegimo versijos. Visgi, anot jo, reikia palaukti tyrėjų nuomonės. ...