- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tiriamos kredito unijos „Baltija“ ir Namų kredito unija be klientų žinios pervedinėdavo jų pinigus. Abi unijos įtariamos pinigų švaistymu, jų veikla apribota.
„Ikiteisminis tyrimas dėl kredito unijos „Baltija“ pradėtas gavus duomenų apie kredito unijos klientų sąskaitose atliekamas įtartinas pinigų pervedimo operacijas be pačių indėlininkų žinios. Panašiai elgėsi ir Namų kredito unijos darbuotojai, kurie be kredito unijos narių žinios iš klientų sąskaitų pervedinėjo pinigus į kitų, nesusijusių su unijos veikla, asmenų sąskaitas“, - teigiama FNTT pranešime.
Anot pranešimo, „Baltijos“ kredito unijoje buvo klastojami indėlių grąžinimo dokumentai, vėliau tretiesiems asmenims pervedami pinigai išgryninami. Pareigūnų skaičiavimu, žala šioje unijoje gali siekti 3,5 mln. eurų. Tyrimas dėl kredito unijos „Baltija“ vykdytas skubos tvarka – po suderintų FNTT ir Lietuvos banko veiksmų pavyko užkirsti kelią didesnei nei 1 mln. mln. eurų vertės žalai.
„FNTT pareigūnai operacijos metu sulaikė keturis nusikalstamoje veikoje dalyvavusius asmenis – tarp jų ir „Baltijos“ kredito unijos valdybos pirmininką, ir kasininkę, kuri kratos metu nuo pareigūnų norėjo nuslėpti tyrimui reikšmingus dokumentus. Dviem unijos darbuotojams yra pareikšti įtarimai dėl daugiau kaip 1 mln. eurų iššvaistymo, taip pat – dar penkiems galimiems jų bendrininkams, padėjusiems nuslėpti iššvaistytas lėšas. Valdybos pirmininkui teismas skyrė 15 parų suėmimo“, - teigiama pranešime.
Pasak tyrėjų, Namų kredito unijoje darbuotojai galėjo neteisėtai pervesti 284 tūkst. eurų iš klientų sąskaitų į savo sąskaitas. Šiame ikiteisminiame tyrime pranešimai apie įtarimus įteikti unijos valdybos pirmininkui ir dar vienam asmeniui.
Lietuvos bankas Namų kredito unijos veiklą laikinai apribojo pirmadienį, jai paskirtas laikinasis administratorius „Insolvensa“. Birželio pabaigoje Namų kredito unijos turtas sudarė 826 tūkst. eurų, įstaiga vienijo šiek tiek daugiau nei 1 tūkst. narių ir pagal turto dydį buvo antra mažiausia kredito unija Lietuvoje.
Kredito unijos „Baltija“ veiklą Lietuvos bankas sustabdė rugpjūčio 10 dieną, jos laikinuoju administratoriumi taip pat paskirta „Insolvensa“. „Baltija“ pernai patyrė 432,1 tūkst. eurų grynųjų nuostolių - 12,2 karto daugiau nei 2015 metais (35,5 tūkst. eurų). Unijos nariams suteiktų paskolų vertė pernai padidėjo 41,7 proc. iki 4,933 mln. eurų, indėlių suma per metus padidėjo 16,7 proc. iki 8,062 mln. eurų.
FNTT nurodo, kad per pastaruosius metus baigė 4 ikiteisminius turimus dėl kredito unijų (3 ikiteisminiai tyrimai Klaipėdoje ir 1 – Vilniuje). Surašius kaltinamuosius aktus šios baudžiamosios bylos buvo perduotos nagrinėti teismams. Baigtose bylose padaryta žala siekia daugiau kaip 4 mln. eurų, o kaltinimai pareikšti 29 asmenims.
Šiuo metu FNTT tęsia dar 6 ikiteisminius tyrimus dėl kredito unijų veiklos (Klaipėdoje ir Šiauliuose po 1, Vilniuje – 4).
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Premjerė teigė sulaukusi pramonės atstovų skundų dėl bendradarbiavimo su KAM ir kariuomene7
Premjerė Ingrida Šimonytė teigė sulaukusi pramonės atstovų skundų dėl šiems esą kylančių sunkumų siekiant bendradarbiauti su Lietuvos kariuomene bei Krašto apsaugos ministerija (KAM). ...
-
GIPL rangovė „Alvora“ įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą
Žiniasklaidai paskelbus apie Lietuvos ir Lenkijos magistraliniame dujotiekyje (GIPL) sumontuotas galimai rusiškas detales, projekto rangovė „Alvora“ įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą. ...
-
Lenkijos „En Efficiency“ apskundė teismo sprendimą ginče su VMI dėl Š. Stepukonio GPM2
Investicijų fondui „BaltCap Infrastructure Fund“ priklausanti Lenkijos įmonė „En Efficiency Pl“ aukštesniam teismui apskundė pirmos instancijos teismo sprendimą grąžinti ieškinį, kuriuo ji ir kitos „BaltCap&l...
-
I. Šimonytė: žinių dėl „Rheinmetall“ gamyklos Lietuvoje galėtų būti po kelių savaičių3
Pirmieji atsakymai dėl „Rheinmetall“ gamyklos galėtų būti pateikti po kelių savaičių, sako premjerė Ingrida Šimonytė, Vokietijos ginkluotės gamybos milžinei paskelbus apie planus Lietuvoje gaminti artilerijos amuniciją. ...
-
„Amber Grid“ prašo įtraukti „Alvorą“ į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir išmokėti 5,8 mln. eurų1
Žiniasklaidai paviešinus apie Lietuvos ir Lenkijos magistraliniame dujotiekyje (GIPL) sumontuotas galimai rusiškas detales, projekto užsakovė „Amber Grid“ pareikalavo banko išmokėti pagrindinei projekto rangovei „Alvo...
-
Turkijos turizmo atstovai jau pasiruošė naujam sezonui – lietuviai čia itin laukiami3
Daugybę metų pirmuoju Lietuvos keliautojų atostogų pasirinkimu buvusi Turkija ir šiais metais išlaiko nemažėjantį populiarumą. Nors skrydžių į šią šalį sezonas startuos kovo 30 d., jau dabar kelionių organizatorių fik...
-
Ignalinos AE giluminiam atliekynui renkamasi iš 77 vietų 29 savivaldybėse6
Būsimam milijardinės vertės Ignalinos atominės elektrinės (IAE) giluminiam radioaktyviųjų atliekų atliekynui šiuo metu atrinktos 77 potencialios vietos 29-iose šalies savivaldybėse, sako IAE projekto vadovas. ...
-
Traukinys Vilnius–Ryga nuo balandžio stos Jonavoje ir Kėdainiuose3
Nuo gruodžio pabaigos kursuojantis traukinys Vilnius–Ryga nuo balandžio 1 dienos stos Jonavoje ir Kėdainiuose, penktadienį pranešė bendrovė „LTG Link“. ...
-
Vilniaus universitete dr. Ozan Ozerk skaitė paskaitą apie verslumą1
„European Merchant Bank“ („EMBank“) įkūrėjas dr. Ozan Ozerk skaitė paskaitą apie verslumą ir „Fintech“ tendencijas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto studentams. Susitikime jis akcentav...
-
Teismas: A. Stumbras nebegali skųsti sprendimų, užkirtusių kelią vystyti vėjo parkus3
Nušalintojo prezidento Rolando Pakso žentas ir verslo partneris Aivaras Stumbras nebegali skųsti vyriausybinės strateginių įmonių sandorius tikrinančios komisijos ir Vyriausybės sprendimų, kuriais remiantis bendrovė „Litgrid“ atmet...