- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
„Danske Bank“ Estijos filialo buvusiems darbuotojams galėjo būti atsilyginama kyšiais už bendradarbiavimą plaunant pinigus, rašo Danijos verslo leidinys „Berlingske“, kuris pernai pirmas paviešino šias milžiniško masto finansines machinacijas.
Jo duomenimis, Estijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal iškeltą baudžiamąją bylą dėl aštuonių buvusių „Danske Bank“ darbuotojų kyšininkavimo, kuris galėjo palengvinti pinigų plovimą.
Anot „Berlingske“, tyrėjai jau atskleidė, jog kai kurie šių asmenų leido pasinaudoti savo sąskaitomis didelių sumų „perpumpavimui“ ir iš to galėjo turėti finansinės naudos. Be to, nustatytas valiutų keitimo ir prekybos auksu bendrovės „Tavid“ tarpininkavimas tokiuose atsilyginimuose su „Danske Bank“ filialo darbuotojais.
Rugsėjį didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų per šio banko filialą Estijoje suma - daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Rytą per Rusijos ataką Čerkasų srityje buvo sužeisti šeši žmonės
Rytą Rusijos kariuomenė puolė Čerkasų sritį, pažeistas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas. ...
-
Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 040 okupantų rusų
Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 040 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų balandžio 25 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 462 980 kareivių. ...
-
JAV praneša numušusi hučių priešlaivinę raketą ir keturis dronus
JAV vadovaujamos koalicijos pajėgos trečiadienį prie Jemeno krantų numušė keturis hučių sukilėlių paleistus dronus ir priešlaivinę raketą, pranešė amerikiečių pareigūnai, Raudonojoje jūroje tęsiantis šios Irano remi...
-
Rusija per parą sudavė smūgius keturioms Sumų srities bendruomenėms
Rusija trečiadienį per šešias atskiras dronų ir artilerijos atakas smogė keturioms Ukrainos šiaurės rytų Sumų srities bendruomenėms, nurodė regiono administracija. ...
-
Ugniagesiai: nukrito Paryžiaus „Mulen Ružo“ vėjo malūno mentės1
Naktį nukrito „Mulen Ružo“ vėjo malūno, vieno garsiausių Paryžiaus lankytinų objektų, mentės, bet niekas nesužeistas, ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP sakė ugniagesiai. ...
-
Irake pakarta 11 dėl „terorizmo“ nuteistų asmenų
Irako valdžia šią savaitę įvykdė mirties bausmę mažiausiai 11 dėl „terorizmo“ nuteistų asmenų, trečiadienį pranešė šaltiniai iš saugumo ir sveikatos apsaugos institucijų, o žmogaus teisių apsaugos organiz...
-
Izraelis teigia artėjantis link operacijos Gazos Ruožo mieste Rafache vykdymo2
Izraelis trečiadienį pareiškė, kad „juda į priekį“ vykdydamas planuojamą operaciją Rafache pietiniame Gazos Ruože, nepaisydamas tarptautinio pasipiktinimo dėl nuogąstavimų dėl 1,5 mln. ten prisiglaudusių palestiniečių. ...
-
Iranas nuteisė populiarų reperį mirties bausme už tai, kad rėmė protestus4
Irano teismas nuteisė mirties bausme populiarų reperį, kuris daugiau nei pusantrų metų buvo kalinamas už tai, kad palaikė visoje šalyje vykusius protestus, kuriuos sukėlė Mahsos Amini mirtis, trečiadienį pranešė vietos žiniasklaida. ...
-
Mokykloje per išpuolį panaudojant peilį sužeisti trys žmonės
Velse trečiadienį buvo sulaikytas įtariamasis po to, kai per, pareigūnų teigimu, „didelį incidentą“ vienoje mokykloje buvo sužeisti trys žmonės. ...
-
Londono centre į laisvę ištrūkę kariuomenės žirgai sužeidė keturis žmones4
Londone trečiadienį įvyko neįprastas incidentas: keturi žmonės buvo nuvežti į ligoninę po to, kai per rytines pratybas ištrūkę kariuomenės žirgai piko metu pasileido centrinėmis gatvėmis, pranešė kariuomenė ir gelbėjimo tarnybos...