- AFP-BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Šveicarijos pareigūnai tiria pinigų plovimą banke HSBC, atliekamos kratos
Šveicarų tyrėjai trečiadienį surengė kratas Didžiosios Britanijos bankininkystės milžino HSBC biuruose Ženevoje, atlikdami tyrimą dėl įtariamo pinigų plovimo, kai nutekinta informacija parodė, jog tas bankas tikriausiai padėjo savo klientams išvengti milijonų dolerių mokesčių, pranešė Šveicarijos prokurorai.
„Po pastarųjų paviešinimų, susijusių su privataus banko HSBC Šveicarijos padaliniu, prokuroras skelbia pradedantis baudžiamąją procedūrą prieš tą banką ... dėl pinigų plovimo sunkinančiomis aplinkybėmis“, – sakoma Ženevos prokuratūros pranešime.
Kratai HSBC Šveicarijos padalinio būstinėje vadovavo Ženevos kantono generalinis prokuroras Olivier Jornot (Olivjė Žorno), padedant kitam aukšto rango prokurorui – Yves'ui Bertossai (Ivui Bertosai).
Prokurorai nurodė pradėję tyrimą dėl banko veiklos, bet „priklausomai nuo (šio proceso) eigos tyrimas gali būti išplėstas, įtraukiant fizinius asmenis, įtariamus dalyvavus pinigų plovimo veikose“.
Šis pranešimas buvo paskelbtas praėjus kiek daugiau negu savaitei po to, kai nutekintas konfidencialių dokumentų pluoštas sukėlė didelį tarptautinį skandalą dėl HSBC padalinio Šveicarijoje veiklos.
Paviešinti dokumentai rodo, kad HSBC privačios bankininkystės padalinys Šveicarijoje tikriausiai padėjo savo klientams iš daugiau negu 200 šalių išsisukti nuo mokesčių už to banko sąskaitose laikomas lėšas, kurių bendra suma siekia apie 119 mlrd. JAV dolerių.
Dokumentai, kuriuose minimos kai kurios pramogų pasaulio garsenybės, numanomi ginklų prekeiviai ir politikai, buvo pavogti buvusio HSBC IT darbuotojo Herve Falciani (Ervė Falčanio) 2007 metais.
Ta medžiaga rodo, kad milijardai dolerių prasisuko per to banko sąskaitas, HSBC klientams iš viso pasaulio stengiantis nuslėpti tuos pinigus nuo mokesčių institucijų arba išplauti neteisėtas pajamas, naudojant priedangos bendroves.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Lietuvoje prisnigo...
-
Balandžio mėnesio Kauno tary...
-
Pirmieji prezidento rinkimų k...
-
„Econovus“ teritorijoje ki...
-
Šlabdriba Kaune...
-
A lygos rungtynės: Vilniaus ...
-
Saulėgrąžų sodinimas Tusku...
-
LKL: Kauno „Žalgiris“ ...
-
Klaipėdos valstybinio muzikin...
-
Talka III forte...
-
Prokurorai: dėl įtarimų šnipinėjus Kinijai sulaikytas vokiečių europarlamentaro padėjėjas1Vokietijos prokurorai antradienį pranešė, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų politiko, Europos Parlamento (EP) nario, padėjėjas buvo sulaikytas įtariant jį šnipinėjimu Kinijos naudai. ...
-
O. Syrskis Kyjive susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovybeUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis Kyjive susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovybe, pašnekovai aptarė situaciją fronte. ...
-
Istoriniame procese prieš D. Trumpą prokurorai prakalbo apie nusikalstamą sąmokslą1Pirmajame baudžiamajame procese prieš buvusį prezidentą JAV istorijoje prokurorai pirmadienį pareiškė, kad Donaldas Trumpas įsivėlė į „rinkimų klastojimą“, nes likus kelioms dienoms iki 2016 m. rinkimų jis sumokėjo pornog...
-
Žiniasklaida: kitas JAV pagalbos Ukrainai paketas bus didesnis nei įprastaiJAV administracija rengia didesnį nei įprastai karinės pagalbos Ukrainai paketą, jame, be skubiai reikalingos artilerijos ir oro gynybos, bus ir šarvuočių. ...
-
Kim Jong Unas stebėjo pirmąsias Šiaurės Korėjos branduolinio paleidimo pratybasŠiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas stebėjo pirmąsias šalyje „branduolinio paleidimo“ pratybas, antradienį pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA, per jas buvo imituojama branduolinė kontrataka kaip įspėjimas p...
-
R. Sunakas lankydamasis Lenkijoje paskelbs apie pagalbą UkrainaiJungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas (Rišis Sunakas) antradienį vyksta į Varšuvą derybų su lenkų premjeru Donaldu Tusku ir NATO vadovu Jensu Stoltenbergu, Ukrainos ir bendrai Europos saugumo klausimais. ...
-
V. Zelenskis: Ukraina ir JAV rengia dvišalį bendradarbiavimo saugumo srityje susitarimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Kyjivas ir Vašingtonas pradėjo derybas dėl dvišalio bendradarbiavimo saugumo srityje susitarimo. ...
-
Ataskaita: didžiausios pasaulyje privačiosios įmonės vengia nustatyti klimato tikslusTik 40 iš 100 didžiausių pasaulio privačiųjų įmonių, siekdamos kovoti su klimato kaita, užsibrėžė tikslus visiškai atsisakyti anglies dioksido išmetimo, teigiama pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje. ...
-
Norvegija planuoja ženkliai padidinti pagalbos Ukrainai apimtis1Norvegija – santykinai viena iš didžiausių Ukrainos donorių – svarsto „ženkliai padidinti“ savo teikiamos pagalbos apimtis, pirmadienį pranešė šios Šiaurės šalies užsienio reikalų ministras. ...
-
Vokietijos prezidentas Turkijoje pagerbė „gastarbeiterių“ indėlį į šalies ekonomiką1Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris pagerbė daugybės turkų, atvykusių į Vokietiją nuo septintojo dešimtmečio, padėjusių patenkinti darbo jėgos paklausą ir atkurti pokario šalies ekonomiką, nuopelnus. ...
