- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija skyrė bendrą 641514 eurų baudą trims bankams "Regionala investiciju banką", "Baltikums Banko" ir "Privatbank".
Kaip skelbiama tarnybos pranešime, bauda šiems bankams skirta už tai, kad kai kurie jų klientai, pasinaudoję ofšorinėse teritorijose įregistruotomis įmonėmis ir sudėtingomis schemomis atliko lėšų pervedimus apeinant Šiaurės Korėjai taikomas tarptautines sankcijas.
Bendradarbiaudama su Jungtinių Valstijų federaliniu tyrimų biuru, Latvijos tarnyba nustatė, kad trys Latvijos bankai nesilaikė normatyvinių aktų, reguliuojančių reikalavimus imtis priemonių neleisti legalizuoti neteisėtai gautas lėšas ir užkirsti kelią terorizmo finansavimui.
Minėtų bankų pažeidimai taip pat yra susiję su nepakankama sandorių priežiūra ir nepakankama informacija apie klientų nurodytus galutinius naudos gavėjus. Šiuos pažeidimus bankai vykdė 2009-2015 metais.
Kaip sakė Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisijos pirmininkas Peteris Putninis, skirtos baudos yra prevencinė priemonė, kad bankai rimtai peranalizuotų galimus rizikos veiksnius, susijusius su tarptautinių sankcijų pažeidimais, ir patobulintų vidaus kontrolės sistemas užkardant neteisėtu būdu gautų lėšų legalizavimą ir terorizmo finansavimą.
Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisijos vadovas taip pat pranešė, kad visi trys minėti bankai su tarnyba bendradarbiavo ir pasirašė susitarimus dėl nustatytų pažeidimų pašalinimo,
Didžiausią iš bendros baudos dalį teks sumokėti "Regionala investiciju banką (570364 eurų), o "Baltikums Banko" ir "Privatbank" skirtos vienodos 35575 eurų baudos.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
V. Zelenskis: Rusija siekia sužlugdyti Pasaulio taikos viršūnių susitikimą1
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija parengė konkretų planą, kaip sužlugdyti birželio mėnesį Šveicarijoje vyksiantį Pasaulio taikos aukščiausiojo lygio susitikimą. ...
-
D. Kuleba: Rusiją gali sustabdyti ne pagalbos paketai, o suvienytos Ukrainos ir partnerių pastangos
Papildomos JAV gynybos pagalbos Ukrainai nepakaks Rusijai nugalėti – Vakarai turi suprasti, kad taikos metas Europoje baigėsi ir atėjo laikas kartu su Ukraina suformuoti vieningą frontą, duodamas interviu leidiniui „The Guardian“ pasak...
-
R. T. Erdoganas kritikuoja Vakarų poziciją Gazos kare
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas per kolegos iš Vokietijos Franko Walterio Steinmeierio vizitą Ankaroje apkaltino Vakarus užmerkiant akis prieš civilių gyventojų Gazos Ruože kančias. ...
-
Pekinas: ES tyrimas dėl medicinos reikmenų viešųjų pirkimų kenkia Kinijos įvaizdžiui
Pekinas trečiadienį įspėjo, kad Europos Sąjunga daro žalą jo įvaizdžiui, reaguodamas į tai, kad blokas pradėjo tyrimą dėl medicinos reikmenų Kinijos viešųjų pirkimų. ...
-
V. Zelenskis padėkojo JAV už 61 mlrd. dolerių pagalbos paketą: gauname reikiamą paramą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį padėkojo savo kolegai iš Jungtinių Valstijų Joe Bidenui (Džo Baidenui) už tai, kad jis leido suteikti labai reikalingą karinę paramą po ilgus mėnesius trukusio delsimo. ...
-
JAV prezidentas pasirašė įstatymą dėl naujos pagalbos Ukrainai8
JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pasirašė įstatymą, pagal kurį Ukrainai bus suteikta būtina karinė pagalbą, nurodydamas, kad Vašingtonas naują pagalbą Kyjivui turėtų pradėti siųsti jau po kelių valandų. ...
-
Rusų pareigūnė sako, kad su Ukraina susitarta apsikeisti dėl karo perkeltais vaikais
Kremliaus vaikų teisių komisarė Marija Lvova-Belova trečiadienį Dohoje paskelbė, kad Rusija ir Ukraina susitarė apsikeisti beveik 50 vaikų, perkeltų dėl karo. ...
-
Izraelio pajėgos vykdo puolamuosius veiksmus Pietų Libane5
Izraelio pajėgos vykdo „puolamuosius veiksmus“ Pietų Libane, trečiadienį pareiškė gynybos ministras Yoavas Gallantas (Joavas Galantas), nepatikslinęs, ar kariai kirto sieną. ...
-
Ukraina iš ES gavo 1,5 mlrd. eurų antrąją finansinės pagalbos dalį
Ukrainai skirta antroji ES makrofinansinės pagalbos dalis – 1,5 mlrd. eurų, trečiadienį pranešė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen). ...
-
Ispanijos premjeras P. Sanchezas dėl įtariamos žmonos korupcijos svarsto atsistatydinti4
Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) trečiadienį teigė, kad svarsto galimybę atsistatydinti po to, kai teismas pranešė pradėjęs tyrimą dėl jo žmonos Begonos Gomez (Begonos Gomes), įtariamos korupcija. ...