- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Pirmadienį įsigaliojo Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva. Ja sugriežtinamos esamos taisyklės ir sudaromos sąlygos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kovoti veiksmingiau.
Be to, ja didinamas skaidrumas, kad būtų galima užkirsti kelią mokesčių vengimui. Direktyva įsigalioja tuo metu, kai jau yra gerokai pasistūmėjusios į priekį diskusijos su Europos Parlamentu ir Taryba dėl papildomų priemonių, kuriomis direktyva sugriežtinama dar labiau, nurodoma Europos Komisijos pranešime spaudai.
Komisija taip pat paskelbė ataskaitą, padėsiančią valstybių narių valdžios institucijoms veiksmingiau mažinti pinigų plovimo riziką praktikoje. Kaip reikalaujama naujojoje direktyvoje, Komisija įvertino su įvairiais sektoriais ir finansiniais produktais susijusią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje nurodomos sritys, kuriose tokia rizika didžiausia, ir nusikaltėlių dažniausiai naudojami neteisėtų pinigų plovimo būdai.
„Išplauti pinigai nusikaltimams, terorizmui ir mokesčių vengimui yra kaip deguonis. Turime padaryti, ką galime, kad nutrauktume jo tiekimą. Šiandienos griežtesnės taisyklės yra didžiulis žingsnis į priekį, tačiau dabar turime greitai susitarti dėl tolesnio jų tobulinimo, Komisijos pasiūlyto praeitų metų liepos“, – sakė pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas (Fransas Timermansas).
„Teroristai ir nusikaltėliai vis dar randa būdų, kaip finansuoti savo veiklą ir išplauti neteisėtai gautus pinigus, kad jie vėl grįžtų į apyvartą. Šiandienos taisyklės labai padės šalinti spragas. Raginu visas valstybes nares nedelsiant jas įgyvendinti, nes jei vienoje šalyje bus taikomi žemesni standartai, bus sunkiau kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu visoje ES. Taip pat raginu greitai susitarti dėl tolesnių pakeitimų, kuriuos Komisija pasiūlė po Panamos dokumentų skandalo siekdama didesnio tikrosios nuosavybės skaidrumo“, – pridūrė už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vera Jourova.
Esamų taisyklių sugriežtinimas
Ketvirtąja kovos su pinigų plovimu direktyva sugriežtinamos esamos taisyklės. Ja daromi tokie pakeitimai:
bankai, teisininkai ir apskaitininkai griežčiau įpareigojami atlikti rizikos vertinimą; nustatomi aiškūs skaidrumo reikalavimai, taikomi bendrovių tikrajai nuosavybei. Ši informacija bus laikoma centriniame registre, pavyzdžiui, komerciniame registre, su ja susipažinti galės nacionalinės valdžios institucijos ir įpareigotieji subjektai; įvairių valstybių narių finansinės žvalgybos padaliniams sudaromos geresnės sąlygos bendradarbiauti ir keistis informacija, kad galėtų pamatyti ir stebėti įtartinus pinigų pervedimus ir būtų pajėgūs užkirsti kelią nusikaltimams arba teroristinei veiklai ir nustatyti tokios veikos atvejus; nustatoma nuosekli politika ES nepriklausančių šalių, kuriose nėra taikoma tinkamų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių, atžvilgiu; kompetentingoms institucijoms suteikiama daugiau įgaliojimų skirti sankcijas.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
E. Macronas penktadienį Paryžiuje surengs derybas su Libano premjeru ir kariuomenės vadu
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) penktadienį Paryžiuje susitiks su Libano ministru pirmininku Najibu Mikati (Nadžibu Mikačiu) ir kariuomenės vadu Josephu Aounu (Džozefu Aunu), skelbia prezidentūra. ...
-
Žurnalas „Time“ įtraukė J. Navalnają į įtakingiausių pasaulio žmonių sąrašą6
JAV žurnalas „Time“ įtraukė kalėjime mirusio Rusijos opozicijos politiko Aleksejaus Navalno našlę Juliją Navalnają į įtakingiausių pasaulio žmonių sąrašą ir paskelbė pirmą išsamų jos interviu, rašo rus...
-
V. Zelenskis: šį mėnesį Ukrainos gynybos pramonė pagamins dešimt savaeigių pabūklų „Bohdan“
Jau šį mėnesį Ukrainos gynybos pramonė pirmą kartą pagamins dešimt savaeigių artilerijos pabūklų „Bohdan“, gegužę ir vėliau – dar daugiau. ...
-
Iranas perspėjo Izraelį nepulti branduolinių objektų
Ketvirtadienį aukšto rango Revoliucinės gvardijos generolas pagrasino smogti į Izraelio „branduolinius objektus“, jei Izraelis užpuls Irano atominius objektus, pranešė valstybinė žiniasklaida, Iranui laukiant atsakomųjų veiks...
-
Vokietijoje sulaikyti du vyrai, įtariami šnipinėjimu Rusijos naudai
Vokiečių federaliniai prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad Bavarijoje sulaikyti du Vokietijos ir Rusijos piliečiai, kurie, kaip įtariama, šnipinėjo Rusijos naudai ir planavo sabotažą, siekdami pakenkti karinei paramai Ukrainai. ...
-
Kinija dėl J. Bideno pareiškimų apie ksenofobiją kaltina JAV veidmainyste1
Pekinas ketvirtadienį apkaltino Jungtines Valstijas veidmainyste, reaguodamas į amerikiečių prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) kaltinimus, kad Kinija yra ksenofobiška ir sukčiauja dėl prekybos. ...
-
Vokietijos vicekancleris ir ekonomikos ministras R. Habeckas apsilankė Kyjive
Vokietijos kanclerio pavaduotojas ir ekonomikos ministras Robertas Habeckas (Robertas Habekas) ketvirtadienį netikėtai atvyko į Kyjivą aptarti šalies atstatymo pasibaigus karui klausimų ir išreikšti paramos po Rusijos atakų prie&scar...
-
Vokietija: G-7 būtina reaguoti į beprecedentį Irano išpuolį1
Vokietijos užsienio reikalų ministrė ketvirtadienį pareiškė, kad Didysis septynetas (G-7) turi reaguoti į Irano išpuolį prieš Izraelį, ir pridūrė, kad su kolegomis susitikime Italijoje aptariamos galimos priemonės. ...
-
Kremlius: JAV pagalba Ukrainai nepakeis karinės padėties
Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad nauja JAV pagalba Ukrainai nieko nepakeis mūšio lauke, Vašingtonui ruošiantis svarbiam savaitgalio balsavimui dėl ilgą laiką stabdyto finansavimo Kyjivui. ...
-
Žurnalistė atskleidė V. Putino paslaptis: traumuota vaikystė, potraukis auksui, palikuonių skaičius22
Tamsiausias lygiai prieš mėnesį neva išrinkto Rusijos prezidento Vladimiro Putino paslaptis atskleidė Lenkijos žurnalistė Kristina Redlich, išleidusi skandalingą knygą „Vova, Volodia, Vladimiras. Putino Rusijos paslaptys&ldquo...