- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Estijos finansų inspekcija patikrins žiniasklaidos paskelbtą informaciją apie galimą Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ įtraukimą į pinigų plovimo schemas.
Inspekcijos pranešime teigiama, jog kol kas tai yra „oficialių tyrimų nepatvirtinti žiniasklaidos vertinimai“, tačiau „paviešinti duomenys bus tikrinami“.
„Šiuo pareiškimu mes neteikiame ankstesnių „Swedbank“ sandorių vertinimų“, – pažymima pranešime.
„Danske Bank“, kaip ir bet kuris kitas bankas, finansų sistemoje sąveikauja su kitais bankais, tarp jų atliekami mokėjimai, taip pat į kitų Europos Sąjungos šalių bankus. Tai pasakytina ir apie abejotinos kilmės pinigų pervedimus“, – teigia Estijos finansų inspekcija.
Švedijos žiniasklaida paskelbė, kad „Swedbank“ galėjo būti įtrauktas į beveik dešimtmetį trukusias pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijoje schemas. Švedijos televizija SVT skelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų), ir tai galėjo būti pinigų plovimas – jie keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.
Estijos dienraštis „Postimees“ tvirtina turįs duomenų apie daugiau kaip dešimties Estijos „Swedbank“ klientų sąsajas su įtartinais pinigų pervedimais, kurių sumos siekdavo milijonus ar dešimtis milijonų JAV dolerių.
„Swedbank“ grupė teigia vertinanti šiuos signalus ir imasi veiksmų, tačiau jų nekomentuoja.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
A. Jermakas žada geras naujienas dėl „Patriot“ perdavimo Ukrainai
Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas pareiškė, kad netrukus bus gerų naujienų dėl oro gynybos sistemų „Patriot“ perdavimo Ukrainai. ...
-
Istorinis posūkis: K. Middleton ir princui Williamui suteikti nauji titulai
Kate Middleton ir princas Williamas imasi naujų karališkųjų pareigų, rašoma „People“ portale. ...
-
Rusijos stačiatikių bažnyčia nušalino A. Navalno atminimo ceremonijai vadovavusį dvasininką
Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovas nušalino nuo pareigų dvasininką, vadovavusį Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno atminimo ceremonijai. ...
-
Vokietija netolimoje ateityje planuoja atnaujinti bendradarbiavimą su UNRWA
Vokietijos vyriausybė teigia, kad netolimoje ateityje planuoja atnaujinti bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų pagalbos palestiniečių pabėgėliams agentūra (UNRWA) Gazos Ruože. ...
-
A. Blinkenas pradeda vizitą Kinijoje1
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas (Entonis Blinkenas) pradeda vizitą Kinijoje, Vašingtonui prieš prezidento rinkimus didinant spaudimą Pekinui įvairiais klausimais – nuo gynybos iki ekonomikos. ...
-
ES pradeda tyrimą dėl Kinijos medicinos prietaisų rinkos
Europos Sąjunga (ES) pradėjo tyrimą dėl Kinijoje vykdomų medicinos prietaisų viešųjų pirkimų, trečiadienį skelbiama ES oficialiajame leidinyje. ...
-
Didžiosios Britanijos žvalgyba: dezertyravimas iš Rusijos kariuomenės pasiekė rekordinį lygį
Mobilizuotųjų dezertyravimas iš Rusijos kariuomenės pasiekė rekordinį lygį. Daugiausia dezertyrų užregistruota Maskvos srityje. ...
-
Vokietijos laikraštis svarsto apie Lenkijos vaidmenį atblokuojant JAV pagalbą Ukrainai
Remiantis antradienio vakarą Vokietijos dienraščio tinklalapyje paskelbtu straipsniu, Rusijai užpuolus Ukrainą Lenkija tapo priešakinės linijos valstybe ir itin svarbia NATO nare. ...
-
Kinija: JAV karinė parama Taivanui didina konflikto pavojų
Trečiadienį Kinija perspėjo, kad JAV karinė parama Taivanui tik padidino „konflikto pavojų“ sąsiauryje. Ji reagavo į JAV Kongreso patvirtintą 8 mlrd. JAV dolerių karinę paramą salai. ...
-
Per pirmąjį oficialų vizitą Vokietijoje R. Sunakas aptars su kancleriu O. Scholzu saugumą Europoje
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas trečiadienį lankysis Berlyne, pirmą kartą nuo tada, kai prieš pusantrų metų pradėjo eiti pareigas. ...