- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Estijoje sulaikyta 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų, įtariamų dalyvavimu itin plataus masto pinigų plovimo aferoje.
Estijos prokuratūra trečiadienį paskelbė, jog šeši asmenys pagal šią bylą buvo sulaikyti antradienį, o dar keturi – trečiadienį.
Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius.
Buvusio „Danske Bank“ Estijos filialo vadovo Aivaro Rehės tarp sulaikytųjų nėra.
Generalinė prokurorė Lavly Perling spaudos konferencijoje sakė, sulaikytieji užėmė vadovaujančias pareigas „Danske Bank“ filialo klientų, taip pat ir užsienio klientų, aptarnavimo skyriuose, visiems jiems pateikti kaltinimai dėl pinigų plovimo, o „šių nešvarių pinigų suma siekia apie 300 mln. eurų“.
„Tai – taip vadinama pirmoji pinigų plovimo prevencijos linija. Tai – žmonės, daugiausia užėmę vadovaujančias pareigas klientų aptarnavimo skyriuose. Jų tiesioginė pareiga buvo pranešti apie pinigų plovimo atvejus ir užkirsti jiems kelią“, – sakė L. Perling.
Generalinė prokurorė pridūrė, vienam iš sulaikytųjų papildomai pateikti kaltinimai paėmus kyšį, o dar vienam – tarpininkavimu kyšininkavime.
L. Perling žodžiais, byla tiriama labai kruopščiai, tačiau bus pasistengia, kad ji kiek galima greičiau pasiektų teismą.
Bylą tiriantis prokuroras Marekas Vahingas pranešė, jog pateikta 10 prašymų dėl 1,5 mln. eurų vertės turto arešto, nes įtariamieji gaudavo atlygius už savo veiksmus.
„Šios aferos žurnalistinis tyrimas tapo gera paskata teisėsaugos institucijoms aktyviai veikti“, – pabrėžė M. Vahingas.
Spaudos konferencijoje pranešta, jog dauguma sulaikytųjų įvardinti tarptautinės investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ vadovo Billo Browderio (Bilo Brauderio) pareiškimuose dėl pinigų plovimo iš Rusijos, taip pat kalbėta apie du nusikalstamų finansinių aferų atvejus Gruzijoje ir Azerbaidžane, kurių vienas – sukčiavimo, kitas – mokesčių vengimo.
Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinių pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.
Šį vieną didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalą tiria ir kai kurių kitų Europos valstybių bei JAV teisėsaugos institucijos.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Lenkija teigia iki šiol suteikusi Ukrainai karinės pagalbos už 8,4 mlrd. eurų
Lenkija, vyriausybės duomenimis, per pirmuosius dvejus metus nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios kaimyninei šaliai suteikė karinės paramos už 8,4 mlrd. eurų. ...
-
Vokietijos parlamentas nusprendė birželio 15 dieną paskelbti Veteranų diena
Vokietijos parlamentas balsavo už tai, kad birželio 15 dieną kasmet būtų minima nacionalinė Veteranų diena, o didžioji dauguma įstatymų leidėjų šiam pasiūlymui pritarė. ...
-
R. Sikorskis ukrainietiškai patikino Kremlių, kad Lvivas priklauso Ukrainai
Lenkija neturi jokių teritorinių pretenzijų Ukrainai, nors Rusijos propaganda teigia priešingai, kad sukiršintų dvi tautas. Bet Kremliui nepavyks to padaryti. ...
-
Įkalintos Baltarusijos opozicijos veikėjos šeima apie ją negirdėjo daugiau kaip 400 dienų
Įkalintos Baltarusijos opozicijos veikėjos Maryjos Kalesnikavos šeima trečiadienį, per aktyvistės 42-ąjį gimtadienį, pranešė, kad praėjo jau 434 dienos, kai jos artimieji negavo jokios žinios apie ją. ...
-
Derybos su Rusija dėl Krymo – neįmanomos
Negali būti jokių derybų su Rusija dėl Krymo, todėl Ukraina tęsia darbą Krymo platformoje, kad laikinosios pusiasalio okupacijos klausimas nedingtų iš tarptautinės bendruomenės radaro, savo išskirtiniuose komentaruose naujienų agentūr...
-
Rusija taikysis į potencialius NATO branduolinius ginklus Lenkijoje
Jei Lenkijoje bus dislokuoti NATO branduoliniai ginklai, jie taps svarbiausiais Rusijos taikiniais, sakė Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas. ...
-
Pranešama, kad Izraelio puolimas Rafoje prasidės nuo civilių evakuacijos
Gręsianti Izraelio karinė operacija paskutinėje likusioje „Hamas“ tvirtovėje Gazoje – Rafos mieste prasidės nuo civilių evakuacijos, kuri gali užtrukti iki penkių savaičių, ketvirtadienį pranešė Izraelio radijo stotis &bdqu...
-
R. Sikorskis: Rusijos ataka prieš bet kurią NATO šalį neišvengiamai baigtųsi jos pralaimėjimu2
Rusijos ataka prieš bet kurią NATO šalį neišvengiamai baigtųsi jos pralaimėjimu. ...
-
Pareigūnas: Rusija raketnešių stygių jūrose kompensuoja mobiliosiomis platformomis Kryme
Rusija raketnešių stygių Azovo ir Juodojoje jūrose kompensuoja mobiliosiomis platformomis Kryme. ...
-
Lenkų generalinis prokuroras: PiS valdžia prieš šimtus žmonių naudojo šnipinėjimo programą
Lenkijos generalinis prokuroras trečiadienį parlamentui pranešė, kad valdant ankstesnei partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) vyriausybei prieš šimtus žmonių, įskaitant išrinktus pareigūnus, buvo naudojama galing...